廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市西檢刑訴〔2019〕658號

被告人李某某，男，1962年**月**日出生于安徽省壽縣，公民身份號碼4501061962********，漢族，初中文化，廣西德保縣**廠（以下簡稱德?？h**廠）合伙人，**公司（以下簡稱**公司）法定代表人，住南寧市興寧區(qū)**路**號**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月29日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留；同年5月5日經(jīng)本院批準，于次日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局逮捕。

被告人黃某某，女，1975年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)大新縣，公民身份號碼4521301975********，壯族，大專文化，**公司客戶經(jīng)理，戶籍地廣西大新縣**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月23日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留；同年6月28日經(jīng)本院批準，于次日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局逮捕。

本案由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年8月6日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2010年10月，被告人李某某與何某某（另案處理）合伙成立了德保縣**廠。為解決酒廠資金問題，李某某于2014年3月從他人處轉(zhuǎn)讓取得**公司，并擔任該公司的法定代表人。2014年3月開始，李某某利用**公司向社會公眾開展投資理財業(yè)務(wù)，該公司通過發(fā)送宣傳單、舉辦聯(lián)誼會、組織公眾到德?？h**廠考察以及被害人口口相傳等方式向社會不特定公眾宣傳公司所謂的理財投資項目，并以14%-18%年收益為誘餌讓社會公眾“借款”給德?？h**廠，并承諾由**公司擔保上述“借款”，可保證資金安全及到期后還本付息。至2017年4月，該公司資金鏈斷裂再無能力還本付息。至案發(fā)時，**公司吸收了陳某某、莫某某、施某某等35名被害人的資金共計1379.8萬元。期間，**公司曾給付過部分“利息”給各被害人。

被告人黃某某于2014年5月開始擔任**客戶經(jīng)理，其明知**公司吸收公眾存款未經(jīng)有關(guān)部門批準，仍接受安排，在公司從事客戶接待、合同簽訂、維系客戶的活動籌辦等工作，誘使客戶不斷加大投資額，并從其新發(fā)展的客戶投資的金額中抽取提成。

另查明，李某某于2019年3月29日向南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局經(jīng)偵大隊投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件移送函、受案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、合伙合同書、組織機構(gòu)代碼證、營業(yè)執(zhí)照、借據(jù)、借款擔保合同、擔保承諾書、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行歷史交易明細、控告書、查封清單等；

2.證人證言：證人蘇某某的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某某、莫某某、施某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人李某某、黃某某的供述與辯解。

本院認為，被告人李某某、黃某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。黃某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院

檢??察??員：??劉通恒

2019年8月19日

附：

1.被告人李某某、黃某某現(xiàn)羈押在南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊，提訊證、換押證隨文移送。