西充縣人民檢察院　

起?訴?書

南西檢公訴刑訴〔2020〕281號　

　　被告人李某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼4110811979********，漢族，大專文化，住廣東省深圳市龍崗區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年6月6日被南充市公安局刑事拘留，經(jīng)南充市人民檢察院批準，于2019年7月8日被執(zhí)行逮捕。2019年11月25日被南充市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由南充市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌妨害信用卡管理罪，移送南充市人民檢察院審查起訴，南充市人民檢察院于2019年10月16日將本案指定我院辦理。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某通過幫人攜帶銀行卡進出深圳與香港之間海關(guān)牟利。李某某通過微信、熟人介紹等方式接受他人委托運輸銀行卡，并將收到的銀行卡分發(fā)給專門從事帶貨或帶銀行卡過關(guān)的“水客”，由“水客”攜帶銀行卡進出海關(guān)。水客帶銀行卡過關(guān)后，再由李某某將銀行卡收齊，交給客戶或者將銀行卡郵寄至其指定的地方，李某某按照每張銀行卡4-5元的價格收費。

2018年12月至2019年3月期間，被告人李某某分兩次幫助斯某某（另案處理）、何某某（另案處理）攜帶銀行卡進出香港與深圳之間海關(guān)。

1.2018年12月底，經(jīng)核對李某某幫助斯某某、何某某將318張銀行卡從深圳攜帶至香港，何某某通過微信向李某某支付1272元；

2.2019年2月27日，李某某幫助斯某某、何某某將392張銀行卡從香港攜帶至深圳，并將這批銀行卡從深圳郵寄至四川省西充縣何某某處，后斯某某通過微信給李某某支付1960元。

經(jīng)核查，其中有78張銀行卡能確定具體信息。

2019年6月5日，南充市公安局偵查人員在被告人李某某位于深圳市福田區(qū)水圍村的家中將其抓獲時，現(xiàn)場查獲李某某接受他人委托，準備帶到香港的銀行卡116張。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人的供述與辯解；2.證人證言；3.書證；4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某到案后，如實供述犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人李某某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金20000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西充縣人民法院　

?????????????????????????????????????????????檢察員：楊艷琳

??????????????????????????????????????????????2020年4月26日