云南省景洪市人民檢察院

起?訴?書

景檢一部刑訴〔2020〕256號

被告人李某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4107251974********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省原陽縣，住河南省原陽縣**鄉(xiāng)**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月26日被景洪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月3日被景洪市公安局逮捕。

本案由景洪市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限一次，被告人李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月25日15時30分，被告人李某某乘車途徑**檢查站時候被執(zhí)勤民警查獲，當(dāng)場從其隨身攜帶的行李內(nèi)查獲12張銀行卡、33個他人銀行卡開通的U盾、對應(yīng)的U盾銀行卡號以及戶主信息。經(jīng)查，被告人李某某所持有的U盾系其向他人購買并高價轉(zhuǎn)賣給境外公司進(jìn)行轉(zhuǎn)賬等操作，現(xiàn)場所查獲的23個用他人銀行卡開通的U盾、對應(yīng)的U盾銀行卡號，已激活能正常使用，系被告人李某某非法持有。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證照片；2、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、前科證明、抓獲經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單以及銀行對于涉案銀行卡的賬戶情況等書證；3、證人田某某、楊某某的證言；4、被告人李某某的供述與辯解；5、電子數(shù)據(jù)鑒定委托書及報告書；6、檢查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄及扣押清單、辨認(rèn)筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)皆沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某非法持有他人信用卡23張，妨害信用卡管理，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。建議判處被告人有期徒刑一年零六個月，并處罰金10000元，建議適用簡易程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省景洪市人民法院

檢察官：陳惠

2020年7月1日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于西雙版納州看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份、《認(rèn)罪認(rèn)罰告知書》1份、《律師執(zhí)業(yè)證》復(fù)印件1份。