湖北省安陸市人民檢察院

起??訴??書

鄂安檢一部刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209821988********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地湖北省安陸市，戶籍所在地安陸市**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住安陸市東城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**路**號(hào)**棟**室。因犯搶劫罪、尋釁滋事罪，于2005年6月被安陸市人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金5000元；因犯搶劫罪，于2010年1月被武漢市洪山區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣5000元，2013年9月30日刑滿釋放；因犯非法拘禁罪，于2019年1月被武漢市洪山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2019年10月19日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月31日經(jīng)本院決定逮捕，2019年10月19日由安陸市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安陸市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、非法拘禁、開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月16日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

（一）組織特征

1、董某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織的形成發(fā)展過程。2013年10月，同案人董某甲（已判刑）與柳某某合伙在安陸市府城街道辦事處萬豪云水大酒店（原五一大酒店）旁開辦一家“安陸市**商貿(mào)部”，開始物色、糾集具有前科劣跡的社會(huì)閑散人員加入，以日用品經(jīng)營、電器零售為依托，實(shí)際從事抵押貸款、高利放貸等非法活動(dòng)，初步形成黑惡勢(shì)力犯罪組織雛形。2014年上半年，隨著柳某某的退出，董某甲重新注冊(cè)成立安陸市**投資有限公司（以下簡稱“**公司”），開始一人執(zhí)掌公司。為進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營范圍，不斷培植組織勢(shì)力，先后聘請(qǐng)?jiān)?、仰某某、同案人吳某某（已判刑）等人為公司前臺(tái)接待人員，雇傭被告人李某某及同案人甘某某、李某、徐某某、朱某、鄭某某、周某某（均已判刑）等人為公司**，同時(shí)邀約同案人樊某某、余某某、曹某（均已判刑）等人從事有組織的高利放貸、暴力討債等違法犯罪活動(dòng)，逐漸形成相對(duì)固定的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織。特別是因組織、指使組織成員多次非法拘禁被害人張某甲，進(jìn)行毆打辱罵、鐵籠關(guān)押卻未受到刑事追究而“黑”名在外，聲名大揚(yáng)。為利用其“聲名”及“影響”，攫取更大經(jīng)濟(jì)利益，董某甲又糾集多人分別于2015年12月、2016年下半年開始強(qiáng)攬漢十高鐵南城工程項(xiàng)目，肆意在南城辦事處仰棚村非法采礦，通過實(shí)施有組織的尋釁滋事、非法采礦等違法犯罪活動(dòng)，欺壓群眾，嚴(yán)重危害了安陸南城地區(qū)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)、生活秩序，社會(huì)影響極其惡劣。

2、該組織有明確的組織領(lǐng)導(dǎo)者，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，人數(shù)眾多。董某甲是**公司的“老板”，負(fù)責(zé)整個(gè)組織的運(yùn)行，擁有絕對(duì)的權(quán)威，被組織成員稱為“老大”、“黑哥”，甘某某是**公司的**，**專職**。在實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)中，逐步形成了以董某甲為頭目，以甘某某、李某、徐某某、朱某、鄭某某、李某某為骨干，以周某某、吳某某、樊某某、余某某、曹某等人為成員的“頭目—骨干—成員”三層塔式結(jié)構(gòu)的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

3、該組織在不斷實(shí)施違法犯罪活動(dòng)過程中形成了一定的規(guī)矩和紀(jì)律。董某甲可以對(duì)該組織所有成員發(fā)號(hào)施令，調(diào)動(dòng)派遣。為便于管理，要求前臺(tái)人員準(zhǔn)時(shí)上下班，其他人員隨時(shí)電話聽命；同時(shí)為組織成員在**公司集中提供中、晚餐，在安陸市火車站附近租屋提供住宿，并發(fā)放組織成**資及一定的生活費(fèi)用。

（二）經(jīng)濟(jì)特征

1、2014年期間，該組織成員受董某甲指使，以安陸市**公司為活動(dòng)據(jù)點(diǎn)，利用公司為掩體，實(shí)施高利放貸、暴力討債、開設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪活動(dòng)以獲取經(jīng)濟(jì)利益，共非法獲利20余萬元；為拉攏組織成員，所獲利益一部分用于發(fā)放組織成**資，支付用餐及生活開支，給予好處費(fèi)，同時(shí)對(duì)組織成員犯罪行為導(dǎo)致的損失賠償“買單”。為支撐該組織活動(dòng)，壯大組織力量，董某甲不時(shí)購置警用防刺服、汽槍、鉛彈，經(jīng)常勾結(jié)并宴請(qǐng)公安系統(tǒng)少數(shù)關(guān)系人員，為其違法犯罪提供有效庇護(hù)，其余獲取經(jīng)濟(jì)利益則供董某甲吸食麻古等違法行為揮霍。

