江蘇省阜寧縣人民檢察院

起?訴?書

阜檢訴刑訴〔2018〕578號

被告人李某某，女，1953年**月**日生，居民身份證號碼3209231953********，漢族，大專文化，阜寧縣**局退休干部，戶籍所在地江蘇省阜寧縣，住阜寧縣**街道**路**號**排**室。被告人李某某因涉嫌集資詐騙罪，于2018年3月27日被阜寧縣公安局取保候?qū)彙?018年8月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛稳沼筛穼幙h公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1959年**月**日出生，居民身份證號碼1502031959********，壯族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市，住包頭市昆都侖區(qū)**路**棟**室。被告人黃某某因涉嫌集資詐騙罪，于2018年9月5日被阜寧縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準逮捕，當日由阜寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某某，女，1954年**月**日出生，居民身份證號碼2301021954********，漢族，大專文化，黑龍江省**退休職工，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市，住哈爾濱市道里區(qū)**街**號**單元**室。被告人侯某某因涉嫌集資詐騙罪，于2018年9月7日被阜寧縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準逮捕，次日由阜寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由阜寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、黃某某、侯某某涉嫌集資詐騙罪，分別于2018年8月13日、10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月13日、10月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因事實不清、證據(jù)不足，于2018年9月28日退回阜寧縣公安局補充偵查，該局于2018年10月26日補查重報。本院于2018年9月13日、2018年11月26日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月份至2017年10月份，被告人李某某以興辦養(yǎng)老機構(gòu)為由，雇傭被告人黃某某、侯某某充當宣傳講師，采用“民間小額保本、互助理財”的傳銷手段，以先交納9800元，再發(fā)展下線，通過抽取下線人頭費來回饋先交納款項的人員，承諾既可以暴富，將來也可在建好的養(yǎng)老院享受優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老服務(wù)，先后向陳某某、胡某某、倪某某、孫某某等百余人非法集資，實際騙得人民幣1170000元。被告人李某某騙取的集資款除用于辦公經(jīng)費、人員經(jīng)費、購買車輛、及其他個人消費等支出外，未能交代清其余大部分資金的去向。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．阜寧縣公安局出具的戶籍資料、發(fā)破案情況說明、申購單復(fù)印件、調(diào)取的銀行轉(zhuǎn)賬明細等書證；

2．證人周某某、劉某某、陳某某等人的證言；

3．被害人胡某某、朱某某等人的陳述；

4．被告人李某某、黃某某、侯某某的供述和辯解；

5．阜寧縣公安局制作的辨認筆錄。

本院認為，被告人李某某、黃某某、侯某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以興辦養(yǎng)老機構(gòu)為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序；被告人李某某以非法占有為目的，使用傳銷的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究被告人李某某的刑事責任，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究被告人黃某某、侯某某的刑事責任。被告人李某某、黃某某、侯某某共同實施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人黃某某、侯某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省阜寧縣人民法院

檢察員：張正沂

2018年12月11日

附：

1.被告人李某某取保候?qū)徳诟穼幙h**街道**路**號**排**室，被告人黃某某現(xiàn)羈押于阜寧縣看守所，被告人侯某某現(xiàn)羈押于鹽城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。