株洲市石峰區(qū)人民檢察院

起?訴?書

株石檢公訴刑訴〔2019〕161號

被告人李某甲，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4304241967********，漢族，本科文化，長沙市**環(huán)境局黨組副書記、副局長，副處級，戶籍所在地湖南省長沙市岳麓區(qū)，現(xiàn)住長沙市**委**棟**單元**號。因涉嫌犯罪，2019年３月2日被株洲市監(jiān)察委員會決定留置；因涉嫌利用影響力受賄罪,經(jīng)本院決定，于2019年9月2日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留；經(jīng)本院決定，2019年9月11日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

本案由株洲市監(jiān)察委調(diào)查終結，經(jīng)湖南省人民檢察院指定管轄，以被告人李某甲涉嫌利用影響力受賄罪，于2019年8月30日經(jīng)株洲市檢察院移送本院審查起訴。本院受理并在對被告人李某甲采取強制措施后，于2019年9月11日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，于同年10月11日依法延長審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：被告人李某甲在衡東縣一中讀書期間，與郴州市原市委書記向某甲的弟弟向某乙是同班同學，與向某甲及其家人熟悉。1995年，被告人李某甲通過考試進入長沙市西區(qū)并擔任區(qū)委黨校副校長。之后，在時任長沙市西區(qū)區(qū)委書記向某甲的關照下，被告人李某甲先后被提拔擔任長沙市西區(qū)區(qū)委宣傳部副部長、文體局局長。向某甲升任長沙市副市長、郴州市市長、郴州市委書記后，被告人李某甲始終與向某甲保持密切交往，被告人李某甲與向某甲的關系被向某甲任職地區(qū)的官員所熟知，向某甲還介紹了在郴州市任職的領導干部劉某甲、方某某等人與被告人李某甲認識。

在向某甲任郴州市市長、市委書記期間（2008年8月至2015年4月），被告人李某甲利用向某甲職權和地位形成的便利條件，通過郴州市其他國家工作人員方某某、劉某甲等人職務上的行為為在郴州**環(huán)保有限公司總經(jīng)理謝某某、湖南**實業(yè)有限公司總經(jīng)理艾某某在工程承攬、工程款撥付、施工環(huán)境協(xié)調(diào)等方面謀取不正當利益，非法索要、收受夏某某（系謝某某妻子）、艾某某所送財物共計價值人民幣495.98萬元。

具體事實如下：

2009年上半年的一天，湖南省西城建設集團（以下簡稱西城集團）董事長辜某某帶謝某某等人前往郴州市承攬工程項目，并邀請被告人李某甲同行。到郴州后，向某甲安排郴州市城市建設投資經(jīng)營有限公司（以下簡稱郴州市**公司）董事長劉某甲出席了辜某某在郴州市華天大酒店的晚宴。席間，向某甲向劉某甲極力推薦西城集團，希望劉某甲給予關照，被告人李某甲也極力推薦省西城集團。劉某甲當場表示郴資大道正在尋找BT投資商，可推薦西城集團去做。2009年8月8日，郴州市**公司和西城集團就郴資大道改擴建四、五期工程達成BT合作協(xié)議,合同金額2.3億余元。后，辜某某任命謝某某為該項目的項目經(jīng)理，全權負責該項目，雙方利潤均分。在施工期間，被告人李某甲還應謝某某的請托，在施工環(huán)境協(xié)調(diào)、工程款撥付等事宜繼續(xù)找劉某甲幫忙，劉某甲均予以關照。