2、2015年至2016年期間，安陸市漢十高鐵南城工程項(xiàng)目開工建設(shè)，董某甲為牟取非法利益先后多次以暴力、威脅等手段，有組織、有預(yù)謀地在南城高鐵項(xiàng)目部糾集多人耍威抖狠，并煽動(dòng)工地**到項(xiàng)目部堵門施壓，最終逼迫競爭對(duì)手退出承建高鐵工程中修繕施工便道、路基、土方等項(xiàng)目，從而達(dá)到強(qiáng)攬工程、提前財(cái)務(wù)結(jié)算的目的。孝感中宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告顯示，2015年10月至2018年7月，董某甲強(qiáng)攬工程收入300余萬元。

3、2017年上半年，董某甲身為安陸南城本地人，得知南城河沙資源豐富，為牟取暴利，在未取得采礦許可證的情況下，采取破壞性方法擅自在安陸市南城街道辦事處仰棚村外府河段內(nèi)開采沙礦資源，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。案發(fā)后，經(jīng)武漢永業(yè)賽博能規(guī)劃勘測(cè)有限公司鑒定，該砂坑被開挖的砂石方量為10721.40立方米；經(jīng)安陸市價(jià)格認(rèn)定分局認(rèn)定，被開采礦產(chǎn)品的價(jià)值為42.8856萬元。

（三）行為特征

1、董某甲等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的暴力性十分明顯，作案手段繁多。一是持械，持兇器作案多，動(dòng)輒打人傷人；二是大規(guī)模的聚眾造勢(shì)，對(duì)被害人的心理造成強(qiáng)大威懾，只能言聽計(jì)從；三是采取暴力毆打、威脅、恐嚇等手段，致使被害人不敢通過正常途徑控告舉報(bào)；四是軟暴力威脅，經(jīng)常到被害人家中扯皮放賴、言語恐嚇、糾纏滋擾，致使被害人及其家屬有家不能回，有怒不敢言。例如非法拘禁張某甲案中，被害人張某甲被關(guān)鐵籠向公安機(jī)關(guān)報(bào)警后，因個(gè)別公安人員的庇護(hù)，該案件未能得到公正處理，張某甲被迫躲往外地，董某甲便指使該組織成員多次前往張某甲家中，采取滋擾、靜坐等方式要求張某甲父親張某乙替子還款，張某乙被迫答應(yīng)賣房還債。

2、董某甲等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的形式多樣化，涉罪多，涉案多。2014年1月至2017年6月，以董某甲為首的犯罪組織，多次有組織地實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)，涉及罪名有組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、非法拘禁、尋釁滋事、故意傷害、妨害公務(wù)、開設(shè)賭場(chǎng)、非法采礦等7個(gè)罪名，同時(shí)還涉嫌非法持有槍支、賭博等違法活動(dòng)。

（四）危害性特征

該組織通過實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，長期盤踞在安陸市府城街道辦事處五一社區(qū)、南城街道辦事處等地，稱霸一方。通過發(fā)放高利貸、開設(shè)賭場(chǎng)、插手地方建設(shè)工程、壟斷建筑材料供應(yīng)、非法采礦等，在該區(qū)域內(nèi)形成了非法控制和重大影響，嚴(yán)重危害了當(dāng)?shù)厝罕姷娜松碡?cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生活秩序。當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娖毡槭グ踩?，群眾不敢?bào)警、投訴，社會(huì)影響惡劣。

1、董某甲在安陸市府城街道辦事處五一社區(qū)開辦**公司期間，高利放貸給曾某某、張某甲、張某乙等人，因借款人無法承擔(dān)高額本息，董某甲便指使該組織成員采取暴力毆打、威脅侮辱等手段，向借款人暴力討債。期間，還多次在私人住宅、農(nóng)莊餐館、**公司等地開設(shè)賭場(chǎng)，大肆召集賭博人員，以“卡五星”打麻將、“炸金花”、搖骰子“押單雙”的方式賭博，并安排該組織成員在賭場(chǎng)上發(fā)放高利貸，參賭人員多，賭資數(shù)額大，使得多名參賭人員債臺(tái)高筑，家庭破裂。

