河南省夏某某人民檢察院

起?訴?書

夏檢公訴刑訴〔2016〕293號

被告人李某某，男，1965年*月*日出生，居民身份證號碼4123251965**，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省商丘市睢陽區(qū)，住**。因涉嫌合同詐騙，于2015年12月11日被夏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，于2015年12月25日經(jīng)夏某某人民檢察院批準逮捕，次日被夏某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市夏某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌合同詐騙罪，于2016年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年2月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2016年4月7日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2016年5月26日補查重報。本院于2016年3月17日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月12日，被告人李某某在夏某某的**驛賓館與陳某某簽訂建筑工程施工合同、然后收取陳某某合同履約保證金80萬元，許諾讓陳某某大包夏某某“**”的3號樓工程，李某某收取80萬元的合同履約保證金后，于2013年11月13日，在**銀行商丘文化分理處將其中的30萬元，通過轉(zhuǎn)賬方式退還原來向皇某甲收取的進場施工押金、將剩余的50萬元以貨款方式轉(zhuǎn)到其妻子時某乙的中國銀行賬號62178580000********上。因建筑工程手續(xù)不全，陳某某一直沒能進場施工，李某某于2014年3月28日退給陳某某合同履約保證金20萬元。后李某某將“**新苑”更改為“**新苑”，并于2015年4月13日將整個“**新苑”小區(qū)工程（共1號、2號、3號三棟樓房）大包給魏某某。造成陳某某直接經(jīng)濟損失60萬元。?

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1、被告人李某某的戶籍信息證明，前科查詢證明證明被告人李某某出生于1965年，系完全刑事責(zé)任能力，沒有犯罪前科；

2、夏某某公安局經(jīng)偵大隊出具的到案經(jīng)過證實：2015年12月11日被鄭州市鄭東新區(qū)民警查獲，次日被押解夏某某公安局的事實；

3、李某某與陳某某的建設(shè)工程施工合同證實：訂立合同時間時間2013年10月25日，李某某與魏某某的建筑工程施工合同時間2015年4月13日；

4、收條證實：被告人李某某退回陳某某施工保證金20萬元的事實；

5、被害人陳某某出具的協(xié)議書、諒解書證實：被告人李某某案發(fā)后與被害人達成還款協(xié)議的情況；

5、夏某某住建局情況說明：與河南**地產(chǎn)開發(fā)公司（李某某所在公司）沒有辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可，原因是李某某沒有繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費等打捆收費和人防易地建設(shè)費，沒有申請施工許可手續(xù)；

6、證人李某甲證實：大概是2013年6、7月份，李某某說要大包給我一個工程，我對該項目進行了考察，李某某讓我繳納100萬元的保證金，說可以進場干活，?2013年10月29日把20萬元現(xiàn)金交給了李某某作為前期的工程保證金，并簽訂了建筑工程施工合同，后來我沒有這個精力，就介紹把這個工程轉(zhuǎn)給陳某某了，2013年11月12日上午，我把陳某某介紹給李某某，我給李某某說：“我交不全100萬元的保證金，我和陳某某一起合伙干，陳某某再交80萬元就行了”，我沒有讓陳某某與李某某重新簽訂合同，只是讓我與李某某簽訂的合同上讓陳某某在“乙方”處簽了名字。?李某某給陳某某寫了收到“合同履約保證金80萬元”的收據(jù)。2013年11月12日下午，陳某某給我20萬元，我給陳某某寫了一個收據(jù)。后來陳某某給我說過他沒能進場施工，我給李某某也聯(lián)系不上，收的陳某某的20萬元退給陳某某了；

?7、證人魏某某的證言證實：2015年4月初，我通過介紹人認識了在夏某某發(fā)包“**新苑”小區(qū)建筑工程的李某某。今年4月13日下午，在“**新苑”售樓部，借用河南**有限公司的資質(zhì)與李某某簽訂了有關(guān)“**新苑”小區(qū)的建筑工程施工合同，大包承建整個“**新苑”小區(qū)（共1號、2號、3號三棟樓房），4月14日進場施工的事實；

8、證人林某甲證實：來過六、七次，七、八次，陪陳某某來看他那沒有建到手的“運政新苑”小區(qū)建設(shè)工程和要他以前被騙的100萬元工程履約保證金的事實；

9、證人劉某甲證實：李某某收到陳某某的工程保證金的事實；

10、證人彭某甲證實：2015年4月14日和魏某某簽訂的施工合同，魏某某大包的“**新苑”小區(qū)工程，然后我小包的魏某某的活，我交給魏某某88萬元保證金后，2015年4月15日，我?guī)еと诉M入該小區(qū)施工，當(dāng)時有人正在對地基打樁，領(lǐng)頭的人姓杜的事實；

11、皇某甲、萬某甲、李某乙證實：2013年7月份通過李某乙、喬某乙認識的李某某，后要開發(fā)李某某?的夏某某運政**小區(qū)，給李某某繳納了30萬元?保證金，說一個月就可以施工，后李某某一直推脫不讓進場施工，就要求退還保金，在2013年11月13日李某某退還了30萬元?的保金的事實；

12、證人王某乙、時某乙證實：王某乙證實李某某說自己在夏某某有工程向其借錢的事實，時某乙證實自己的身份證辦理的銀行卡由李某某使用的事實；

13、被害人陳某某的陳述證實：2013年11月12日在夏某某的**驛賓館與陳某某簽訂建筑工程施工合同，繳納80萬元的保證金，因為沒能進場施工，后李某某退還20萬元，其后再也聯(lián)系不上李某某，陳述被騙的情況；

14、被告人李某某的供述證實：2013年10月25日，與陳某某簽訂的有關(guān)“**新苑”3號樓工程的《建筑工程施工合同》，?工程是李某甲介紹給陳某某的，包工包料“大包”給陳某某的“**新苑”3號樓建筑工程。在2014年年底至2015年年初，我一直讓他進場施工，他說不干這個工程，要求讓我給他退保證金80萬元，陳某某說家里出事了、當(dāng)緊要錢，我在2014年3、4月份，給他轉(zhuǎn)賬20萬元，這樣算退給他20萬元，還有60萬元沒有退給他。我一直給他商量開工，他說沒有錢干了，他本人視為違約，又要求我退錢，我說：“等我以后有錢了再給、還你，或以后給你建成的“**新苑”的房產(chǎn)。”的事實；

本院認為，被告人李某某在簽訂、履行合同過程中，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

夏某某人民法院

檢察員：賈朝勛

閆向楠

2016年6月27日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)押于夏某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。