四川省南部縣人民檢察院

起?訴?書

南南檢公訴刑訴〔2020〕1702號

被告人李某甲，曾用名李某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼5129011971********，漢族，大學本科，律師，四川省南充市順慶區(qū)人，住四川省南充市順慶區(qū)**街**號**單元**層**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月28日被南部縣公安局刑事拘留，經本院批準，2019年11月5日被執(zhí)行逮捕。

本案由南部縣公安局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌合同詐騙罪、偽造國家機關證件、印章罪，于2020年1月5日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月7日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰的法律規(guī)定，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機關補充偵查兩次。

經依法審查查明：

2011年4月至7月，弋某某、葉某某、王某某合伙收購四川省南部縣蜀佳油脂公司（簡稱：蜀佳油脂公司）過程中，因弋某某個人原因約定在簽訂履行相關手續(xù)時讓被告人李某甲乘名代替弋某某簽字，后李某甲、葉某某、王某某與蜀佳油脂公司簽訂《合作經營南部縣蜀佳油脂有限公司協(xié)議書》、《資產轉讓協(xié)議》等協(xié)議，約定李某甲、王某某、葉某某等人出資2650萬元（含蜀佳油脂公司貸款700萬元，人民幣，下同）收購蜀佳油脂公司，其中李某甲出資1240萬元（出資款由葉某某墊付）占股45%，葉某某出資210萬元占股30%，王某某、唐某某共同出資500萬元占股25%。后在辦理工商過戶等手續(xù)時，因原南部縣植物油廠（蜀佳油脂公司改制前身）職工認為企業(yè)改制不合法進行維權上訪，時任南部縣縣委書記何某某簽字暫緩辦理過戶。2011年7月29日，弋某某刊刻一枚編號為“5113210003273”蜀佳油脂公司公章（簡稱：尾號3273公章）。2011年7月29日至2012年9月，弋某某、李某甲以借條、收條退股權的方式借走蜀佳油脂公司現(xiàn)金1191萬元。為方便公司的經營活動，2012年3月23日蜀佳油脂公司董事會，并出具全權委托書，委托李某甲履行公司的法定代表人職務等。因李某甲未歸還借走的蜀佳油脂公司1191萬元現(xiàn)金，并用尾號3273公章在外大量借款，2012年12月9日在李某甲、葉某某、王某某、謝某某、何某某在場的情況下，將尾號3273公章等移交給蜀佳油脂公司，并口頭解除李某甲的法人身份。2013年2月4日，因無力支付葉某某墊付的出資款，李某甲、王某某、葉某某、弋某某等人召開股東會并簽訂《股東會會議紀要》，一致同意終止李某甲協(xié)議股東身份，李某甲所持的45%股份轉讓給葉某某，李某甲不再享有相應的股東權利和承擔義務。

2013年5月左右，趙某甲通過程某某認識犯罪嫌疑人李某甲。李某甲明知自己無償債能力，隱瞞2012年12月9日已收回尾號3273公章，解除委托授權，葉某某、王某某等人協(xié)議終止股東身份，以及南部縣新華路狀元橋農貿市場片區(qū)舊城改造項目未立項等事實。李某甲仍向趙某甲等人介紹蜀佳油脂公司是其和他人購買的，并出示偽造的國有土地使用證證、房屋所有權證、購買蜀佳油脂公司的票據、董事會決議、授權委托書、可行性評估報告、狀元橋市場的價值評估報告等資料向趙某甲進行借款。2013年5月15日，趙某甲、李某乙、李某丙等人在李某甲的邀請下到南部縣狀元橋市場一茶坊內，李某甲與趙某甲簽訂《借款合同》，李某甲向趙某甲借款800萬元，指定收款賬戶為蒲某某的賬號為xxxx8的工商銀行賬戶，借款用途蜀佳油脂公司技改擴能和狀元華府開發(fā)項目，程某某、蒲某某、龔某某、趙某乙作為擔保人簽字，李某甲同時以蜀佳油脂公司的名義進行擔保，并拿出偽造的編號為“5113210003273”蜀佳油脂公司公章簽章。2013年5月17日、5月20日、6月4趙某甲向指定的蒲某某的工商銀行賬戶轉款800萬元。李某甲收到款項并非用于借款合同用途，主要用于償還何某某等人債務、個人債務，以及支付程某某、龔某某等居間費、擔保費。2013年6月底，李某甲在收到借款后逃匿，2019年9月23日在海南省?？谑行潞８劭瓦\大廳被海南省公安廳港航公安局?？谛潞８叟沙鏊窬カ@歸案。

認定上述事實的證據有：書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、鑒定意見、辨認筆錄、電子數據等。

本院認為，被告人李某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省南部縣人民法院

檢察官：黃正文

2020年6月5日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于蓬安縣看守所。

2.案卷材料和證據拾陸冊。