認罪認罰(普通)

山東省膠州市人民檢察院　

起?訴?書

膠檢公刑訴〔2019〕431號　

　　被告人孫某某，男性，1967年*月*日出生，公民身份證號碼3702241967********，漢族，大專文化，****投資管理（**）有限公司**分公司負責人，戶籍所在地**省**市**市**路**號，現(xiàn)住址**省**市**路**小區(qū)*號樓*單元*樓*戶，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月28日被膠州市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月31日經(jīng)膠州市人民檢察院批準，次日被膠州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由膠州市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用認罪認罰普通程序?qū)徖?。本院?019年5月29日延長審查起訴期限，2019年6月11日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月10日補查重報，2019年8月9日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月6日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

****投資管理（**）有限公司**分公司成立于2016年1月19日，2016年12月16日由*****投資有限公司膠州分公司變更為現(xiàn)名稱，公司住所地位于**省**市**市**路*號，經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理咨詢等，但不得從事吸收存款業(yè)務。其總公司****投資管理（青島）有限公司成立于2014年6月27日，公司住所地位于**省**市**區(qū)**路*號**財富中心*號樓*戶，經(jīng)營范圍包括投資管理等，不得從事吸收存款業(yè)務。

自2015年以來，被告人孫某某在擔任****投資管理（**）有限公司**分公司負責人期間，未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準，通過發(fā)放宣傳單等宣傳方式，對外宣傳“匯融優(yōu)選五號”等理財產(chǎn)品，以保證投資資金安全、承諾給予年利率為9%到12%不等的高額利息為名，吸收社會不特定人群投資理財。以每月返息，到期還本的形式，非法吸收宋某某、白某某、閆某某等76人投資款。經(jīng)****有限責任會計師事務所審計，投資人投資本金1368萬元人民幣，收到投資利息為234.09萬元，共給被害人實際造成損失為人民幣1093.91萬元。

被告人接到公安機關到所接受調(diào)查的電話通知后，主動到案并自愿如實供述自己的罪行，具有自首情節(jié)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、報案記錄、抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、戶籍證明、電話查詢記錄、私營企業(yè)登記信息查詢結(jié)果、企業(yè)變更登記信息查詢結(jié)果、理財服務合作協(xié)議、銀行卡交易流水、身份證復印件、銀行卡復印件、租賃協(xié)議等；2.鑒定意見：司法會計鑒定報告書；3.證人證言：王某某等9名證人證言；4.被害人陳述：76名投資人陳述；5.被告人供述：孫某某供述與辯解等。

本院認為，被告人孫某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。因其具有自首、自愿認罪認罰的量刑情節(jié)，建議對其判處有期徒刑四年六個月至六年并處罰金。建議適用認罪認罰普通程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省膠州市人民法院　???????????????檢察員：孫吉祥

2019年9月25日　

附：1．被告人孫某某現(xiàn)羈押于膠州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)原卷宗加補充卷宗共21冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。