安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蚌山檢刑訴〔2018〕593號

被告人李某某，男性，1953年**月**日出生，居民身份證號碼3403041953********，漢族，碩士研究生文化，蚌埠**集團有限公司****，住安徽省蚌埠市蚌山區(qū)**號樓**單元**室；因涉嫌受賄罪，于2018年4月9日經(jīng)安徽省監(jiān)察委員會批準(zhǔn)，蚌埠市監(jiān)察委員會決定對其采取留置措施，同年7月8日經(jīng)安徽省監(jiān)察委員會批準(zhǔn)，決定對其延長留置措施期限3個月，同年9月17日蚌埠市人民檢察院決定對其逮捕，次日由蚌埠市公安局對其執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在蚌埠市第一看守所。

本案由蚌埠市監(jiān)察委員會偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌受賄罪，于2018年9月12日向蚌埠市人民檢察院移送審查起訴，蚌埠市人民檢察院于2018年10月11日決定將該案指定本院審查起訴。本院受理后，于2018年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年11月7日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某在擔(dān)任蚌埠**區(qū)管委會主任、蚌埠市建設(shè)投資有限公司（以下簡稱建投公司）總經(jīng)理、蚌埠投資集團有限公司（以下簡稱蚌投集團）總經(jīng)理期間，利用職務(wù)上的便利，為他人在企業(yè)經(jīng)營、融資借款及擔(dān)保等方面謀取利益，多次收受他人財物計人民幣1861.48萬元，違法所得孳息495.1511萬元。

一、收受**商貿(mào)有限公司負(fù)責(zé)人陳某甲605.815萬元。

陳某甲系被告人李某表姐吳某某之子，經(jīng)營鋼材生意。2001年至2013年，陳某甲在經(jīng)營蚌埠市**物資有限公司、蚌埠市**物資有限公司、蚌埠**金屬物資有限公司、安徽**商貿(mào)有限公司及南京**物資有限公司期間，在鋼材供應(yīng)、借款及擔(dān)保等方面尋求李某某幫助。通過李某某向相關(guān)人員介紹和打招呼，陳某甲順利獲得“沁雅花園”和“新新家苑”小區(qū)項目部的鋼材供應(yīng)，以及蚌埠**擔(dān)保集團有限公司（原蚌埠市**融資擔(dān)保有限公司）的借款擔(dān)保、安徽**典當(dāng)有限公司的低利率借款等。

為感謝李某某，陳某甲先后于2010年6月至8月分5次向李某某指定的胡某某賬戶（胡某某系李某某妻子席某某好友，該賬戶為李某某家庭實際使用控制）匯款150萬元；于2011年4月向李某某指定的胡某某賬戶匯款100萬元。2012年，李某某聯(lián)系陳某甲方，表示想為兒子在上海買房，陳某甲于同年5月向其兒子賬戶匯款355.815萬元，該款直接用于購買其兒子位于上海**路**弄**號**室的房產(chǎn)。

上述陳某甲合計送給被告人李某某錢款605.815萬元。

二、收受李某甲控股公司賄賂計1255.665萬元。

李某甲為北京**投資控股有限公司（以下簡稱**控股公司）實際控制人。被告人李某某在任原建投公司總經(jīng)理及蚌**集團總經(jīng)理期間，從公司賬戶中先后借給李某甲經(jīng)營和控股的**控股公司、**資產(chǎn)管理有限公司、博華**置業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）以及業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)公司數(shù)億元資金。為表示感謝及繼續(xù)取得李某某支持，李某甲經(jīng)營和控股的公司先后向李某某行賄1255.665萬元。

