廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市西檢刑訴〔2020〕243號(hào)

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4501211997********，壯族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)南寧市，戶籍所在地南寧市興寧區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)房。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年11月7日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)南寧市江南區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年2月12日移送南寧市江南區(qū)人民檢察院審查起訴，南寧市江南區(qū)人民檢察院于同月24日將該案改變管轄至本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2019年6月起，被告人李某某開始為“茶某某”（另案處理）非法收購(gòu)并提供銀行卡。其讓朋友滕某某、潘某某、楊某某等人為其辦理銀行卡后以每張700元回購(gòu)，再將對(duì)應(yīng)配套含有登陸密碼、交易密碼、U盾密碼、綁定的手機(jī)號(hào)碼等信息的銀行卡按“茶某某”要求寄出，每套可從“茶某某”處獲利300元。

2019年11月6日21時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在李某某位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)房的住處將其抓獲，并當(dāng)場(chǎng)在房中繳獲其回購(gòu)的滕某某、潘某某、楊某某等人辦理的共計(jì)15張銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、電話卡、U盾、身份證等；

2.書證：受案登記表、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行卡開戶信息、筆記本內(nèi)容；

3.證人證言：證人滕某某、潘某某、楊某某的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查及扣押筆錄、現(xiàn)場(chǎng)及人員辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：現(xiàn)場(chǎng)搜查視頻。

本院認(rèn)為，被告人李某某收買并非法提供他人信用卡信息資料，涉及信用卡達(dá)5張以上，數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院

檢??察??員：??楊草

2020年3月22日 ?

附：1.被告人現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所；

2.全案案卷壹冊(cè)及補(bǔ)充證據(jù)隨文移送。