江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕240號(hào)

被告人李某某，男，1985年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4306031985********，漢族，初中文化，無業(yè)，租住在湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**廣場**棟**單元**室（戶籍地：湖南省岳陽市云溪區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)）。被告人李某某曾因犯強(qiáng)制猥褻婦女罪、盜竊罪于2008年1月8日被合并判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。2009年1月20日刑滿釋放。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，2019年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知2名被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了2名被害人的意見，審查了全部案件材料。因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月18日將本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月13日重新移送審查起訴。2020年3月4日，本案延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份以來，被告人李某某以微信名“A-無抵押貸款”，誘騙有貸款需要的人向其提供身份證照片、銀行卡照片、手機(jī)卡等材料。李某某用所掌握的被害人信息注冊(cè)蘇寧易付寶等支付平臺(tái)，并綁定被害人的銀行卡，再利用蘇寧易付寶平臺(tái)將被害人銀行卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)出占為己有。李某某用該種方式，先后于2019年9月22日、2019年10月9日，將袁某某的15000元人民幣、鄭某某的15000元人民幣轉(zhuǎn)賬至李某某控制下的潘某某的銀行卡中。隨后分別采用指使龍某某（另案處理）去取款和自己親自取款的方式將錢款提出。

2019年10月28日，民警在湖南省岳陽市將李某某抓獲歸案。到案后，被告人如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。被告人家屬已經(jīng)代為賠償2名被害人全部損失，2名被害人均愿意諒解被告人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.照片等物證；

2.被告人李某某的身份證明，刑事判決書，刑滿釋放證明書，受案登記表，案發(fā)、到案經(jīng)過，扣押決定書，扣押清單，接受證據(jù)材料清單，聊天記錄截圖，銀行轉(zhuǎn)賬記錄，注冊(cè)信息，銀行流水，諒解書等書證；?

3.證人龍某某、柳某某、陳某某的證言；

4.被害人袁某某、鄭某某的陳述；

5.被告人李某某的供述和辯解；

6.南京市公安局鼓樓分局出具的搜查筆錄、手機(jī)檢查筆錄、檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人李某某冒用他人信用卡進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：徐燕群

2020年5月13日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于南京市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖斫ㄗh書一份。

4.具結(jié)書一份?！?/span>