河南省輝縣市人民檢察院　

起?訴?書

新輝檢一部刑訴〔2020〕270號(hào)　

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107821989********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省輝縣市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住輝縣市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年7月23日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月29日被輝縣市公安局逮捕。

本案由輝縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人李某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人李某某，聽(tīng)取了被告人李某某及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至2020年4月，被告人李某某以辦理貸款、玩網(wǎng)絡(luò)游戲的名義，先后指使劉某某、郭某某、羅某某注冊(cè)成立6家空殼公司，并用這6家空殼公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理了對(duì)公賬戶銀行卡、U盾、手機(jī)卡等。劉某某、郭某某、羅某某將注冊(cè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶銀行卡、U盾、手機(jī)卡等物品交給李某某，由李某某賣給“張某某”、“王某某”等人。

1、2020年1月份，被告人李某某對(duì)劉某某稱辦理對(duì)公賬戶可以貸款，并將代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照的楊某某介紹給了劉某某，劉某某于2020年1月19日注冊(cè)成立了名為“輝縣市**有限公司”，并在銀行開(kāi)設(shè)了該公司的對(duì)公賬戶銀行卡、U盾，劉某某將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶銀行卡、U盾、手機(jī)卡等交給李某某，李某某和劉某某一起將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶銀行卡、U盾、手機(jī)卡等以一套4500元的價(jià)格賣給新鄉(xiāng)的“張某某”。半個(gè)月后劉某某又辦理了一套“空殼公司”的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶的銀行卡、U盾、手機(jī)卡等交給李某某，李某某以每套4500元的價(jià)格賣給“張某某”。

2、2020年1月份，被告人李某某對(duì)郭某某說(shuō)辦對(duì)公賬戶可以賺錢，李某某就將代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照的楊某某介紹給了郭某某，郭某某于2020年1月16日注冊(cè)成立了名為“輝縣市**有限公司”，并在銀行開(kāi)設(shè)了該公司的對(duì)公賬戶銀行卡、U盾，郭某某將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶的銀行卡、U盾、手機(jī)卡等交給李某某。于2020年1月19日注冊(cè)成立了名為“輝縣市**有限公司”，并在銀行開(kāi)設(shè)了該公司的對(duì)公賬戶銀行卡、U盾，郭某某將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶的銀行卡、U盾、手機(jī)卡等交給李某某。李某某將其中一套賣給?“王某某”，另一套賣給?“張某某”。姬某某通過(guò)輝縣市**公司的對(duì)公賬戶銀行卡被詐騙3萬(wàn)元。

3、2020年3月初，被告人李某某以玩網(wǎng)絡(luò)游戲的名義讓羅某某辦理對(duì)公賬戶，羅某某于2020年3月份先后辦理“輝縣市**有限公司”、“輝縣市**有限公司”的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并在銀行開(kāi)設(shè)了兩個(gè)公司的對(duì)公賬戶銀行卡、U盾、黑色編碼器。其中一套營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶銀行卡、U盾、黑色編碼器由郭某某轉(zhuǎn)交給李某某，李某某以5500元的價(jià)格賣給?“王某某”，李某某獲利500元，剩余的5000元給了郭某某。另外一套營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶銀行卡、U盾、黑色編碼器由羅某某交給李某某，李某某以6000元的價(jià)格賣給?“王某某”，李某某獲利500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案證明、違法犯罪記錄查詢表等；

2.證人證言：證人郭某某、劉某某等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

輝縣市人民法院　

檢??察??員：李明強(qiáng)

檢察員助理：張???芳?

2020年11月26日　

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于輝縣市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。