貴州省織金縣人民檢察院

起?訴?書

織檢刑訴〔2020〕132號

被告人李某甲（曾用名李某乙，小名小樂樂），男性，1993年**月**日出生，公民身份號碼5224251993********，回族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市織金縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住織金縣**街道**路**號樓**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月3日被織金縣公安局刑事拘留，于同年4月30日經(jīng)織金縣人民檢批準(zhǔn)逮捕，于同年5月1日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由織金縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌妨害信用卡管理案，于2020年7月1日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年4月份左右，被告人李某甲通過微信聯(lián)系其表哥“吳廣”，得知辦理1張信用卡出售可獲利1500元后，李某甲便自己到銀行辦理信用卡并綁定電話卡或者收購他人的信用卡出售給“吳廣”。期間，經(jīng)“吳廣”推薦，李某甲以1000-1800元不等價格向他人收購信用卡（包括U盾及綁定的電話卡）后，又以2500元每張的價格出售給“吳從八”。經(jīng)核實，被告人李某甲除了利用自己的真實身份到相關(guān)銀行辦理了4張信用卡出售外，還向陳某某和佟某某夫婦、杜某某和楊某某夫婦、林某某和吳某某夫婦、王某某、羅某某、高某某、田某某收購并出售信用卡共計30張，從中共獲利2萬元左右。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押清單、情況說明等書證；2.扣押筆錄、提取筆錄、辨認筆錄；3.陳運杰、杜士海、吳勇、王旭、羅春林、高磊、田景松等證人的證言；4.被告人李鴻昆的供述與辯解。

本院認為，被告人李鴻昆破壞國家金融管理秩序，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人李鴻昆到案后，如實供其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。被告人李鴻昆認罪認罰，依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省織金縣人民法院

檢??察??官?李亞強

??????????????????????????????檢察官助理?馮仁亮

??????????????????????????????2020年7月30日

附件：1.被告人李鴻昆現(xiàn)羈押于織金縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊、光碟7張、認罪認罰具結(jié)書1份及《適用簡易程序建議書》1份。