廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市西檢刑訴〔2020〕13號

被告人李某某（真實姓名：彭某甲；曾用名：彭某乙；原身份信息已注銷），男，1970年**月**日出生于四川省宜賓縣，居民身份證號碼2207021976********（原居民身份證號碼5125271970********），漢族，高中文化，四川省嘉禾**有限公司、貴州**肥業(yè)有限公司法定代表人，暫住貴州省貴陽市**小區(qū)**棟**號房（戶籍地：四川省自貢市貢井區(qū)**巷**號）。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月23日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留；同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2019年11月29日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月29日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

1.1999年12月開始，被告人李某某以其原名彭某甲承包宜賓縣**公司**處（以下簡稱“**辦**處”）；2001年初，李某某以**辦**處的名義謊稱要向貴州六盤水市中山區(qū)**供銷社的岳某甲銷售硝胺化肥，并于同年1月10日、2月15日騙取對方轉(zhuǎn)賬給予的共計52.44萬元（人民幣，下同）貨款，李某某將上述錢款用于歸還欠款和個人揮霍后逃匿，并未發(fā)貨。2019年9月28日，被告人李某某家屬代其向岳某甲退賠5萬元并取得對方諒解。

2.2001年2月6日，被告人李某某以**辦**處的名義與云南省文山州硯山縣**公司簽訂購銷合同，約定以29.1萬元的價格向?qū)Ψ戒N售300噸硝銨，并于當(dāng)日騙取對方轉(zhuǎn)賬給予的貨款25萬元，李某某將上述錢款用于歸還欠款和個人揮霍后逃匿，并未發(fā)貨。

3.?2001年2月22日，被告人李某某以上述方式與云南省彌勒縣**公司簽訂購銷合同，并于同月23日、26日共計騙取對方轉(zhuǎn)賬給予的貨款32.2萬元，李某某將上述錢款用于歸還欠款和個人揮霍后逃匿，并未發(fā)貨。

4.2014年11月21日，被告人李某某以貴州**肥業(yè)有限公司（以下簡稱“甲公司”）名義與南寧**有限公司（以下簡稱“乙公司”）簽訂購銷合同，約定以210萬元的價格向*乙公司銷售1500噸氯化鉀，同月25日，*乙公司在南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**路**號**大廈**層中國農(nóng)業(yè)銀行南寧火炬分理處將210萬元貨款轉(zhuǎn)入甲公司賬戶，李某某將上述錢款用于歸還欠款和個人揮霍后逃匿，并未發(fā)貨。

5.?2015年5月15日，被告人李某某以*甲公司名義與岳陽**有限公司（以下簡稱“丙公司”）簽訂購銷合同，約定以1238400元的價格向丙公司銷售720噸氰化鉀，同月19日，丙公司將1238400元貨款轉(zhuǎn)入甲公司賬戶，李某某將上述錢款用于歸還欠款、支付律師費用和個人揮霍后逃匿，并未發(fā)貨。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：證明、在逃人員登記表、人員基本信息、抓獲證明、受案登記表、購銷合同、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行流水、工商登記材料、領(lǐng)貨憑證、內(nèi)部承辦協(xié)議、扣押和發(fā)還物品清單、職工履歷表、收條、諒解書、申請臨時布控的請示、承諾書等；

3.證人證言：證人胡某某、某某甲、肖某某、岳某乙、彭某丙、黃某某、陳某某、譚某某、彭某丁、王某某、蔣某某、鄭某某、彭某戊、韓某某、高某某、馬某某、岳某甲、宋某某、熊某某、張某某的證言：

4.被害人陳述：被害單位報案材料；

5.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；

6.鑒定意見：印章印文鑒定書、筆跡鑒定書。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人錢款共計443.48萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院

檢??察??員：??譚瑩

2020年1月13日?

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)伍冊，提訊證、換押證各壹份。