貴州省桐梓縣人民檢察院

起?訴?書

桐檢刑訴〔2020〕179號

　　被告人李某某，小名丑某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼5221221984********，漢族，中專文化，戶籍所在地貴州省遵義市桐梓縣，住址桐梓縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月15日被桐梓縣公安局刑事拘留，于2020年11月13日被桐梓縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由桐梓縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月，被告人李某某開始在“網(wǎng)絡(luò)刷單”QQ群接收管理員指令進(jìn)行資金支付結(jié)算，李某某將準(zhǔn)備好的用其本人或親屬的身份信息辦理的16張實(shí)名認(rèn)證的銀行卡信息提供給管理員用于接單，再往管理員指定的銀行賬戶打保證金，群管理員即安排轉(zhuǎn)入與保證金等額的資金至李某某提供的多個(gè)銀行卡賬戶，李某某收到資金后即按照指令將資金轉(zhuǎn)至李某某的其他銀行賬戶，再將資金歸攏至其卡號為62177900010********的貴州桐梓農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶，最后按照指令將資金轉(zhuǎn)至指定的銀行賬戶即完成一單。李某某在該接單中，每收、轉(zhuǎn)款完成一單即可提成獲利收支結(jié)算資金的7‰。經(jīng)核實(shí)，2020年8月24日至2020年10月8日，李某某的貴州桐梓農(nóng)村商業(yè)銀行卡賬戶管理員指定的“程某某”等銀行卡賬戶轉(zhuǎn)款資金113筆共180.5707萬元，李某某非法獲利1.26萬余元。2020年8月28日，被害人何某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙75萬元后，其被騙資金中有2.5萬元從用戶名“鐘某某”的卡號為62170032200********的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)移至李某某工商銀行卡號62122624030********的賬戶，李某某按照管理員指令將該資金轉(zhuǎn)款到管理員指定的銀行賬戶。2020年10月14日，民警根據(jù)該線索將李某某通知到案接受詢問，李某某如實(shí)陳述其犯罪事實(shí)，后被傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、戶籍證明、歸案情況說明、傳喚證、前科查詢、提取筆錄及農(nóng)商銀行APP轉(zhuǎn)賬記錄截圖、何某某被網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件受案登記表、立案決定書及其他證據(jù)材料、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、李某某等人的銀行交易流水清單等書證；

2.證人湯某某的證言；

3.被告人李某某的供述與辯解；

4.搜查證、搜查筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省桐梓縣人民法院　

檢??察??官?常傳龍

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?黃??芳

2020年12月7日

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???附件：1.被告人現(xiàn)在取保候?qū)徲诩抑?，?lián)系電話1868593****

???2.案卷材料和證據(jù)3冊

???3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

???4.《量刑建議書》一份