2009年艾某某從謝某某處分包了郴資大道四、五期工程的瀝青供應業(yè)務，并開辦郴州市北湖區(qū)西城瀝青攪拌站，在郴州當?shù)爻袛垶r青攤鋪項目。艾某某通過謝某某認識了被告人李某甲后，得悉被告人李某甲與向某甲關系密切，為方便其和謝某某在郴州合伙做工程，遂與被告人李某甲保持了密切交往，被告人李某甲介紹艾某某、謝某某認識了向某甲。2012年初的一天，艾某某委托被告人李某甲邀請時任郴州資興市市長的方某某到長沙市神農(nóng)大酒店吃飯，方某某攜資興市城市建設投資中心（以下簡稱市城投中心）主任劉某乙共同前往。席間，被告人李某甲將艾某某引薦給方某某，希望方某某在工程項目上給予艾某某關照，方某某答應關照，并對劉某乙說到時湖南國際旅游節(jié)開幕式定在資興舉辦的話，東江城區(qū)道路改造工程就交給艾某某做，劉某乙表示按領導意見辦。2012年上半年，艾某某得知中國湖南國際旅游節(jié)開幕式確定在資興市舉辦，遂找到劉某乙，表示想以湖南**建筑工程公司（以下簡稱航天建筑公司）的名義承接東江城區(qū)道路改造項目。劉某乙向方某某報告后，方某某同意關照艾某某。2012年4月23日，方某某召開市長辦公會議確定東江城區(qū)道路提質(zhì)改造項目BT投資主體由李某丙（時任資興市副市長）與市城投中心考察確定。后，劉某乙隨同李某丙等人代表市城投中心前往長沙**公司象征性地考察之后，決定將東江城區(qū)道路改造工程交由湖南**建筑工程公司承建。2012年5月2日，市城投中心與航天建筑公司簽訂了BT合作協(xié)議，合同金額1.1億余元，并于當日開工，后又增加了東江門樓至大壩碼頭瀝青路面改造工程（工程量1000萬元）。東江城區(qū)道路改造工程于2012年9月旅游節(jié)開幕前工程完工。2012年11月11日，李某丙召集住建、發(fā)改、規(guī)劃、國土等部門補辦了該項目的招投標等相關手續(xù)。東江城區(qū)道路改造工程實際上是由艾某某和謝某某共同承包，艾某某負責承攬項目和提供瀝青、攤鋪路面工作，謝某某、夏某某負責現(xiàn)場施工，雙方利潤均分。

為感謝被告人李某甲提供的幫助，夏某某、艾某某單獨或者共同送給被告人李某甲財物共計價值人民幣495.98萬元，被告人李某甲均非法收受。

1、非法索要、收受夏某某所送財物共計人民幣169萬元。

（1）2012年下半年，被告人李某甲準備和楊某某在郴州市開辦一家茶樓，并以此為由找夏某某借100萬元。2012年11月12日，夏某某向被告人李某甲提供的楊某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)入100萬元。2013年，五嶺茶樓因經(jīng)營不善轉(zhuǎn)讓給了他人。2015年，被告人李某甲和夏某某在長沙市楓林賓館打牌時告知夏某某該100萬元已虧損了，夏某某暗示不用歸還。后，被告人李某甲再未提及此事，也未向謝某某、夏某某歸還此款。

（2）2017年1月26日，夏某某告訴被告人李某甲要送給其一筆錢，并要被告人李某甲提供銀行賬號。被告人李某甲將譚某甲的銀行賬戶（卡號62170029201********）發(fā)送給夏某某，夏某某向該賬戶轉(zhuǎn)賬69萬元。當天，譚某甲按被告人李某甲的要求將該款全部轉(zhuǎn)給了吳某某（系被告人李某甲的妻姐）。

2017年8月，付某某被省紀委調(diào)查后，被告人李某甲和夏某某串供稱100萬元是夏某某自己在五嶺茶樓的投資；被告人李某甲和夏某某、譚某甲串供，稱69萬元是譚某甲和夏某某的借款，并于2017年10月24日讓周楊還款轉(zhuǎn)70萬元給夏某某。2017年11月9日，夏某某又將該70萬元轉(zhuǎn)回到周某某賬戶。2019年2月，艾某某被抓，被告人李某甲、譚某甲、夏某某就該69萬元再次串供稱系譚某甲和夏某某的借款。

2、非法索要、收受艾某某所送財物共計人民幣326.98萬元。

（1）2013年年初，艾某某得知被告人李某甲的兒子李某乙要購車，遂向被告人李某甲表示要買一臺車送給李某乙。為規(guī)避組織調(diào)查，被告人李某甲和艾某某商量所購車輛以艾某某的名義上戶。2013年1月26日，艾某某到湖南**汽車貿(mào)易有限公司以36.98萬元的價格購買了一輛進口途觀車，辦完上戶等手續(xù)后送給李某乙。2017年8、9月，湖南省紀委在郴州調(diào)查付國后，被告人李某甲安排李某乙將該車退還艾某某公司。2018年湖南省紀委在郴州調(diào)查結束后，被告人李某甲又默許李某乙將該車開回。2019年2月艾某某被查，被告人李某甲又再次安排李某乙將車退還艾某某公司。

