河南省蘭考縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢二部刑訴〔2020〕84號(hào)

被告人李某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102252001********，漢族，初中文化，農(nóng)民，非黨員，非人大代表、非政協(xié)委員，戶籍所在地河南省開封市蘭考縣，住蘭考縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年03月14日被蘭考縣公安局取保候?qū)?，因違反取保候?qū)徱?guī)定，于2020年8月4日被蘭考縣公安局刑事拘留，經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月19日被蘭考縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由開封市蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份至9月份期間，被告人李某某明知張某某、于某某（均已判刑）收購他人的銀行卡是為網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)提供資金支付服務(wù)，仍將自己的4張銀行卡和U盾賣給張某某。李某某還讓王某某、魯某某、柴某某、聶某某等人辦理農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行的銀行卡，由李某某轉(zhuǎn)賣給張某某和于某某二人。其中王某某、魯某某工商銀行卡各一套賣給了張某某；柴某某的農(nóng)業(yè)銀行卡一套、聶某某的農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行卡各一套，賣給了于某某，李某某從四人賣卡所得中獲利八百元。經(jīng)查王某某等人的五套銀行卡均能正常使用。且王某某工商銀行卡被犯罪分子用于過非法資金270余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受理案件登記表、案件來源及偵破報(bào)告、李某某等人戶籍信息、無違法犯罪前科證明，李某某、王某某、柴某某、聶某某銀行卡查詢結(jié)果等；2.證人王某某、柴某某、聶某某、魯某某等賣卡人證言；3.被告人李某某供述和辯解。以上證據(jù)來源合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，足以指控李某某涉嫌犯罪的事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知買卡人張魯豫、于涵雨利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其介紹、辦理多套銀行卡，提供資金支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某系初犯，到案后如實(shí)供述自己涉嫌的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可對(duì)其依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭考縣人民法院

檢察官：杜改枝

張??建

2020年10月21日

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押在蘭考縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè).電子光盤2張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各一份。