大連市金州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金檢公訴刑訴〔2018〕601號

被告人李某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼為2102211976********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住大連市金州區(qū)**路**號**。被告人李某某因涉嫌合同詐騙罪，于2018年2月7日被大連市公安局金州分局刑事拘留，同年3月14日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由大連市公安局金州分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌合同詐騙罪、信用卡詐騙罪，于2018年5月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年6月25日、9月9日兩次退回大連市公安局金州分局補充偵查，該局分別于同年7月25日、10月9日重新移送審查起訴。因案情復雜，本案于2018年6月10日、8月24日、11月8日分別延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙

2014年10月20日，被告人李某某與大連**商業(yè)管理有限公司簽訂了《商鋪租賃合同》及《商鋪物業(yè)管理協(xié)議》，合同約定李某某租賃位于大連金州新區(qū)**路**號**休閑購物廣場內(nèi)E區(qū)部分商鋪，期限為2014年11月1日至2016年10月30日，其中第一年度的租金和物業(yè)費共計591,017元，并約定繳費日期。當日，李某某繳納了履約保證金120,000元，裝修保證金10,000元，電費、垃圾費等費用2925元，共計132,925元。

簽訂合同后，李某某違反合同“禁止轉租商鋪”規(guī)定，私刻印有“大連市金州區(qū)**館”字樣的合同專用章和財務專用章，通過招租方式，將商鋪租賃給王某某等15名租戶，收取租金、管理費、保證金等合計人民幣459,200元。到繳費日期，李某某拒不繳納**的租金及物業(yè)費，并于2015年5月5日逃往廣州，不再繼續(xù)經(jīng)營**商鋪。因李某某無權轉租商鋪，加之拖欠租金未交，按照合同約定，**從2015年5月起，要求王某某等15名租戶離開商場，不允許其繼續(xù)經(jīng)營。王某某等15名租戶損失租金、保證金等費用合計人民幣259,283元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.租賃合同等書證；

2.證人畢某某等證言；

3.被害人王某某等陳述；

4.被告人李某某的供述與辯解。

二、信用卡詐騙

被告人李某某于2012年6月7日向原深圳發(fā)展銀行，申請辦理一張信用卡（卡號62252550******)，并透支使用，透支本金合計人民幣37661.20元。李某某于2015年4月28日最后一次還款后，經(jīng)銀行多次催收，超過三個月仍拒不還款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關出具的案件來源、到案經(jīng)過等書證；

2.被害單位鄧曉陳述；

3.被告人李某某供述和辯解。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取他人人民幣25萬余元，視其行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某以非法占有為目的，惡意透支信用卡本金3萬余元，屬數(shù)額較大，視其行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以信用卡詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大連市金州區(qū)人民法院

檢??察??員：高??鑫

檢??察??員：高??亮

2018年11月23日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于大連市金州區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊。