深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2020〕753號(hào)

被告人李某甲，男，漢族，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4208811988********，高中文化，大學(xué)肄業(yè)，群眾，戶籍所在地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**組，羈押前住福建省漳州市**小區(qū)**棟**房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2020年5月26日被刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月2日被逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月28日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年春節(jié)期間，被告人李某甲開始為犯罪嫌疑人“安靜”（另案處理）提供支付結(jié)算所需銀行賬戶且代為轉(zhuǎn)賬服務(wù)，李某甲幫“安靜”每轉(zhuǎn)賬人民幣1萬(wàn)元，可得好處費(fèi)人民幣50元。李某甲在其提供支付結(jié)算所需銀行賬戶被司法凍結(jié)后，李某甲又用親戚陳某某的銀行賬戶繼續(xù)為“安靜”提供支付結(jié)算服務(wù)。

2020年4月開始，被告人李某甲為犯罪嫌疑人“阿金”（另案處理）提供支付結(jié)算所需銀行賬戶且代為轉(zhuǎn)賬服務(wù)，李某甲幫“阿金”每轉(zhuǎn)賬人民幣1萬(wàn)元，可得好處費(fèi)人民幣30元。后李某甲邀請(qǐng)江某某（另案處理）加入，江某某賬戶每轉(zhuǎn)賬人民幣1萬(wàn)元，李某甲可分得好處費(fèi)人民幣5元，江某某分得25元。

?經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2020年3月10日至3月20日，被告人李某甲支付寶賬戶從陳某某名下賬戶進(jìn)款人民幣710485元；3月11日至3月20日，李某甲支付寶賬戶向賴某某（另案處理）名下賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣851035元。2020年4月23日至4月26日，5月16日至5月25日，江某某用于幫助轉(zhuǎn)移資金的工商銀行賬戶和建設(shè)銀行賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)出人民幣906045.68元。經(jīng)查明，2020年3月14日，被害人李某乙通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)一名網(wǎng)友（身份不詳），李某乙在羅湖區(qū)**家中與對(duì)方視頻裸聊時(shí)被錄像，對(duì)方以此向李某乙勒索錢財(cái)，后李某乙按照對(duì)方要求分三筆將9800元轉(zhuǎn)入上述陳某某賬戶中。?????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案銀行卡若干張、手機(jī)、筆記本電腦、口罩、鴨舌帽等；2.書證：搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，支付寶交易流水，銀行卡ATM機(jī)取款記錄，銀行卡開戶信息及賬單流水，微信個(gè)人信息，被害人提供的QQ賬號(hào)及聊天記錄截圖、微博信息及聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖，被告人的身份信息、違法犯罪經(jīng)歷以及從輕從重核查登記表，**派出所出具的資金流向圖及情況說(shuō)明；3.證人證言：證人江某某、林某某、簡(jiǎn)某某的證言，公安人員出具的抓獲經(jīng)過(guò)；4.被害人陳述：被害人李某乙的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人李某甲的供述和辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：QQ注冊(cè)信息及交易流水光盤兩張，銀行取款錄像光盤一張及監(jiān)控截圖，車輛軌跡光盤一張，訊問(wèn)試聽光盤兩張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲為獲取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算所需銀行卡且代為轉(zhuǎn)移款項(xiàng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲犯罪以后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人李某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢??察??官?陳建深

??????????????????????????????檢察官助理?王敏儀

??????????????????????????????2020年9月24日

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附件：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

5.涉案財(cái)物隨案移送。