廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕719號(hào)　

被告人李某甲（曾用名李某乙），男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5130211978********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。曾因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪于2016年11月23日被東莞市第一人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，2016年12月27日釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年9月16日被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于法定期限內(nèi)告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年6月底，被告人李某甲在本市石龍鎮(zhèn)環(huán)湖西路東莞市**有限公司內(nèi)將以個(gè)人身份信息開(kāi)戶的三張銀行銀行卡（一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡，卡號(hào)：62284806060********；一張中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡，卡號(hào)：62366831700********；一張工商銀行銀行卡，卡號(hào)：20102306010********，卡號(hào)：62220320100********）交給王某某，后王某某交給蕭某某，蕭某某交給一名四川男子（另案處理），并按照該男子的要求告知交易密碼、開(kāi)通U盾和重新捆綁新的手機(jī)號(hào)碼，該男子將1800元通過(guò)蕭某某、王某某給了李某甲。其中被告人李某甲卡號(hào)為62284806060********的農(nóng)業(yè)銀行卡涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，被害人許某某被騙后于2020年7月9日將被騙的90000元轉(zhuǎn)賬至李某甲上述農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。經(jīng)查詢，被告人李某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號(hào)：62284806060********）在2020年6月28日至2020年7月30期間交易流水金額達(dá)1109231.18元、中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡（卡號(hào)：62366831700********）在2020年6月28日至2020年7月22期間交易流水金額達(dá)2485017.70元、中國(guó)工商銀行銀行卡（賬戶：20102306010********，卡號(hào)：62220320100********）在2020年6月28日至2020年7月30期間交易流水金額達(dá)35677.36元，三張銀行卡交易流水總數(shù)達(dá)3629926.24元。2020年9月15日，被告人李某甲到東莞市公安局石龍分局西湖派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料,銀行流水，到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證，證人王某某的證言，被害人許某某的陳述，被告人李某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲無(wú)視國(guó)法，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

　

檢??察??官?林偉強(qiáng)

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?嚴(yán)笑

2020年12月11日　

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附件：1、被告人李某甲現(xiàn)押于東莞市看守所（上橋）。

2、移送本案?jìng)刹榫碜诓牧隙?cè)、檢察卷宗一冊(cè)。

3、隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。

4、移送量刑建議書(shū)一份。

5、建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚í?dú)任）。