山東省菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院

起?訴?書

菏牡檢公刑訴〔2020〕187號(hào)

被告人李某甲，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729011984********，大專，群眾，務(wù)工，戶籍所在地山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省菏澤市牡丹區(qū)**村**號(hào)樓**單元**室。因犯容留他人吸毒罪，2015年8月20日被菏澤市牡丹區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月；因涉嫌使用虛假身份證件罪，于2016年9月23日被菏澤市公安局牡丹分局取保候?qū)?，?019年9月15日被菏澤市公安局牡丹分局取保候?qū)?。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年10月21日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，同年11月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，同月5日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由菏澤市公安局牡丹分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌信用卡詐騙罪、偽造身份證件罪，于2020年1月3日向本院移送起訴。本院受理后，于1月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于4月28日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，1月6日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月17日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于同年2月4日、4月18日分別延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、信用卡詐騙罪

1、2016年12月6日，被告人李某甲利用撿到的李某乙的公民身份證，在菏澤市建設(shè)銀行西城支行辦理信用卡一張，先后共透支7991元。案發(fā)后，其家屬代為退贓。

2、2017年1月份，被告人李某甲利用李某乙的身份證通過網(wǎng)上申請(qǐng)，在菏澤開發(fā)區(qū)長江路與華英路交叉口的浦發(fā)銀行辦理信用卡一張，透支28557.45元，至今未還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：發(fā)破案證明、戶籍證明、銀行出具的銀行卡申請(qǐng)資料、透支明細(xì)等書證；2、證人證言：證人李某乙、鄭某某、李某丙等人證言；3、被告人供述和辯解：被告人李某甲供述和辯解。

二、偽造身份證件罪

被告人李某甲于2016年9月21日通過小廣告聯(lián)系，向?qū)Ψ教峁┳约旱纳矸菪畔⒑髠卧炝艘粡埳矸葑C，同年9月23日下午15時(shí)50分許，李某甲欲持虛假的身份證辦理分期付款購買手機(jī)的業(yè)務(wù)時(shí)被工作人員識(shí)破。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：發(fā)破案證明、戶籍證明等書證；2.證人證言：證人馮某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人李某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲偽造居民身份證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

菏澤市牡丹區(qū)人民法院

檢察官　公慧麗

檢察官助理　秦輝余

2020年6月12日

附件：1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于菏澤市看守所

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)

3．證人名單

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

5．《量刑建議書》一份

6.《適用簡易程序建議書》一份

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