上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕8784號

被告人李某某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼5102121982********，回族，本科文化，無業(yè)，住重慶市沙坪壩區(qū)**路**號**號**。2020年7月12日，因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月14日延長刑事拘留期限至三十日，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，同年10月10日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于同年11月4日、11月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某對本案同意適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某長期從事工商營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶代辦業(yè)務(wù)，在明知公司不存在實際場地和經(jīng)營業(yè)務(wù)的情況下，仍利用其個人及朋友身份信息為他人代辦工商營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶，并從中獲利。2020年6月，被告人李某某經(jīng)他人介紹，先后幫助向某某（另行處理）等人辦理以向某某作為法定代表人、楊某某（另行處理）作為公司股東、李某某作為對公賬戶財務(wù)負責(zé)人的重慶**科技有限公司（以下簡稱“文某某”公司）、重慶**科技有限公司、重慶**科技有限公司三家公司的營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶，并從中獲利。2020年6月24日，被害單位**（上海**有限公司被騙取人民幣1,000萬元，其中有人民幣5萬元在“文某某”公司賬戶上過賬。

2020年7月8日21時許，被告人李某某在重慶市沙坪壩區(qū)**路**號**號23-3被民警抓獲，到案后如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害單位代表劉某某、王某某的陳述、關(guān)聯(lián)案件的資金流水圖、接受證據(jù)清單、郵件往來記錄、郵件域名地址、交易記錄、電話核實情況說明等，證實**（上海**有限公司被騙取人民幣1,000萬元，其中在“文某某”公司上過賬人民幣5萬元的事實。

2.證人文某某的供述及辨認筆錄、相關(guān)轉(zhuǎn)賬截屏，證實其由吳某某介紹，在被告人李某某的帶領(lǐng)下，辦理工商營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶的事實。

3.重慶**科技有限公司、重慶**科技有限公司、重慶**科技有限公司的公司登記（備案）申請書、公司章程、股東會決議、銀行賬戶開戶及開通產(chǎn)品綜合服務(wù)回單等，證實涉案三家企業(yè)由向某某擔(dān)任法定代表人、楊某某擔(dān)任股東、李某某擔(dān)任對公賬戶的財務(wù)負責(zé)人的情況。

4.上海市公安局浦東分局出具的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證實公安機關(guān)對被告人李某某移動電話、銀行卡及公司印章進行扣押的情況。

5.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實被告人李某某的到案情況。

6.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實被告人李某某的身份情況。

7.被告人李某某的供述、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬截屏，證實其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某以牟利為目的，伙同他人買賣工商營業(yè)執(zhí)照等國家機關(guān)證件，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人李某某能如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人李某某處有期徒刑十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官傅慧

2020年11月20日

附件：1.被告人李某某現(xiàn)羈押于**號：）。

2.案卷材料和證據(jù)二冊，通話錄音光盤一張，補充訊問筆錄及辨認筆錄。

3.《適用簡易程序建議書》、《征詢值班律師意見函》、《認罪認罰具結(jié)書》各一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十條第一款偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機關(guān)的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適應(yīng)緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?