湖南省沅陵縣人民檢察院

起?訴?書

沅檢刑刑訴〔2020〕240號

被告人李某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼4312221973********，土家族，初中文化，務(wù)農(nóng)，湖南省沅陵縣人，住沅陵縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年7月30日被沅陵縣公安局刑事拘留；同年8月3日被沅陵縣公安局決定變更強制措施為取保候?qū)彛?019年8月5日被沅陵縣公安局解除取保候?qū)彙?020年10月19日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由沅陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2017年10月期間，被告人李某某以非法占有為目，為了騙取工程保證金，先后兩次以自己手中有工程項目可以承包為由，從被害人張某某、秦某某處共騙得工程質(zhì)量保證金30萬元。具體分述如下：

1、2017年7月6日，被告人李某某謊稱自己取得沅陵縣沅陵鎮(zhèn)**村異地搬遷安置工程承包權(quán)，并通過項某某、代某某聯(lián)系介紹找來被害人張某某和陳某某承接該工程，雙方通過商談，簽訂了《內(nèi)部承包合同》，約定李某某將沅陵縣沅陵鎮(zhèn)**異地搬遷安置工程發(fā)包給張某某，而張某某則依約定給付李某某6萬元工程質(zhì)量保證金，陳某某給付代某某等人共計2萬元的中介費。之后，因工程一直未得開工，張某某又多次找到李某某，但均被李某某均以各種理由搪塞。直至2018年2月10日，在張某某多次催促李某某退還保證金的情況下，李某某只得先行退款4萬元，并出具承諾書，但之后仍然未履行承諾，剩下的2萬元保證金一直未予歸還。

2、2017年9月16日，被告人李某某謊稱自己已取得沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)**村異地搬遷安置工程承包權(quán)，并通過項某某、代某某聯(lián)系介紹找來被害人秦某某承接該工程，雙方通過商談，簽訂了《內(nèi)部承包合同》，約定李某某將沅陵縣肖家橋鄉(xiāng)**村異地搬遷安置工程發(fā)包給秦某某，而秦某某則依約支付10萬元工程質(zhì)量保證金。同年10月，李某某又向秦某某謊稱其已取得沅陵縣**沿江擋土墻工程承包權(quán)，二人通過再次商談，又簽訂了《擋土墻合同》，約定李某某將沅陵縣**沿江擋土墻工程發(fā)包給秦某某，而秦某某再次依約支付了14萬元工程質(zhì)量保證金。之后，因兩項工程均一直未得開工，秦某某遂多次找到李某某和代某某，要求其退還保證金，但李某某卻以各種理由予以搪塞。

2018年4月25日、6月21日，被害人秦某某、張某某均因李某某一直不退還保證金到公安機關(guān)報案。同年7月30日，李某某主動到公安機關(guān)投案，并于當(dāng)日退還張某某2萬元；又于2018年8月3日、2020年8月31日分兩次共退還秦某某16.9萬元；2019年3月9日，代某某退還秦某某4.1萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；

2、證人項某某、代某某等人的證言；

3、被害人張某某、秦某某的陳述；

4、被告人李某某的供述和辯解；

5、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，李某某主動到公安機關(guān)投案，并如實供述自己的犯罪事實，自愿接受處罰，有自首和認罪認罰的情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑法訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從輕或減輕處罰。李某某已將所騙錢財全部退還給被害人，取得了被害人的諒解，可以酌定從寬處罰。故建議對其判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省沅陵縣人民法院

檢察官：楊丹

2020年11月17日

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)取保在家候?qū)彛?/span>

2.證據(jù)卷叁冊、檢察訴訟卷壹冊；

3.證人名單壹份；

4.《認罪認罰具結(jié)書》壹份；

5.《適用簡易程序建議書》壹份。