江蘇省蘇州市相城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

相檢二部刑訴〔2020〕753號(hào)

被告人黃某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3205041979********，漢族，大專文化，個(gè)體經(jīng)營二手車交易，住蘇州市高新區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地為蘇州市姑蘇區(qū)**巷**號(hào)）。被告人黃某某曾因嫖娼，于2002年1月被原蘇州市公安局滄浪分局行政警告并處罰款4000元；因聚眾賭博，于2010年5月被蘇州市公安局吳中分局行政罰款500元；因未取得機(jī)動(dòng)車駕駛證駕駛非營運(yùn)機(jī)動(dòng)車，于2018年8月被南京市公安局直屬分局行政拘留十日；因吸毒于2019年9月11日被蘇州市公安局高新區(qū)分局行政罰款500元；因未取得機(jī)動(dòng)車駕駛證駕駛非營運(yùn)機(jī)動(dòng)車，于2019年11月12日被蘇州市公安局姑蘇分局交警大隊(duì)行政罰款1000元；因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年11月26日被蘇州市姑蘇區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。被告人黃某某因涉嫌合同詐騙罪，于2020年8月26日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陶某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213221986********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江蘇省連云港市開發(fā)區(qū)**小區(qū)**期**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地江蘇省宿遷市沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人陶某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月4日被連云港市公安局刑事拘留，同年8月28日由該分局決定取保候?qū)彛灰蛏嫦雍贤p騙罪，于同年9月30日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128281977********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省駐馬店市新蔡縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人李某某因涉嫌合同詐騙罪于2020年8月11日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局相城分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、陶某某、李某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年11月16日向本院移送審查起訴，以被告人陶某某涉嫌詐騙罪，于同年11月24日向本院補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，于同月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人黃某某、陶某某、李某某同意適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

（一）合同詐騙

2020年5月下旬，被告人黃某某與劉某某（另案處理）經(jīng)預(yù)謀，由劉某某出資，由被告人黃某某通過被告人陶某某糾集被告人李某某等人至蘇州市相城區(qū)，欲通過騙貸購車后質(zhì)押套現(xiàn)的方式非法獲利。2020年6月16日，被告人黃某某、李某某在蘇州市高新區(qū)**二手車行選定馬自達(dá)牌阿特茲汽車1輛，由被告人李某某與杭州**汽車銷售服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）簽訂《購車服務(wù)合同》，騙取**公司墊付購車款人民幣92000元，并由被告人黃某某支付GPS安裝費(fèi)人民幣1000元，購得上述車輛。上述合同約定被告人李某某以車輛作為抵押，以**公司作為擔(dān)保人，向**公司合作銀行申請授信貸款以償還**公司墊付的購車款及相關(guān)服務(wù)費(fèi)用合計(jì)人民幣116700元。同月21日，經(jīng)被告人黃某某、陶某某事先聯(lián)系，被告人李某某將上述車輛質(zhì)押給張某某，得款現(xiàn)金人民幣近40000元，交予劉某某，劉某某分給被告人陶某某現(xiàn)金人民幣20000元。同年6月24日，劉某某與被告人黃某某、陶某某、李某某隱瞞被告人李某某無還款能力與意愿且車輛已被質(zhì)押套現(xiàn)的事實(shí)，由被告人李某某與**公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州**支行（以下簡稱“農(nóng)行**支行”）簽訂《金穗信用卡專項(xiàng)商戶分期業(yè)務(wù)抵押/擔(dān)保借款合同》，獲取授信款人民幣116700元，放款至**公司，被告人李某某履行還款義務(wù)，**公司提供擔(dān)保。后被告人李某某未如約償還上述款項(xiàng)，根據(jù)**公司與農(nóng)行浙大支行簽訂的合作協(xié)議，還款責(zé)任全部由**公司承擔(dān)。

2020年8月10日，被告人李某某與**公司工作人員共同前往公安機(jī)關(guān)，歸案后如實(shí)供述自己的罪行。被告人黃某某、陶某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)3部；

2.購車服務(wù)合同、銀行回單、汽車注冊登記信息等書證；

3.證人丁某某、肖某某、趙某某等人的證言；

4.被害單位代表王某某的陳述；

5.被告人黃某某、陶某某、李某某的供述和辯解；

6.蘇州市公安局相城分局制作的辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、電子證物檢查工作記錄等；

7.錄音。

（二）偽造國家機(jī)關(guān)證件

2020年1月4日，被告人陶某某與楊某某（另案處理）經(jīng)預(yù)謀，由被告人陶某某以人民幣360元的價(jià)格讓他人偽造房屋所有權(quán)證書1本，用于楊某某向于某某借款，后被告人陶某某分得好處費(fèi)人民幣5000元。

被告人陶某某于2020年8月3日向連云港市公安局連云分局投案，并如實(shí)供述自己的罪行，退出違法所得人民幣5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信轉(zhuǎn)賬記錄、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書、借款合同等書證；

2.證人楊某某、于某某、胡某某的證言；?

3.被告人陶某某的供述及辯解；

4.連云港市公安局連云分局制作的辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)提取說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人黃某某、陶某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)沒有異議，并于2020年12月15日，在值班律師的見證下自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、陶某某、李某某伙同劉某某，共同以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人陶某某讓他人偽造國家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人黃某某、陶某某、李某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人李某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行；在偽造國家機(jī)關(guān)證件犯罪中，被告人陶某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首，均可以從輕處罰。被告人黃某某、陶某某如實(shí)供述合同詐騙的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人黃某某、陶某某、李某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人陶某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市相城區(qū)人民法院

檢??察??官：楊朦倩

檢察官助理：李晶雨

2020年12月16日

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附：

1.被告人黃某某、陶某某、李某某均羈押于蘇州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊、光盤2張、手機(jī)3個(gè)。

3.《量刑建議書》6份，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。