認(rèn)罪認(rèn)罰(普通)

山東省膠州市人民檢察院　

起?訴?書

膠檢公刑訴〔2019〕431號　

　　被告人孫某某，男性，1967年*月*日出生，公民身份證號碼3702241967********，漢族，大專文化，****投資管理（**）有限公司**分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地**省**市**市**路**號，現(xiàn)住址**省**市**路**小區(qū)*號樓*單元*樓*戶，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月28日被膠州市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月31日經(jīng)膠州市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被膠州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由膠州市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖?。本院?019年5月29日延長審查起訴期限，2019年6月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月10日補(bǔ)查重報(bào)，2019年8月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月6日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

****投資管理（**）有限公司**分公司成立于2016年1月19日，2016年12月16日由*****投資有限公司膠州分公司變更為現(xiàn)名稱，公司住所地位于**省**市**市**路*號，經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理咨詢等，但不得從事吸收存款業(yè)務(wù)。其總公司****投資管理（青島）有限公司成立于2014年6月27日，公司住所地位于**省**市**區(qū)**路*號**財(cái)富中心*號樓*戶，經(jīng)營范圍包括投資管理等，不得從事吸收存款業(yè)務(wù)。

自2015年以來，被告人孫某某在擔(dān)任****投資管理（**）有限公司**分公司負(fù)責(zé)人期間，未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，通過發(fā)放宣傳單等宣傳方式，對外宣傳“匯融優(yōu)選五號”等理財(cái)產(chǎn)品，以保證投資資金安全、承諾給予年利率為9%到12%不等的高額利息為名，吸收社會不特定人群投資理財(cái)。以每月返息，到期還本的形式，非法吸收宋某某、白某某、閆某某等76人投資款。經(jīng)****有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，投資人投資本金1368萬元人民幣，收到投資利息為234.09萬元，共給被害人實(shí)際造成損失為人民幣1093.91萬元。

被告人接到公安機(jī)關(guān)到所接受調(diào)查的電話通知后，主動到案并自愿如實(shí)供述自己的罪行，具有自首情節(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、報(bào)案記錄、抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、戶籍證明、電話查詢記錄、私營企業(yè)登記信息查詢結(jié)果、企業(yè)變更登記信息查詢結(jié)果、理財(cái)服務(wù)合作協(xié)議、銀行卡交易流水、身份證復(fù)印件、銀行卡復(fù)印件、租賃協(xié)議等；2.鑒定意見：司法會計(jì)鑒定報(bào)告書；3.證人證言：王某某等9名證人證言；4.被害人陳述：76名投資人陳述；5.被告人供述：孫某某供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人孫某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。因其具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，建議對其判處有期徒刑四年六個月至六年并處罰金。建議適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省膠州市人民法院　???????????????檢察員：孫吉祥

2019年9月25日　

附：1．被告人孫某某現(xiàn)羈押于膠州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)原卷宗加補(bǔ)充卷宗共21冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。