（一）收受博華**公司賄賂955.665萬元

2002年初，北京**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）競價購得北京朝陽區(qū)“北京**園”項目（后更名**花園），后因開發(fā)資金不足，李某甲以其控制的**資產(chǎn)管理有限公司收購**公司51%股權(quán)，整合清華**房地產(chǎn)開發(fā)公司20%股權(quán)、廊坊**實業(yè)有限公司19%股權(quán)以及**公司保留的10%股權(quán)，共同進(jìn)行開發(fā)銷售。后因廊坊**實業(yè)有限公司退出，**投資有限公司（以下簡稱**公司）出資1520萬元收購該19%股權(quán)。因原建設(shè)公司在**花園項目開發(fā)建設(shè)中給予李某甲控股公司大量資金支持，為給李某某謀取財產(chǎn)利益，經(jīng)李某某同意，李某甲與廣信公司法定代表人廖某某起草了三方協(xié)議，約定廣信公司只持有其中6.5%股權(quán)即520萬元，剩余12.5%股權(quán)采取向李某甲和李某某每人出借500萬元的形式，由李某甲和李某某各自持有6.25%股權(quán)，并約定借款利息。李某某安排其朋友王某乙代自己簽訂該協(xié)議。

2007年11月，李某甲安排**公司以博華**公司（由**公司更名）的股權(quán)分紅支付博華**公司755.665萬元，用于購買北京**花園1號院3-308棟別墅送給被告人李某某，李某某安排王某乙以她的表妹馮某某名義簽訂購房合同，產(chǎn)權(quán)登記在馮某某名下。2008年1月，李某甲在李桂年安排下，把**公司股權(quán)分紅剩余的200萬元轉(zhuǎn)給王某乙。2009年11月，王某乙按照李某某安排將該款用于李某某購買徽商銀行股權(quán)，并獲得分紅126.1511萬元。

（二）收受李某甲的**控股公司賄賂300萬元

安徽**典當(dāng)公司（以下簡稱**典當(dāng)）于2006年成立，建投公司為其股東之一。2008年初，被告人李某某向李某甲提出想在安徽某某典當(dāng)公司投資300萬，請李某甲代持，將來打算自己留著。李某甲同意，并聯(lián)系**典當(dāng)入股。**典當(dāng)安排會計沈某某與李某甲對接。

初期，李某甲安排其秘書陳某乙?guī)椭钅衬炒?，并?008年1月從**控股公司股票賬戶轉(zhuǎn)出款項，輾轉(zhuǎn)匯款300萬元至**典當(dāng)為陳某乙開具的個人賬戶。因驗資手續(xù)暫時無法辦理，該款被**典當(dāng)先行周轉(zhuǎn)使用。期間，李某某向李某甲提出更換一個可靠的人，李某甲提議讓自己妹妹李某乙代持，李某某同意。

2008年5月，沈某某將李某甲支付的300萬存入**典當(dāng)為李某乙開具的個人賬戶。驗資成功后，**典當(dāng)辦理相關(guān)股權(quán)變更手續(xù)。至此，李某乙代李某某持300萬元股權(quán)，李某某未實際出資。

經(jīng)統(tǒng)計，2008年至今，**典當(dāng)先后向李某乙支付300萬股權(quán)分紅款8筆，計430.8萬元，扣除85.8萬元個稅，實際轉(zhuǎn)給李某乙分紅345萬元，李某乙通過多種途徑實際轉(zhuǎn)給李某某及其子合計341.2萬元，剩余3.8萬元作為李某乙代持費用。另有2016年至2017年24萬元稅后分紅尚未領(lǐng)取。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書、留置決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、無犯罪記錄證明、干部任免審批表、涉案款物報告、蚌埠市**金屬物質(zhì)有限公司的財務(wù)憑證、**典當(dāng)有限公司權(quán)利典當(dāng)申請審批表、典當(dāng)借款合同、**投資控股有限公司證明、銀行賬戶基本信息、賬戶歷史交易明細(xì)表、匯劃貸方補充報單、中信銀行存折、個人取款憑條、個人存款憑條、記賬憑證、進(jìn)賬單、情況說明等書證；

2.證人李某甲、陳某某、吳某甲、白某某、吳某乙、李某乙、沈某某、王某甲、王某乙、馮某某等人證言；

3.被告人李某某的供述與辯解；

4.安徽永合房地產(chǎn)土地評估有限公司房地產(chǎn)估價報告。

本院認(rèn)為，被告人李某某作為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十三條第一款第（三）項、第三百八十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院

檢察員　常海艷

檢察員　楊敬飛

2018年11月22日

附：

1.被告人李某某羈押于蚌埠市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)正卷10冊，副卷10冊。