寧陽縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢一部刑訴〔2020〕44號

被告人李某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份證號碼3709211987********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地山東省泰安市寧陽縣，住寧陽縣**街道**村**號，因涉嫌信用卡詐騙、詐騙罪，2019年6月22日被寧陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年7月26日被寧陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省寧陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌信用卡詐騙、詐騙罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月8日補查重報；本院于2020年1月23日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月23日補查重報。其間，因案件重大、復(fù)雜本院分別于2019年10月27日、2020年1月9日、2020年3月24日三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、詐騙罪
（1）2012年6月，被告人李某某以非法占有為目的，以給程某某辦理40萬元的貸款名義，騙取程某某現(xiàn)金34700元。
（2）2016年10月，被告人李某某以非法占有為目的，以給賀某某辦理信用卡的名義，騙取賀某某儲蓄卡內(nèi)的現(xiàn)金29276元。
（3）2016年10月，被告人李某某以非法占有為目的，以給張某某及其妻子、于某某辦理信用卡和刷信用卡流水提升額度的名義，騙取張某某現(xiàn)金33653元。

（4）2016年10月，被告人李某某以非法占有為目的，以辦理信用卡名義，騙取喬某現(xiàn)金5000元。

2、信用卡詐騙
（1）2014年9月,被告人李某某以免手續(xù)費名義，騙取周某某信用卡兩張并使用，套取現(xiàn)金40000元。
（2）2014年9月，被告人李某某以提升信用卡額度名義，騙取薛某信用卡一張并使用，套取現(xiàn)金3000元。

（3）2016年10月，被告人李某某以提升信用卡額度名義，騙取張某某及其妻子辛某某信用卡各一張并使用，套取現(xiàn)金22978元。
（4）2017年3月，被告人李某某以提升信用卡額度的名義，騙取王某某信用卡一張并使用，套取現(xiàn)金9000。
（5）2017年9月，被告人李某某以幫忙辦理貸款名義，騙取韓某信用卡三張并使用，套取現(xiàn)金85000元。
（6）2017年9月，被告人李某某以提升信用卡額度的名義，騙取孟某信用卡一張并使用，套取現(xiàn)金17600元。
（7）2017年6份，被告人李某某以提升信用卡額度名義，騙取于某某和其侄女、朋友的信用卡張并使用，套取現(xiàn)金57000元。
綜上，被告人李某某涉嫌詐騙罪，騙取被害人財物102629元；涉嫌信用卡詐騙罪，合計234578元，李某某將所騙取錢財用于個人揮霍、消費。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：信用卡等；2.書證：戶籍證明、借條、民事判決書等：3.證人證言：證人鄭某某、馮某某、杜某某、朱某某的證言：4.被害人陳述：被害人程某某、張某某、賀某某等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機短信、通話記錄、通話錄音、銀行交易明細等。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，騙取他人信用卡并使用，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、一百六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當分別以詐騙罪、信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧陽縣人民法院

檢察員：程剛

萬欣

2020年4月7日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被羈押在寧陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊、光盤3張。

3.證人名單1份?！?