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起訴書(李某某妨害信用卡管理案)_上海市奉賢區(qū)人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評論0

上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬奉檢三部刑訴〔2020〕443號

被告人李某某,男,1989年3月24生,居民身份證號碼341225198903******,漢族,小學文化來滬務工人員,戶籍在安徽省阜陽市阜南縣**鎮(zhèn)**村委會**號,暫住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)*******室。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年11月8日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留,2019年12月13日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結,以被告人李某某涉嫌妨害信用卡管理罪,于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年2月11日已告知被告人有權委托辯護人,已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人李某某同意對本案適用簡易程序審理。本院于2020年3月11日第一次退回公安機關補充偵查,公安機關于2020年4月9日補查重報。

經(jīng)依法審查查明:

2019年5月至11月期間,被告人李某某為謀取非法利益,向他人買賣公司對公賬戶資料(每套包括營業(yè)執(zhí)照、公司對公賬戶、單位結算卡、網(wǎng)銀U盾及綁定的手機卡等)。2019年11月8日8時許,公安機關在上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄*號**室抓獲被告人李某某某,并在其住處查獲38套對公賬戶、銀行卡等物品。經(jīng)查證,其中21套公司賬戶及3張銀行卡屬于真實有效的信用卡。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.被告人李某某的供述及辨認筆錄證實,其對犯罪事實供認不諱。

2.搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單證實,2019年11月8日8時許,公安機關在上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄*號**室抓獲被告人李某某時,在其住處查獲38套對公賬戶資料、銀行卡、手機等物品。

3.銀行查詢通知書證實,從被告人李某某處查獲的38套對公賬戶及銀行卡,其中21套公司賬戶及3張銀行卡真實有效。

4.扣押決定書、扣押清單及光盤證實,案發(fā)后,對被告人李某某華為手機進行數(shù)據(jù)恢復固定,調(diào)取了被告人李某某與他人買賣對公賬戶時的聊天記錄。

5.指定管轄批復證實,經(jīng)上海市人民檢察院第一分院指定,該案由本院管轄。

6.案發(fā)及抓獲經(jīng)過證實,本案案發(fā)及被告人李某某的到案經(jīng)過。

7.被告人李某某的戶籍資料。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實,被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人李某某非法持有他人信用卡,數(shù)量較大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第(二)項之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人李某某到案后能如實供述自己的犯罪事實,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款,可以依法從輕處罰。被告人李某某能夠自愿認罪認罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理。根據(jù)本案的事實和情節(jié),建議對被告人李某某判處有期徒刑十個月,并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察官:路美芳

2020年4月30

附:

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所。

2.案卷材料2冊(附光盤一張)及補充證據(jù)。

3.《認罪認罰具結書》、《聽取值班律師意見書》各一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.《隨案移送物品清單》。

6.相關法律條文?!?/span>

附:相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條之一 有下列情形之一,妨害信用卡管理的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金:

(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?,或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸,數(shù)量較大的;

(二)非法持有他人信用卡,數(shù)量較大的;

(三)使用虛假的身份證明騙領信用卡的;

(四)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。

第六十七條 ······

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行,承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應當追究刑事責任的,應當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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