2、董某甲作為安陸南城本地人，為獲取利益，達(dá)到強(qiáng)攬工程的目的，以“本地工程本地人做”為由，**建筑公司**部**，強(qiáng)攬高鐵工程中修繕施工便道、土方、路基等工程；為趕走同行競爭者和壟斷建筑材料供應(yīng)，糾集社會(huì)閑雜人員、煽動(dòng)群眾在施工現(xiàn)場(chǎng)攔截施工車輛、起哄鬧事，并對(duì)項(xiàng)目部**揚(yáng)言稱：“這個(gè)工地上進(jìn)一根火柴都必須要過一道我董某甲的手”；為盡快結(jié)算工程款，違反相關(guān)付款協(xié)議，脅迫十余名貨車**將貨車停堵在中建三局安陸南城段項(xiàng)目部大門口，向中建三局南城項(xiàng)目部施壓，造成該項(xiàng)目部正常工作和生活秩序嚴(yán)重混亂。

3、董某甲在南城仰棚村非法采礦期間，不僅嚴(yán)重破壞生態(tài)環(huán)境，還采取偷挖、毀損的手段，威脅逼迫村民簽訂土地承包合同，供其開采河沙，牟取暴利。同時(shí)，對(duì)當(dāng)?shù)攸h委、政府采砂禁令置若罔聞，對(duì)地方主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行威脅，公然對(duì)抗基層組織。

二、非法拘禁罪

2014年10月11日晚8時(shí)許，被害人張某甲到**公司找董某甲欲拿回之前借給其使用的一輛路虎牌汽車，董某甲告訴張某甲車已被鄭某某開走，要其在萬豪云水酒店三樓單人間內(nèi)等待，并指派被告人李某某和徐某某、周某某等人看守，不讓其離開。為防止張某甲雇人前來搶車，董某甲安排鄭某某將車從**公司后院停車場(chǎng)開走。當(dāng)鄭某某將車開到**公司門口時(shí)，因誤認(rèn)為周勛前來搶車而將其駕駛的日產(chǎn)逍客車后備箱玻璃打破。之后，董某甲又指使被告人李某某及鄭某某、周某某等人將張某甲帶至萬豪酒店五樓的雙人間內(nèi)看守，并安排甘某某、李某看守、送餐。董某甲將鄭某某砸車賠款一事歸咎于張某甲，逼迫張某甲承擔(dān)賠償周勛的一萬元費(fèi)用，遭到其拒絕。被告人李某某及周某某見狀對(duì)張某甲進(jìn)行毆打，鄭某某則手持砍刀將張某甲左手臂砍傷。第二天下午5時(shí)許，董某甲又指使被告人李某某及鄭某某等人將張某甲帶回張某甲老家找其父親張某乙要錢贖人，張某乙見張某甲手臂受傷后，被迫拿出5000元現(xiàn)金交給鄭某某。鄭某某收錢后，將張某甲帶至安陸市巡店鎮(zhèn)一處樹林催促張某甲還錢。第三日凌晨1時(shí)許，張某甲被迫聯(lián)系朋友董某乙借款1.5萬元并打到董某甲提供的中國建設(shè)銀行賬戶上，董某甲收款后將張某甲放走。董某甲等人限制張某甲人身自由30余小時(shí)。案發(fā)后，經(jīng)安陸市公安司法鑒定中心鑒定，張某甲此次頭部所受損傷已構(gòu)成輕微傷；左上肢損傷已構(gòu)成輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.身份材料、借款抵押合同、借款合同等書證；2.證人董某乙、張某丁、仰某某、張某乙的證言；3.被害人張某甲的陳述；4.鑒定意見；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料；7.同案人董某甲、鄭某某、周某某、徐某某、甘某某、李某的供述；8.被告人李某某的供述和辯解。

三、開設(shè)賭場(chǎng)罪

2014年下半年一天晚上，董某甲組織某某甲等十余人在安陸市南城辦事處四里村7組146號(hào)民宅后院內(nèi)進(jìn)行“搖骰子”、“押單雙”賭博，安排被告人李某某和王某某（外號(hào)“某某乙”）輪流當(dāng)皇帝、賠錢，李某、朱某在賭場(chǎng)內(nèi)放碼和抽頭，賭場(chǎng)開一個(gè)多小時(shí)，董某甲從中抽頭漁利1萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.身份材料；2.證人王某某、某某甲、洪某某的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.視聽資料；5.同案人徐某某、朱某、周某某的供述；6.被告人李某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某系該黑社會(huì)性質(zhì)組織的骨干成員，積極參加了黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百三十八條第一款、第三款、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在非法拘禁罪案中具有毆打情節(jié)，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第四款之規(guī)定。且被告人李某某在前期刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。被告人李某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，對(duì)被告人李某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省安陸市人民法院

檢??察??員：??董厚安
????葉先豐

2020年1月15日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于安陸市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共3冊(cè)。