江蘇省儀征市人民檢察院

起?訴?書

儀檢刑訴〔2020〕343號(hào)

被告人李某某，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼3624011995********，漢族，高中文化，個(gè)體，住江西省吉安市吉州區(qū)**大道**號(hào)**棟**單元**室。被告人李某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月25日被儀征市公安局刑事拘留，同年5月26日被該局取保候?qū)?，同?月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼5227261979********，漢族，大專文化，個(gè)體，住貴州省都勻市**路**號(hào)**樓附**號(hào)。被告人黃某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月21日被儀征市公安局刑事拘留，同年5月22日被該局取保候?qū)?，同?月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙（系被告人黃某甲弟弟），男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼5225011993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住貴州省安順市西秀區(qū)**路**號(hào)**單元**號(hào)。被告人黃某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日被貴州省安順市公安局刑事拘留，同年5月15日被該局釋放；同日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被儀征市公安局刑事拘留，同日被該局取保候?qū)?，同?月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某丙，男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼5225012000********，漢族，高中文化，學(xué)生，住貴州省安順市西秀區(qū)**路**公寓**室（戶籍所在地貴州省安順市西秀區(qū)**路**號(hào)附**號(hào)）。被告人黃某丙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月14日被儀征市公安局刑事拘留，同日被該局取保候?qū)彛?月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼5225012000********，漢族，高中文化，學(xué)生，住貴州省安順市西秀區(qū)**路**宿舍（戶籍所在地貴州省安順市西秀區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)）。被告人楊某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月13日被儀征市公安局刑事拘留，同年5月14日被該局取保候?qū)彛?月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蒙某甲，曾用名蒙某乙，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼5227261988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住貴州省獨(dú)山縣**鎮(zhèn)**寨**區(qū)（戶籍所在地貴州省獨(dú)山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人蒙某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月13日被儀征市公安局刑事拘留，同年5月14日被該局取保候?qū)?，同?月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，女，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼5227261998********，漢族，初中文化，務(wù)工，住貴州省獨(dú)山縣**鎮(zhèn)**寨**區(qū)**棟**室（戶籍所在地貴州省獨(dú)山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人楊某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月13日被儀征市公安局刑事拘留，同年5月14日被該局取保候?qū)?，同?月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由儀征市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、黃某甲、黃某乙、黃某丙、楊某甲、蒙某甲、楊某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月26日已告知被告人李某某、黃某甲、黃某乙、蒙某甲、黃某丙、楊某甲、楊某乙有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人顏某某、張某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了被害人顏某某、張某某等人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某、黃某甲、黃某乙、蒙某甲、黃某丙、楊某甲、楊某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月2日至5月3日間，被告人李某某在明知是犯罪所得的情況下，仍與被告人黃某甲發(fā)展下線人員，搜集、利用他人微信賬戶注冊小微商戶進(jìn)行收款操作，并采用退款至其指定賬戶的方式將犯罪所得錢款轉(zhuǎn)移，涉案金額共計(jì)人民幣37995元。被告人黃某甲在明知是犯罪所得的情況下，仍安排被告人蒙某甲、黃某乙搜集、利用微信賬戶注冊小微商戶進(jìn)行收款操作，并采用退款至上線人員指定賬戶的方式將犯罪所得錢款轉(zhuǎn)移，涉案金額共計(jì)人民幣37995元。被告人蒙某甲與被告人楊某乙在明知是犯罪所得的情況下，使用被告人楊某乙姐夫劉某甲的微信賬戶注冊小微商戶進(jìn)行收款操作，并采用退款至上線人員指定賬戶的方式將犯罪所得錢款轉(zhuǎn)移，涉案金額共計(jì)人民幣19995元。被告人黃某乙在明知是犯罪所得的情況下，仍與被告人黃某丙搜集、利用微信賬戶注冊小微商戶進(jìn)行收款操作，并采用退款至上線人員指定賬戶的方式將犯罪所得錢款轉(zhuǎn)移，涉案金額共計(jì)人民幣18000元。被告人黃某丙與被告人楊某甲在明知是犯罪所得的情況下，利用微信賬戶注冊小微商戶進(jìn)行收款操作，并采用退款至上線人員指定賬戶的方式將犯罪所得錢款轉(zhuǎn)移，涉案金額共計(jì)人民幣18000元。具體分述如下:?

