深圳市寶安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕Z2785號(hào)　

　　被告人李某甲，女性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4503221985********，漢族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市**縣，住廣東省深圳市寶安區(qū)**街道**，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年1月1日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年2月7日取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月20日左右，被告人李某甲老公的侄女燕某某告訴其賣銀行卡可以獲利，一張銀行卡能賣人民幣300元錢，并且推薦了歐某某的微信給其。后歐某某讓李某甲去深圳辦理銀行卡。李某甲按歐某某的要求到深圳辦卡，在松崗工商銀行、平安銀行和交通銀行各辦理了一張儲(chǔ)蓄卡以及網(wǎng)銀U盾。后其又到西鄉(xiāng)步行街，分別在郵政儲(chǔ)蓄銀行、建設(shè)銀行及中國(guó)銀行各辦理了一張儲(chǔ)蓄卡及網(wǎng)銀U盾（共計(jì)六張）。2019年9月30日，李某甲與歐某某約定在桂林**公館附近見(jiàn)面，見(jiàn)面后李某甲將5張銀行卡（郵政儲(chǔ)蓄銀行卡未給）及U盾交給歐某某。一個(gè)月后，歐某某才說(shuō)三張卡驗(yàn)收通過(guò)，轉(zhuǎn)賬人民幣900元給李某甲的丈夫李某乙，并要求李某甲去補(bǔ)辦郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)銀行和平安銀行的銀行卡。李某甲補(bǔ)辦完畢后通過(guò)快遞將三張銀行卡及U盾郵寄給歐某某。

2019年12月23日，卓某某報(bào)案，稱其在網(wǎng)上貸款被詐騙人民幣30200元，其中6000元人民幣轉(zhuǎn)到李某甲提供給歐某某才的工商銀行賬號(hào)622203400003********。經(jīng)查，該賬號(hào)至2019年12月26日交易流水為1200余萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入600余萬(wàn)元。

2019年12月22日，朱某某報(bào)案，稱其在網(wǎng)上貸款被詐騙人民幣5000元，全部轉(zhuǎn)到李某甲提供給歐某某的工商銀行賬號(hào)62220340000*********。

2019年鐘某某報(bào)案，稱其在網(wǎng)上貸款被詐騙人民幣2000元，其中人民幣999元轉(zhuǎn)到李某甲提供給歐某某的交通銀行賬號(hào)6222621310*********。經(jīng)查，該賬號(hào)至2019年12月21日交易流水為300多萬(wàn)元。

2019年12月31日17時(shí)許，被告人李某甲在深圳市寶安區(qū)航城街道****工業(yè)區(qū)被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人供述及辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)某某。

本院認(rèn)為，被告人李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人自愿認(rèn)罪，已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以從輕處罰。建議對(duì)其判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院　

檢察官：陳金龍

（院?。?/span>

2020年9月4日　

附件：

1.被告人現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話18169****29

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份