（2）2014年12月1日，艾某某以向被告人李某甲提供的譚某甲建設銀行賬戶（卡號62270029513********）轉(zhuǎn)賬的方式送給被告人李某甲50萬元，被告人李某甲予以收受。

（3）2015年5月，艾某某得知李某乙準備在長沙保利國際購房，遂向被告人李某甲提出可以支持李某乙買房子，被告人李某甲表示同意。后，艾某某安排黃某某于2015年5月26日轉(zhuǎn)賬70萬元、5月27日轉(zhuǎn)賬60萬元至被告人李某甲提供的譚某甲建設銀行賬戶（尾號5891），被告人李某甲予以收受。

（4）2015年8月，被告人李某甲以李某乙買房為由向艾某某借50萬元。2015年8月14日，艾某某向譚某甲的建設銀行賬戶（尾號5891）轉(zhuǎn)賬50萬元，并告知被告人李某甲此50萬元送給他了，被告人李某甲予以收受。

（5)2015年下半年，李某乙購買婚房后準備裝修，艾某某向被告人李某甲提出派為自己做事的裝修隊幫李某乙的新房搞裝修，被告人李某甲予以同意并告知李某乙。艾某某派曹某某帶領裝修隊給李某乙的新房進行了裝修，并支付曹某某裝修費40萬元。2017年省紀委在郴州調(diào)查期間，被告人李某甲和艾某某提及此事，艾某某表示不會出問題，那支隊伍根本找不到了。

（6）2016年1月27日，艾某某以向被告人李某甲提供的譚某甲建設銀行賬戶（尾號5891）轉(zhuǎn)賬的方式送給被告人李某甲20萬元，被告人李某甲予以收受。

被告人李某甲收受上述第（2）、（3）、（4）、（6）筆共計250萬元，均授意艾某某將錢轉(zhuǎn)至譚某甲的建設銀行賬戶上，后被被告人李某甲投入了股市。2017年湖南省紀委在郴州調(diào)查后，被告人李某甲與艾某某、譚某甲、譚某乙串供，稱通過譚某甲賬戶收受艾某某的250萬元系艾某某給譚某甲、譚某乙170萬元借款的利息。2019年2月，艾某某被抓后，被告人李某甲與譚某甲、譚某乙再次串供稱該250萬元系艾某某給譚某甲、譚某乙借款利息。

被告人李某甲在被株洲市監(jiān)察委調(diào)查期間，如實供述了監(jiān)察機關未掌握的其利用影響力受賄的犯罪事實，并退交贓款400萬元、被扣押李某乙名下房產(chǎn)一套。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、公務員登記表、付國案辦理情況及郴州市紀律檢查委員會、監(jiān)察委員會相關文書、資興市人民政府辦公會議紀要、郴州市政府辦公室文件、東江城區(qū)道路提質(zhì)改造工程相關書證、郴資大道改擴建四、五期工程建設項目協(xié)議書、銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄、手機短信記錄、記賬單、購車發(fā)票、查封決定書、查封清單等書證；2.證人艾某某、夏某某、謝某某、向某甲、辜某某、劉某甲、方某某、劉某乙、譚某甲、李某乙、譚某乙、周某某的證言；3.被告人李某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人李某甲系與國家工作人員向某甲關系密切的人，利用向某甲職權和地位形成的便利條件，通過方某某、劉某甲等人職務上的行為，為艾某某、謝某某謀取不正當利益，非法索要、收受請托人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中人民共和國刑法》第三百八十八條之一第一款、第六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確定充分，應當以利用影響力受賄罪追究其刑事責任，其受賄所得贓款贓物應予追繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

株洲市石峰區(qū)人民法院

檢察員：李津梁

檢察官助理：周凡

2019年10月23日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.證人名單。