1.2020年5月3日，被害人顏某某在本市**辦事處**村**組**號(hào)家中收到咸魚賬號(hào)“tb711220****”消息，被人以閑魚商戶激活買家保障為由詐騙，先后使用微信掃碼轉(zhuǎn)賬30筆，共計(jì)被騙人民幣18000元。其中10000元進(jìn)入“商戶-劉某甲”周轉(zhuǎn)后，退款進(jìn)入被告人楊某乙微信賬戶中，該詐騙資金隨即由被告人蒙某甲、楊某乙按照被告人李某某、黃某甲的指示進(jìn)行轉(zhuǎn)移；另外8000元進(jìn)入“商戶-黃某丙”周轉(zhuǎn)后，退款進(jìn)入被告人楊某甲微信賬戶中，該詐騙資金隨即由被告人黃某乙、黃某丙、楊某甲按照被告人李某某、黃某甲的指示進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

2.2020年5月3日，被害人張某某在河南省南召縣**鎮(zhèn)**村家中收到咸魚賬號(hào)“tb72156****”消息，被人以閑魚商戶激活買家保障為由詐騙，后使用微信掃碼轉(zhuǎn)賬1筆，共計(jì)被騙人民幣3000元。該3000元進(jìn)入“商戶-劉某甲”周轉(zhuǎn)后，退款進(jìn)入被告人楊某乙微信賬戶中，該詐騙資金隨即由被告人蒙某甲、楊某乙按照被告人李某某、黃某甲的指示進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

3.2020年5月3日，被害人辛某某在四川省廣安市前鋒區(qū)**村**組**號(hào)家中收到淘寶賬號(hào)為“劉某乙”的消息，被人以交納商家保證金為由詐騙，后使用微信掃碼轉(zhuǎn)賬1筆，共計(jì)被騙人民幣1998元。該1998元進(jìn)入“商戶-劉某甲”周轉(zhuǎn)后，退款進(jìn)入被告人楊某乙微信賬戶中，該詐騙資金隨即由被告人蒙某甲、楊某乙按照被告人李某某、黃某甲的指示進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

4.2020年5月3日，被害人孫某甲在安徽省亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)**行政村**村**號(hào)家中收到昵稱為“閑魚**”的消息，被人以激活買家保障為由詐騙，后使用微信掃碼轉(zhuǎn)賬3筆999元，共計(jì)被騙人民幣2997元。該2997元進(jìn)入“商戶-劉某甲”周轉(zhuǎn)后，退款進(jìn)入為被告人楊某乙微信賬戶中，該詐騙資金隨即由被告人蒙某甲、楊某乙按照被告人李某某、黃某甲的指示進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

5.2020年5月3日，被害人王某某在河北省邢臺(tái)市威縣**鄉(xiāng)**村家中收到咸魚賬號(hào)“tb711220****”消息，被人以激活閑魚網(wǎng)為由詐騙，后使用微信掃碼轉(zhuǎn)賬2筆，共計(jì)被騙5000元。其中2000元進(jìn)入“商戶-劉某甲”周轉(zhuǎn)后，退款進(jìn)入被告人楊某乙微信賬戶中，該詐騙資金隨即由被告人蒙某甲、楊某乙按照被告人李某某、黃某甲的指示進(jìn)行轉(zhuǎn)移；另外3000元進(jìn)入“商戶-黃某丙”周轉(zhuǎn)后，退款進(jìn)入被告人楊某甲微信賬戶中，該詐騙資金隨即由被告人黃某乙、黃某丙、楊某甲按照被告人李某某、黃某甲的指示進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

6.2020年5月2日，被害人周某某在山東省鄆城縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室家中收到昵稱為“閑魚**”的消息，被人以激活買家保障為由詐騙，后使用微信掃碼轉(zhuǎn)賬1筆，共計(jì)被騙人民幣3000元。該3000元進(jìn)入“商戶-黃某丙”周轉(zhuǎn)后，退款進(jìn)入被告人楊某甲微信賬戶中，該詐騙資金隨即由被告人黃某乙、黃某丙、楊某甲按照被告人李某某、黃某甲的指示進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

