福建省邵武市人民檢察院

起?訴?書

邵檢公刑訴〔2020〕235號(hào)

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507811998********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑹o業(yè)，戶籍所在地福建省邵武市**鄉(xiāng)**村**坊**號(hào)，住邵武市**棟**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月8日被邵武市公安局刑事拘留，同年12月13日由邵武市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年12月9日，本院決定對(duì)其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由邵武市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月3日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年３月至７月間，被告人李某某在明知出售的銀行卡可能被用于幫助網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的情況下，為牟取非法利益，仍陸續(xù)向余某某、謝某某、黃某某等10余人，以每套1000元至5000元不等的價(jià)格，購進(jìn)銀行卡、開戶身份證復(fù)印件或工商登記執(zhí)照、綁定的手機(jī)號(hào)卡等轉(zhuǎn)款必要資料共計(jì)13件套，隨之又將其中的12件套加價(jià)出售，非法所得合計(jì)人民幣四萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的銀行卡、手機(jī)等物證；2.銀行賬戶往來明細(xì)、銀行賬戶開戶資料、快遞資料、戶籍證明等書證；3.證人余某某、鄧某某、陳某某、李某甲、聶某某、黃某某等人的證言；４.被告人李某某供述和辯解；5.檢查、辨認(rèn)筆錄;６.手機(jī)通訊及轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某非法持有他人信用卡，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某歸案后，如實(shí)供述所犯罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。綜合建議對(duì)被告人李某某判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省邵武市人民法院

檢　察　官：張?jiān)d

檢察官助理：嚴(yán)紫君

2020年12月30日

附件：1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?，?lián)系電話：1803970****。

2._偵查卷四冊(cè)、檢察卷一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.光盤十五張。