西寧市城東區(qū)人民檢察院

起 訴 書

東檢公訴刑訴〔2019〕449號

被告人李某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4104261980********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系青海**信息咨詢有限公司實際控制人，戶籍所在地河南省許昌市襄城縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住青海省西寧市城中區(qū)**巷一民房內(nèi)。因涉嫌合同詐騙罪、集資詐騙罪，于2018年12月13日被西寧市公安局刑事拘留，2019年1月17日經(jīng)西寧市人民檢察院批準，于次日被西寧市公安局逮捕。

本案由西寧市公安局偵查終結，以被告人李某甲涉嫌合同詐騙罪、集資詐騙罪，于2019年6月17日向西寧市人民檢察院移送審查起訴。西寧市人民檢察院于2019年6月25日交由本院審查起訴。本院受理后，于2019年6月26日已告知被告人有權委托辯護人，于當日告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回補充偵查兩次（自2019年7月9日至8月9日、自2019年9月23日至10月23日），延長審查起訴期限兩次（自2019年9月10日至9月24日、自2019年11月24日至12月8日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

青海**信息咨詢有限公司于2018年7月27日在西寧市城西區(qū)食品藥品和市場監(jiān)督管理局注冊成立，注冊資金1000萬元，注冊地址：西寧市城西區(qū)**路**號**號樓**層**、**室，后實際辦公地點變更為西寧市城東區(qū)**廣場**號寫字樓**樓，該公司實際控制人為被告人李某甲，法定代表人為孟某某（另案處理），監(jiān)事為張某某（另案處理），業(yè)務負責人為王某甲（另案處理），財務負責人為王某乙（另案處理）。

2018年8月，被告人李某甲實際控制的青海**信息咨詢有限公司，在未經(jīng)國家外匯管理局青海分局等相關部門備案、批準，并不具備買賣外匯及外匯交易資質(zhì)的情況下，以向客戶承諾按照公司操單建議操作，若出現(xiàn)虧損由公司彌補客戶損失為誘惑條件，由其招聘的業(yè)務員對外推廣IFK平臺外匯炒賣業(yè)務，發(fā)展客戶，吸引客戶投資。被害人將投資款轉(zhuǎn)給孟某某等人后，孟某某等人再將客戶投資款以微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)入被告人李某甲名下。經(jīng)查，被告人李某甲將收取的客戶投資款用于個人支出。2019年10月19日，經(jīng)青海正信會計師事務所有限公司鑒定，2018年7月-8月羅某某、李某乙等23名被害人向被告人李某甲實際控制的青海**信息咨詢有限公司支付投資款589211.4元，收到返還金額127973.66元，實際獲利75962.06元，未收回金額513249.34元，青海**信息咨詢有限公司分紅52011.6元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機8部，銀行卡33張，U盾1個，筆記本電腦3臺，電腦主機箱10臺，印章3個；

2.書證：人員信息、到案經(jīng)過、國家外匯管理局青海省分局證明、轉(zhuǎn)賬憑證、接受證據(jù)清單、IFK外匯交易平臺宣傳資料、微信聊天截圖、借條、金融技術服務協(xié)議、扣押清單、銀行卡交易明細等；

3.證人李某丙、沙某某、武某某、賈某某、趙某某、杜某某、楊某某、駱某某的證言；

4.被害人羅某某、喬某某等18人的陳述；

5.被告人李某甲、孟某某（另案處理）、王某乙（另案處理）、王某甲（另案處理）、張某某（另案處理）的供述與辯解；

6.鑒定意見：《司法鑒定意見書》；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤21張。

本院認為，被告人李某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西寧市城東區(qū)人民法院

檢察員：傅思宇

2019年12月4日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于西寧市第一看守所；

2.偵查卷18冊，檢察卷1冊；

3.起訴書10份，量刑建議書2份；

4.換押證1份；

5.光盤21張；

6.涉案財物隨案移送，附《隨案移送贓證款物品清單》。

　

與案件有關的法律法規(guī)、司法解釋及行政法規(guī)

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條【提起公訴的條件和程序】人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。