湖?北?省?云?夢(mèng)?縣?人?民?檢?察?院

起?訴?書

鄂云檢刑訴〔2020〕78號(hào)

被告人李某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4222281975********，漢族，初中文化，系武漢**投資咨詢有限公司**，出生地湖北省漢川市，戶籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住漢川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月9日被武穴市公安局刑事拘留，2020年1月9日本院以涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，同日由云夢(mèng)縣公安局執(zhí)行；同年3月5日經(jīng)孝感市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

本案由云夢(mèng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒罪、尋釁滋事罪，于2020年4月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

被告人李某甲與林氏兄弟黑社會(huì)性質(zhì)組織核心成員林某甲、林某乙、林某丙等人均系親屬及同鄉(xiāng)關(guān)系。2012年李某甲與林某甲等人一起創(chuàng)建了武漢**投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司），參與非法經(jīng)營(yíng)小額貸款業(yè)務(wù)，通過高利放貸牟取非法利益。林氏兄弟以該公司為依托，不斷吸納親屬、同鄉(xiāng)及同學(xué)加入，逐步發(fā)展成為人數(shù)眾多、成員相對(duì)穩(wěn)定、層級(jí)分明、分工明確的黑社會(huì)性質(zhì)組織。李某甲在該組織中長(zhǎng)期從事“下戶考察”、“上門催收”等工作，在林氏兄弟的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與非法入股放貸、上門暴力催收，并從中牟取不法利益，參加了該組織的一系列違法犯罪活動(dòng)，現(xiàn)查明其參與敲詐勒索4起，尋釁滋事3起。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

到案經(jīng)過、刑事判決書等書證；2.同案犯林某甲、肖某某、鄭某甲等人的供述；3.被告人李某甲的供述與辯解。

二、在組織意志內(nèi)實(shí)施的犯罪事實(shí)

（一）敲詐勒索罪

1.2017年2月份，被害人馮某甲通過QQ群廣告聯(lián)系上辦理貸款的業(yè)務(wù)員，被介紹到*甲公司**營(yíng)業(yè)點(diǎn)辦理貸款，經(jīng)林某乙“面審”，被告人李某甲“下戶考察”后，被帶至面審地點(diǎn)由林某丙負(fù)責(zé)“放款”，馮某甲因害怕被打，被迫寫下30000元借條，接受放款10500元。事后被催還15600元利息后無力還款，被該組織成員上門采用鐵絲拴門、噴紅油漆字、砸玻璃、斧頭砍門等手段催收。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）從漢川市公安局調(diào)取的相關(guān)書證：被害方提供的與嫌疑人聯(lián)系的手機(jī)截圖、視頻監(jiān)控截圖、嫌疑人身份及車輛信息，從*乙公司調(diào)取的轉(zhuǎn)賬信息等書證；（2）辨認(rèn)筆錄；（3）被害人馮某甲的陳述；（4）證人李某乙、馮某乙等人的證言；（5）被告人李某甲與同案犯鄭某甲、林某丙等人的供述與辯解。

2.2017年4月6日，被害人方某甲到*甲公司**營(yíng)業(yè)點(diǎn)辦理貸款，經(jīng)林某乙等人“面審”，被告人李某甲“下戶考察”后，方某甲被帶至武漢市**路**足浴店內(nèi)“放款”，因利息和費(fèi)用太高方某甲不同意貸款，胡某某等人采用威脅、恐嚇、謾罵等方式，強(qiáng)迫方某甲寫下30000元借條、25000的收條后，接受放款18000元。此筆貸款由李某甲、林某乙、胡某某等人入股。2017年5月經(jīng)電話威脅催收，方某甲通過支付寶轉(zhuǎn)給胡某某2400元，之后逾期未按要求還款，被該組織派人上門采用噴紅油漆字、斧頭砍門等方式催收。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）從*乙公司調(diào)取的轉(zhuǎn)賬信息、方某甲的貸款資料復(fù)印件、被催收后的現(xiàn)場(chǎng)照片等書證；（2）辨認(rèn)筆錄；（3）被害人方某甲的陳述；（4）證人方某乙等人的證言；（5）被告人李某甲與同案犯林某乙、胡某某、鄭某乙等人的供述與辯解。

3.2017年9月8日，被害人董某甲經(jīng)人介紹，到*甲公司**營(yíng)業(yè)點(diǎn)辦理貸款，經(jīng)林某乙“面審”，寫下30000元借據(jù)，公司派被告人李某甲與黃某甲“下戶考察”后，帶董某甲至武漢市**附近一民房?jī)?nèi)“放款”，鄭某甲等人采取威脅、恐嚇、謾罵等手段，強(qiáng)迫董某乙寫下25000元收條接受6000元放款，并支付煙錢600元，董某丙最終得款5400元。此筆貸款由李某甲、林某甲、黃某甲入股。事后董某乙被該組織成員多次電話威脅催收，2017年10月至2018年5月被迫還款17400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）鄭某甲提供的董某甲向其微信轉(zhuǎn)賬記錄、董某甲提供的微信還款和聊天記錄及收款人聯(lián)系方式的截圖照片、林某甲的賬本賬頁(yè)復(fù)印件、涉案車輛行駛軌跡、從騰訊公司調(diào)取的轉(zhuǎn)賬信息等書證；（2）辨認(rèn)筆錄；（3）被害人董某甲的陳述；（4）被告人李某甲與同案犯林某甲、鄭某乙、鄭某甲、黃某甲等人的供述與辯解。

