上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕4288號

被告人李某某，男，1967年**月**日生，公民身份號碼：2102021967********，漢族，大學文化，原系大連**科技有限公司**，戶籍在遼寧省大連市中山區(qū)**路**院**號**，現(xiàn)住遼寧省練市中山區(qū)**路**號**單元**室。2019年6月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月17日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪經(jīng)本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年9月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年10月31日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié)，于2019年11月20日移送本院審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月1日起，被告人李某某在擔任大連**科技有限公司**期間，在明知上海**集團有限公司（以下簡稱“**集團”）從事非法集資活動的情況下，仍伙同他人為**集團下屬的**平臺提供軟件設計、平臺維護、數(shù)據(jù)保管等服務，積極協(xié)助**平臺用非法集資款對外放貸，并將債權提供給“**財”“**貓”平臺繼續(xù)銷售理財產(chǎn)品吸收公眾存款。**集團非法集資案案發(fā)后，公安民警多次采用打電話、發(fā)短信等方式要求被告人李某某配合交出大連**科技有限公司掌握的相關數(shù)據(jù)，但被告人李某某等人均不予理睬，對刑事案件查處及追贓挽損工作造成惡劣影響。經(jīng)審計，在被告人李某某等人所協(xié)助的**放貸平臺通過“**財”“**貓”平臺對外吸收公眾存款合計人民幣3,920,890,893.47元，涉及投資人26,861人，累計交易量人民幣5,286,422,951.00元，未兌付人民幣1,428,447,477.27元，涉及投資人14,823人。被告人李某某個人違法所得人民幣682,920元。

2019年6月10日，被告人李某某主動投案，如實供述了上述犯罪事實，并退繳了全部違法所得。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.?**金融信息服務（上海）有限公司與大連**科技有限公司銷售合同、同案關系人吳某某、周某某等人的證言，證實被告人李某某等人為某某平臺提供技術服務的內(nèi)容。

2.上海市公安局浦東分局出具的情況說明、短信截屏等書證，證實**集團非法集資案案發(fā)后，公安民警多次采用打電話、發(fā)短信等方式要求被告人李某某配合交出大連**科技有限公司掌握的相關數(shù)據(jù)，但被告人李某某等人均不予理睬，對刑事案件查處及追贓挽損工作造成惡劣影響。

3.上海申威聯(lián)合會計師事務所出具的司法審計報告，證實言禹平臺在被告人李某某等人提供技術維護等服務的幫助下，通過“**財”“**貓”平臺對外吸收公眾存款的金額及被告人李某某個人的違法所得額。

4.相關銀行流水、中國工商銀行轉(zhuǎn)賬憑證、被告人李某某家屬出具的情況說明，證實被告人李某某在家屬的幫助下已退繳全部違法所得。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實被告人李某某的基本情況。

6.上海市公安局浦東分局的案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，證實被告人李某某有自首情節(jié)。

7.被告人李某某的供述，證實其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供網(wǎng)絡數(shù)據(jù)維護、管理等技術支持，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人李某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。被告人李某某全額退贓，可以酌情從輕處罰。被告人李某某自愿認罪認罰，可以酌情從輕處罰。綜上，建議判處被告人李某某兩年六個月以下有期徒刑，并處罰金，可以宣告緩刑，并建議禁止被告人李某某在緩刑執(zhí)行期內(nèi)從事互聯(lián)網(wǎng)金融領域相關活動。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??吳菊萍

2019年11月29日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.刑事偵審卷宗4冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》、《征詢律師意見函》各1份。

4.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。