喀什市人民檢察院　

起?訴?書

喀市檢一部刑訴〔2020〕286號　

被告人李**，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼35222719910307****，漢族，初中文化程度，戶籍所在地**省**市**縣，刑事拘留前住**省**市**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月1日被喀什市公安局刑事拘留；2020年7月8日被喀什市公安局逮捕?，F(xiàn)押于喀什市看守所，無前科。

被告人余**，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼35222719990125****，漢族，高中文化程度，戶籍所在地**省**市，刑事拘留前住**省**市**公寓**室，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月1日被喀什市公安局刑事拘留；2020年7月8日被喀什市公安局逮捕?，F(xiàn)押于喀什市看守所，無前科。

本案由喀什市公安局偵查終結(jié)，以被告人李**、余**涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月3日19時42分，被害人陳**（微信號：wxid-sz4tpdkq******，昵稱：陳**；伊對ID：425******，昵稱：我就**；銀行卡：62357********，開戶人：陳**，開戶行：中國銀行。）在“伊對”APP認識一名自稱“黃**”的男子，相互添加微信后，對方稱在馬來西亞云頂做軟件后臺研發(fā)工作，正在做一款“游戲”（通過押大押小進行營利）。為了盈利，被害人陳**前后分八筆通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)賬入資318000元，之后在對方的指導(dǎo)下在平臺上進行押注。2020年1月22日提款時，被害人陳**發(fā)現(xiàn)因“違規(guī)操作”不能提現(xiàn)，客服稱要在48小時內(nèi)要繳納賬戶余額的同等保證金才能解封提現(xiàn)。被害人陳**意識到被騙遂報案。?????????????????????????????????????????

喀什市公安局通過技偵、網(wǎng)偵對涉案線索進行核查布控，確定被害人陳**被騙資金318000元已全部轉(zhuǎn)入被告人余**名下中國銀行卡62179********后流轉(zhuǎn)給其他賬戶。?????????????????????????????????????????

經(jīng)查實，2019年10月左右，被告人余**與被告人李**商議買賣銀行卡，李**將銀行卡提供給上家使用。李**以2000元的價格收購余**的銀行卡，后以3000元的價格銷售給上家。余**出售給李**十余套銀行卡（每套包含銀行卡、U盾、電話卡、登錄密碼、交易密碼等）。李**從中非法獲利13000元，余**從中非法獲利24000元。

案發(fā)后，李**家屬代為退繳非法所得13000元，退賠被害人12萬元被騙錢款；余**家屬代為退繳非法所得24000元。???

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、被害人陳述、被告人供述與辯解、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李**、余**對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李**、余**以明顯高于市場價格買賣銀行卡，并提供給他人使用，李**、余**的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，以明顯高于市場價格買賣銀行卡，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。二人均系主犯，因李**、余**自愿認罪認罰，李**家屬代為退繳非法所得13000元，退賠被害人12萬元被騙錢款；余**家屬代為退繳非法所得12000元，故建議判處李**六個月以上一年以下有期徒刑，并處罰金；判處余**一年以上一年十個月以下有期徒刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

喀什市人民法院　

檢察官：伍國強

檢察官助理：劉璇

（院印）

2020年9月11日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于喀什市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4.涉案款物隨案移送。

6.起訴書副本13份，適用簡易程序建議書1份，訊問筆錄1份，起訴書光盤1張。