7.2020年5月3日，被害人柯某某在昆明市五華區(qū)**小區(qū)收到咸魚會(huì)員名是“全職**”的消息，被人以冒充閑魚客服交納保證金為由詐騙，后使用微信掃碼轉(zhuǎn)賬1筆，共計(jì)被騙人民幣2000元。該2000元進(jìn)入“商戶-黃某丙”周轉(zhuǎn)后，退款進(jìn)入被告人楊某甲微信賬戶中，該詐騙資金隨即由被告人黃某乙、黃某丙、楊某甲按照被告人李某某、黃某甲的指示進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

8.2020年5月2日，被害人孫某乙在山東省青島市嶗山區(qū)**小區(qū)**期**號(hào)樓**單元**家中收到閑魚APP上虛假交易信息，被人以繳納商家保證金為由詐騙，后使用微信掃碼轉(zhuǎn)賬3筆，共計(jì)被騙人民幣10000元。其中2000元進(jìn)入“商戶-黃某丙”周轉(zhuǎn)后，退款進(jìn)入被告人楊某甲微信賬戶中，該詐騙資金隨即由被告人黃某乙、黃某丙、楊某甲按照被告人李某某、黃某甲的指示進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

案發(fā)后，被告人黃某甲、蒙某甲、黃某丙、楊某乙自動(dòng)投案，如實(shí)供述其罪行。被告人李某某、黃某乙、黃某丙、楊某甲歸案后如實(shí)供述其罪行。

歸案后，被告人李某某退出涉案贓款人民幣2萬元，被告人黃某甲退出涉案贓款人民幣5000元，被告人黃某乙退出涉案贓款人民幣1萬元，被告人黃某丙退出涉案贓款人民幣5000元，被告人楊某甲退出涉案贓款人民幣3000元，被告人蒙某甲退出涉案贓款人民幣1000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、電子賬單等書證；

2．證人劉某甲、黃某丁證言；

3．被害人顏某某、張某某等人陳述；

4．被告人李某某、黃某甲、黃某乙、蒙某甲、黃某丙、楊某甲、楊某乙供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、黃某甲、黃某乙、蒙某甲、黃某丙、楊某甲、楊某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、黃某甲、黃某乙、蒙某甲、黃某丙、楊某甲、楊某乙明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、黃某甲、黃某乙、蒙某甲、黃某丙、楊某甲、楊某乙參與共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人李某某、黃某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人黃某乙、蒙某甲、黃某丙、楊某甲、楊某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人黃某甲、蒙某甲、黃某丙、楊某乙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某、黃某乙、楊某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某、黃某甲、黃某乙、蒙某甲、黃某丙、楊某甲、楊某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省儀征市人民法院

檢察官：黃強(qiáng)

?檢察官助理：晏文超

?2020年9月24日

附：

1．被告人李某某現(xiàn)在江西省吉安市吉州區(qū)**大道**號(hào)**棟**單元**室候?qū)彛?/span>被告人黃某甲現(xiàn)在貴州省都勻市**路**號(hào)**樓附**號(hào)候?qū)彛?/span>被告人黃某乙現(xiàn)在貴州省安順市西秀區(qū)**路**號(hào)**單元**號(hào)候?qū)彛?/span>被告人黃某丙現(xiàn)在貴州省安順市西秀區(qū)**路**公寓**室候?qū)?；被告人楊某甲現(xiàn)在貴州省安順市西秀區(qū)**路**宿舍候?qū)?；被告人蒙某甲現(xiàn)在貴州省獨(dú)山縣**鎮(zhèn)**安置區(qū)候?qū)彛槐桓嫒藯钅骋椰F(xiàn)在貴州省獨(dú)山縣**鎮(zhèn)**安置區(qū)**棟**室候?qū)?/span>。

2.?案卷材料和證據(jù)4冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份。