河南省輝縣市人民檢察院　

起?訴?書

新輝檢一部刑訴〔2020〕132號　

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1309261987********，漢族，高中畢業(yè)，經(jīng)商，系政協(xié)**縣第**屆委員會委員，戶籍所在地河北省滄州市**縣，住河北省**縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年4月9日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準，于2020年5月4日被輝縣市公安局逮捕。

被告人齊某甲，又名齊某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼1309261985********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河北省滄州市**縣，住河北省滄州市**縣**鄉(xiāng)**村**號。因存放煙花爆竹，于2019年1月15日被河北省**縣公安局行政拘留五日。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年3月10日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準，于2020年4月15日被輝縣市公安局逮捕。

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼1309261993********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河北省滄州市**縣，住河北省滄州市**縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年3月10日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準，于2020年4月15日被輝縣市公安局逮捕。

本案由新鄉(xiāng)市輝縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、齊某甲、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年底到2020年1月，被告人李某某應榮某某（另案處理）的要求，找人為其所稱的賭場資金提供轉(zhuǎn)賬銀行帳戶并取現(xiàn)。后李某某雇傭被告人齊某甲，齊某甲找到被告人劉某某等人，辦理多張銀行卡，用作取現(xiàn)帳戶。然后齊某甲接受李某某等人指示，安排劉某某等人使用銀行卡從銀行取現(xiàn)后，交給齊某甲或李某某安排的人員，再交給榮某某。其所取現(xiàn)資金中含有詐騙團伙詐騙陳某某、邵某某、謝某某的被騙資金計14.2萬元。事后，被告人李某某獲利23000元，齊某甲獲利約9800元，劉某某獲利2500元。

2020年3月7日，輝縣市公安局民警在當?shù)鼐絽f(xié)助下，通知被告人劉某某、齊某甲到當?shù)嘏沙鏊邮苷{(diào)查。劉某某到案后，開始未如實供述案情，后如實供述了自己的犯罪事實；齊某甲到案后，基本如實供述了自己的主要犯罪事實。

2020年4月5日，**縣公安局民警協(xié)助輝縣警方電話通知被告人李某某到當?shù)匦叹牻邮苡崋?。李某某到案后，基本如實供述了自己的主要犯罪事實?/span>

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??書證：戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.??證人陳某某、趙某某等人證言；

3.??辨認筆錄；

4.??被告人李某某、齊某甲、劉某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、齊某甲、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、齊某甲、劉某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人李某某、齊某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定，應當按照其參與或組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。被告人李某某、齊某甲在被電話通知到案后，如實供述了自己的主要犯罪事實，是自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。被告人劉某某如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人李某某、齊某甲、劉某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

輝縣市人民法院　

檢??察??官：張瑩輝

檢察官助理：宋二強

2020年7月9日　

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所；被告人齊某甲、劉某某現(xiàn)羈押于衛(wèi)輝市看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊290頁

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份

4.《量刑建議書》一份