黑龍江省慶安縣人民檢察院

起??訴??書

黑慶檢訴刑訴〔2019〕25號(hào)

被告單位牡丹江市**木業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），統(tǒng)一社會(huì)信息代碼9123100055*，單位地址黑龍江省牡丹江市**區(qū)**街**路**號(hào)，法定代表人李某某。

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼2310831965********，漢族，初中文化，牡丹江市**木業(yè)有限公司、牡丹江**木業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**木業(yè)）法定代表人。戶籍所在地黑龍江省**市**林業(yè)局鐵東路*區(qū)***號(hào)，現(xiàn)住黑龍江省海林市*******小區(qū)*單元***室。因涉嫌單位行賄罪，于2019年2月1日由慶安縣人民檢察取保候?qū)彛沼赡档そ泻Ａ质胁窈渔?zhèn)柴河林業(yè)地區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由黑龍江省慶安縣監(jiān)察委偵查終結(jié)，以被告單位牡丹江市**木業(yè)有限公司、被告人李某某涉嫌單位行賄罪，于2019年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2016年，被告人李某某為解決拓展被告單位**公司業(yè)務(wù)帶來(lái)的資金短缺問題，找到黑龍江省**融資擔(dān)保公司（以下簡(jiǎn)稱**擔(dān)保公司）和黑龍江省**小額貸款公司（以下簡(jiǎn)稱**小貸公司）董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理馬某某（另案處理）辦理貸款及貸款擔(dān)保、“倒貸”業(yè)務(wù)。李某某先后6次代表**公司向馬某某行賄人民幣62萬(wàn)元。其中：??????????????????????????????????????????

1.2014年4月，被告人李某某在**擔(dān)保公司對(duì)**公司貸款資質(zhì)考察期間，將馬某某單獨(dú)邀請(qǐng)到其在**公司的辦公室內(nèi)，請(qǐng)求馬某某協(xié)調(diào)銀行為**公司在貸款額度和放款速度方面給予照顧，李某某把提前準(zhǔn)備好的裝有20萬(wàn)元人民幣的茶葉紙袋送給馬某某。2014年５月，經(jīng)馬某某同意，由**擔(dān)保公司為**公司提供貸款擔(dān)保，從建設(shè)銀行牡丹江分行獲得貸款3000萬(wàn)元。

2.2015年2月，被告單位**公司在建設(shè)銀行牡丹江分行所貸3000萬(wàn)元即將到期，李某某希望馬某某能幫助其辦理“倒貸”用于償還之前貸款。同月李某某在**小額貸款公司門口將裝有10萬(wàn)元現(xiàn)金的茶葉盒交給了馬某某的司機(jī)于金祥，讓于金某某把茶葉盒交給馬某某。隨后李某某將此事電話告知馬某某，讓某某河將錢收好。2015年5月，經(jīng)馬某某同意，**擔(dān)保公司為李某某名下的**公司辦理了2900萬(wàn)元的“倒貸”業(yè)務(wù)。

3.2015年12月，被告人李某某為感謝馬某某在貸款擔(dān)保方面提供的幫助，借馬某某的女兒馬琳瑤結(jié)婚之機(jī)，在牡丹江夏威夷酒店的婚禮大堂門口，將提前準(zhǔn)備好的裝有2萬(wàn)元現(xiàn)金的黃色牛皮紙信封塞到了馬某某褲兜里。

4.2016年1月，被告人李某某得知馬某某回到柴河老家過春節(jié)。為感謝馬某某在**公司委托貸款和“倒貸”業(yè)務(wù)中提供的幫助，李某某攜帶裝有10萬(wàn)元現(xiàn)金的茶葉盒到馬某某家看望。因當(dāng)時(shí)馬某某不在家，李某某就將茶葉盒交給了馬某某的愛人韓亞琴。馬某某回到家中后，韓亞琴告訴馬某某李某某來(lái)過家中，給拿了10萬(wàn)元錢。馬某某讓韓亞琴將錢收好。

5.2016年4月，被告人李某某因建行貸款到期，請(qǐng)求馬某某幫助在其公司貸款100萬(wàn)元用于償還建行貸款本金，李某某來(lái)到馬某某辦公室，將裝有10萬(wàn)元現(xiàn)金的金駿眉茶葉盒送給馬某某。同月，經(jīng)馬某某同意，**小貸公司給李某某貸款100萬(wàn)元用于其償還在建設(shè)銀行的貸款本金。

6.2016年10月，被告人李某某為感謝馬某某在**公司貸款等業(yè)務(wù)方面提供的幫助，借馬某某妻子韓亞琴住院之機(jī)，到黑龍江省第二醫(yī)院看望韓亞琴。當(dāng)時(shí)馬某某不在，李某某將事先準(zhǔn)備好的裝有10萬(wàn)元現(xiàn)金的黑色塑料袋交給了韓亞琴。馬某某回到醫(yī)院后，韓亞琴將李某某來(lái)過并送她10萬(wàn)元錢的事告知了他。馬某某離開醫(yī)院時(shí)將10萬(wàn)元錢拿回家中。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?到案經(jīng)過、戶籍證明、李某某銀行卡交易明細(xì)清單、李某某在銀行的金融財(cái)產(chǎn)情況、柴河林業(yè)地區(qū)公安局柴河派出所證明、牡丹市國(guó)家稅務(wù)局收入核算科證明、牡丹江市**木業(yè)有限公司及牡丹江永豐木業(yè)有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及企業(yè)基本信息、牡丹江市**木業(yè)有限公司擔(dān)保貸款情況說明、黑龍江省牡丹江市中級(jí)人民法院關(guān)于黑龍江省**小額貸款有限責(zé)任公司有關(guān)民事訴訟的裁判文書；

2.?證人馬某某、劉某某等7人證言；

3.?被告人李某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告單位牡丹江市**木業(yè)有限公司為謀取不正當(dāng)利益而向他人行賄，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某身為該單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，亦應(yīng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

慶安縣人民法院

檢察員：任洪偉

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2019年2月15日

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附：1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料2冊(cè)。