上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢一部刑訴〔2020〕2105號

被告人李某甲，男，1981年**月**日生，公民身份號碼：5303811981********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在云南省麗江市玉龍納西族自治縣**鎮(zhèn)**村委**村**組**號，暫住云南省麗江市古城區(qū)**公寓**棟**單元**室。2020年6月3日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長刑事拘留期限至三十天，2020年7月8日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年11、12月，被告人李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍自己辦理中國光大銀行、中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行等共計12張銀行借記卡并出售給他人以提供幫助。2019年12月24日，胡某甲在本區(qū)華新鎮(zhèn)新鳳中路1813號被他人以學校要收取培訓費的名義詐騙人民幣29,800元，該筆錢款匯入李某甲的中國光大銀行卡后被轉(zhuǎn)走。施某某、陳某某、易某某、李某乙、李某丙、胡某乙、謝某某、沈某某被他人詐騙共計人民幣24萬余元，皆匯入被告人李某甲的中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行等銀行卡后被轉(zhuǎn)走。被告人李某甲辦理并出售的多張銀行卡總收入流水為人民幣45萬余元。

被告人李某甲犯罪以后自動投案，如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人李某甲的供述、證人胡某甲、施某某、陳某某、易某某、李某乙、李某丙、胡某乙、謝某某、沈某某的證言、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、中信銀行卡交易明細、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細、華夏銀行個人賬戶明細賬單、中國郵政儲蓄銀行交易明細、興業(yè)銀行交易明細、招商銀行戶口歷史交易明細表、平安銀行交易明細、微信截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄證實，被告人李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，仍辦理銀行卡提供幫助，致胡某甲、施某某、陳某某、易某某、李某乙、李某丙、胡某乙、謝某某、沈某某被騙錢款經(jīng)由其提供的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)走的事實。

2.案發(fā)及抓獲經(jīng)過證實，本案案發(fā)及被告人李某甲到案的情況。

3.人口信息證實，被告人李某甲的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動仍提供多張銀行卡進行幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人李某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。綜上，建議判處被告人李某甲有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢??察??官：蔣云飛

????????????????????????????????????????????韓元梅

?????????????????????????????????檢察官助理：張倩倩

?????????????????????????????????????2020年8月14日

附件：1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《適用速裁程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?