上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕4288號(hào)

被告人李某某，男，1967年**月**日生，公民身份號(hào)碼：2102021967********，漢族，大學(xué)文化，原系大連**科技有限公司**，戶籍在遼寧省大連市中山區(qū)**路**院**號(hào)**，現(xiàn)住遼寧省練市中山區(qū)**路**號(hào)**單元**室。2019年6月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月12日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月17日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年9月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年10月31日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年11月20日移送本院審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月1日起，被告人李某某在擔(dān)任大連**科技有限公司**期間，在明知上海**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**集團(tuán)”）從事非法集資活動(dòng)的情況下，仍伙同他人為**集團(tuán)下屬的**平臺(tái)提供軟件設(shè)計(jì)、平臺(tái)維護(hù)、數(shù)據(jù)保管等服務(wù)，積極協(xié)助**平臺(tái)用非法集資款對(duì)外放貸，并將債權(quán)提供給“**財(cái)”“**貓”平臺(tái)繼續(xù)銷售理財(cái)產(chǎn)品吸收公眾存款。**集團(tuán)非法集資案案發(fā)后，公安民警多次采用打電話、發(fā)短信等方式要求被告人李某某配合交出大連**科技有限公司掌握的相關(guān)數(shù)據(jù)，但被告人李某某等人均不予理睬，對(duì)刑事案件查處及追贓挽損工作造成惡劣影響。經(jīng)審計(jì)，在被告人李某某等人所協(xié)助的**放貸平臺(tái)通過(guò)“**財(cái)”“**貓”平臺(tái)對(duì)外吸收公眾存款合計(jì)人民幣3,920,890,893.47元，涉及投資人26,861人，累計(jì)交易量人民幣5,286,422,951.00元，未兌付人民幣1,428,447,477.27元，涉及投資人14,823人。被告人李某某個(gè)人違法所得人民幣682,920元。

2019年6月10日，被告人李某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并退繳了全部違法所得。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.?**金融信息服務(wù)（上海）有限公司與大連**科技有限公司銷售合同、同案關(guān)系人吳某某、周某某等人的證言，證實(shí)被告人李某某等人為某某平臺(tái)提供技術(shù)服務(wù)的內(nèi)容。

2.上海市公安局浦東分局出具的情況說(shuō)明、短信截屏等書證，證實(shí)**集團(tuán)非法集資案案發(fā)后，公安民警多次采用打電話、發(fā)短信等方式要求被告人李某某配合交出大連**科技有限公司掌握的相關(guān)數(shù)據(jù)，但被告人李某某等人均不予理睬，對(duì)刑事案件查處及追贓挽損工作造成惡劣影響。

3.上海申威聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法審計(jì)報(bào)告，證實(shí)言禹平臺(tái)在被告人李某某等人提供技術(shù)維護(hù)等服務(wù)的幫助下，通過(guò)“**財(cái)”“**貓”平臺(tái)對(duì)外吸收公眾存款的金額及被告人李某某個(gè)人的違法所得額。

4.相關(guān)銀行流水、中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬憑證、被告人李某某家屬出具的情況說(shuō)明，證實(shí)被告人李某某在家屬的幫助下已退繳全部違法所得。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實(shí)被告人李某某的基本情況。

6.上海市公安局浦東分局的案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人李某某有自首情節(jié)。

7.被告人李某某的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)維護(hù)、管理等技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。被告人李某某全額退贓，可以酌情從輕處罰。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以酌情從輕處罰。綜上，建議判處被告人李某某兩年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金，可以宣告緩刑，并建議禁止被告人李某某在緩刑執(zhí)行期內(nèi)從事互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域相關(guān)活動(dòng)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??吳菊萍

2019年11月29日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.刑事偵審卷宗4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢律師意見函》各1份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。