4.2017年10月27日，被害人余某某通過貸款公司的廣告信息，到*甲公司**營(yíng)業(yè)點(diǎn)辦理貸款，經(jīng)公司成員“面審”和被告人李某甲“下戶考察”后，將其帶至武漢市**公寓**樓“放款”。放款人要求其寫下3萬元借條，以扣除各種費(fèi)用的名義，實(shí)際放款給余某某7000元。此單由李某甲、林某乙、林某甲入股。2017年11月，余某某被林某甲催還利息2400元，后逾期未還款，被該組織成員上門噴紅油漆字、砸門窗玻璃催收，余某某和家人被迫于2018年2月到武漢，支付給該組織成員黃某某現(xiàn)金27000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）余某某提供的微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、還款照片、貸款資料及還款收條、林某甲的記賬本賬頁(yè)復(fù)印件、李某甲下戶的車輛軌跡、現(xiàn)場(chǎng)照片等書證；（2）辨認(rèn)筆錄；（3）被害人余某某的陳述；（4）證人王某甲、吳某某等人的證言；（5）被告人李某甲與同案犯林某甲、林某乙、黃某某等人的供述與辯解。

尋釁滋事罪

1.因馮某甲在*甲公司貸款后未按其要求還款，2017年8月14日晚至15日凌晨，林某丙借用被告人李某甲車輛（鄂A****6、載有油漆、斧子、鐵絲等作案工具），伙同組織成員鄭某甲與肖某某駕駛車牌號(hào)為鄂A****1轎車至漢川市**鎮(zhèn)**馮某甲嬸娘謝某甲及鄰居謝某乙、馮某丙、左某某家，用鐵絲將數(shù)家大門拴住，分別用紅色油漆在大門、墻壁及羅馬柱上噴寫“馮某甲欠債還錢”、“殺”等字樣，并用斧頭將大門砍破，將謝某乙家玻璃砸破，后駕車逃離現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)物價(jià)部門認(rèn)定，共造成數(shù)家財(cái)產(chǎn)損失價(jià)值人民幣2683元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）視頻監(jiān)控截圖、嫌疑人身份及車輛信息等書證；（2）價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；（3）現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄及照片；（4）被害人馮某甲、謝某甲、謝某乙、馮某丙的陳述；（5）證人馮某乙、左某某、謝某丙等人的證言；（6）被告人李某甲與同案犯林某丙、鄭某甲等人的供述與辯解。

2.2017年4月6日，方某甲到*甲公司辦理了貸款，該筆貸款由被告人李某甲、林某乙、胡某某等人入股。因方某甲貸款后未按其要求還款，林某乙指使黃某乙（另案處理）派人于2017年12月19日下午4時(shí)許，開車至羅田縣**鄉(xiāng)**街方某甲家水暖店，用紅色油漆在該店和隔壁劉某某家卷簾門上噴寫“方某甲欠債還錢，不還殺死全家”等字樣，且劃上圈打上叉，并用腳蹬、磚頭砸等方式，將兩家卷簾門砸壞。

2018年1月9日凌晨，林某乙安排鄭某甲、林某丁、林某戊開車至羅田縣**鄉(xiāng)**街方某甲家水暖店，用紅色油漆在該店和隔壁劉某某家卷簾門上噴寫“欠債還錢，方某甲還錢，不還永不安寧”“殺”等字樣，且劃上烏龜圖案，并用斧頭將兩家卷簾門砍壞。

上述行為在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫佑绊?，?jīng)物價(jià)部門認(rèn)定，共造成財(cái)產(chǎn)損失價(jià)值人民幣5734.8元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）現(xiàn)場(chǎng)照片、監(jiān)控視頻截圖、從羅田縣公安局調(diào)取的案卷材料等書證；（2）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控視頻；（3）被害人方某甲、方某乙、劉某某的陳述；（4）證人盧某某、鄧某某、何某某、夏某某等人的證言；（5）被告人李某甲與同案犯林某乙、鄭某甲、鄭某乙、黃某某、肖某某等人的供述與辯解。

3.因余某某在*甲公司貸款后未按其要求還款，2018年1月11日零時(shí)許，林某甲安排被告人李某甲駕駛車輛載胡某某等人到云夢(mèng)縣**鎮(zhèn)**街，砸破余某某舅舅王某乙及鄰居丁某某家的門窗玻璃，并朝墻上用紅色油漆噴涂“余某某還錢”等字樣，逼迫余某某還款。

2018年1月22日晚11時(shí)許，林某甲再次安排被告人李某甲駕車帶人至云夢(mèng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)余某某親戚吳某某家，用斧頭砍破其家大門，并朝墻上噴涂“余某某還錢”等字樣，逼迫余某某還款。

經(jīng)物價(jià)部門認(rèn)定，上述行為共造成財(cái)物損失價(jià)值人民幣902元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）車輛高速公路出站記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、維修證明等書證；（2）被害人余某某、王某甲、吳某某、丁某某的陳述；（3）價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；（4）被告人李某甲與同案犯胡某某、林某甲等人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，參與敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大；參與破壞社會(huì)秩序，任意損毀他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。李某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省云夢(mèng)縣人民法院

檢察員：程愛斌

2020年5月12日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于孝感市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)、光盤1張。