河南省信陽市平橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

信平檢一部刑訴〔2020〕302號(hào)

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4115031993*******，漢族，初中畢業(yè)，戶籍所在地及住址信陽市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月14日被信陽市公安局明港分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月26日被信陽市公安局明港分局逮捕。

本案由信陽市公安局明港分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬法律制度，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月28日，被告人李某某明知他人可能利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，在信陽市平橋區(qū)平橋鎮(zhèn)用自己的身份信息辦理了三張銀行卡，分別是：（1）中國工商銀行卡（卡號(hào)：62122617180********）；（2）建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：6210812580*********）；（3）中國銀行卡（卡號(hào)：62166980000********）。被告人李某某辦完銀行卡后，將三張銀行卡、三個(gè)U盾及兩張手機(jī)卡出售并郵寄給陳某某（另案處理），李某某從中獲利1200元。被告人李某某賣給陳某某的中國工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行卡被他人利用并從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。其中，中國工商銀行卡從開戶至2020年01月09日支付結(jié)算金額共計(jì)377.4萬元；建設(shè)銀行從開戶至2020年01月07日支付結(jié)算金額共計(jì)93.6萬元；中國銀行從開戶至2020年03月21日支付結(jié)算金額共計(jì)9.8萬元，三張銀行卡支付結(jié)算金額總計(jì)480.8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、銀行賬戶信息。李某某涉案銀行卡流水匯總表等；2、被告人李某某的供述和辯解；3、證人傅秋萍的證言。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

信陽市平橋區(qū)人民法院

檢察官：劉光利

2020年10月13日

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附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于信陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)1冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》及《量刑建議書》各一份