湖?北?省?云?夢?縣?人?民?檢?察?院

起?訴?書

鄂云檢刑訴〔2020〕73號

被告人黃某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4209841976********，漢族，初中文化，系武漢**投資咨詢有限公司**，出生地湖北省漢川市，戶籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號，住漢川市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月29日被云夢縣公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準逮捕，同日由云夢縣公安局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4209841995********，漢族，中專文化，系武漢**投資咨詢有限公司**，出生地湖北省漢川市，戶籍所在地湖北省漢川市昹旺鎮(zhèn)移民新區(qū)**號，住漢川市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月22日被云夢縣公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準逮捕，同日由云夢縣公安局執(zhí)行。

本案由云夢縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、李某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒罪、尋釁滋事罪，于2020年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查一次；因案情復雜，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織罪

被告人黃某甲、李某甲與林氏兄弟（林某甲、林某乙、林某丙均已判決）黑社會性質(zhì)組織成員鄭某乙、張某甲等人系親屬及同鄉(xiāng)關(guān)系，經(jīng)其介紹分別于2017年7月、8月加入該黑社會性質(zhì)組織，在其組織非法經(jīng)營的武漢**投資咨詢有限公司（以下簡稱**公司）從事“下戶考察”、“上門催收”、“協(xié)助放款”、“現(xiàn)場收款”等工作。在林氏兄弟的組織、領(lǐng)導下，黃某甲、李某甲參與非法入股放貸、上門暴力催收，并從中牟取不法利益，參加了該組織的一系列違法犯罪活動?，F(xiàn)查明兩人參與敲詐勒索5起，尋釁滋事6起。

2019年10月29日被告人黃某甲到漢川市公安局投案，2019年10月22日被告人李某甲到云夢縣公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

到案經(jīng)過、刑事判決書等書證；2.某某甲犯林某甲、肖某某、鄭某乙、陳某某、李某乙、曹某某等人的供述；3.被告人黃某甲、李某甲的供述與辯解。

二、在組織意志內(nèi)實施的犯罪事實

（一）敲詐勒索罪

1.2017年8月19日，被害人路某甲經(jīng)朋友介紹來到**公司貸款。鄭某甲對路某甲進行“面審”，后林某乙到路某甲及其親屬位于湖北省仙桃市的家中“下戶考察”。回到武漢市漢口**旁邊的一家酒店“放款”時，肖某某要求路某甲先寫下向鄭某甲借款30000元的借據(jù)和25000元的收條，后肖某某稱扣除各種費用只給路某甲7000元，路某甲不同意，肖某某稱借據(jù)已寫好，不拿錢，該公司也會找其要債，并且該公司已經(jīng)知道路某甲家庭住址，可以上門催債，路某甲被迫拿著7000元現(xiàn)金離開。經(jīng)該組織電話威脅、上門噴油漆字和砍門催收后，2017年11月11日，路某甲被迫按要求到武漢還款，林某甲安排被告人李某甲到約定的地點收取路某甲現(xiàn)金17000元，李某甲交給林某甲后得辛勞費200元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）借款協(xié)議復印件、還款收條復印件等書證；（2）被害人路某甲的陳述；（3）證人路某乙的證言；（4）被告人李某甲與某某甲犯鄭某甲、肖某某、林某甲、林某戊、林某乙等人的供述與辯解。

2.2017年9月8日，被害人董某甲經(jīng)人介紹，到**公司**營業(yè)點辦理貸款，經(jīng)林某乙“面審”，寫下30000元借據(jù)，公司派被告人黃某甲與李某乙“下戶考察”后，帶董某甲至武漢**附近一民房內(nèi)“放款”，鄭某乙等人采取威脅、恐嚇、謾罵等手段，強迫董某乙寫下25000元收條接受6000元放款，并支付煙錢600元，董某甲最終得款5400元。此筆貸款由黃某甲、林某甲、李某乙入股。事后董某乙被多次電話威脅催收，2017年10月至2018年5月被迫還款17400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）鄭某乙提供的董某甲向其微信轉(zhuǎn)賬記錄、董某甲提供的微信還款和聊天記錄及收款人聯(lián)系方式的截圖照片、林某甲的賬本賬頁復印件、涉案車輛行駛軌跡、從**公司調(diào)取的轉(zhuǎn)賬信****；（2）辨認筆錄；（3）被害人董某甲的陳述；（4）被告人黃某甲與某某甲犯林某甲、鄭某甲、鄭某乙、李某乙等人的供述與辯解。

3.2017年10月24日，被害人杜某甲經(jīng)人介紹到**公司**營業(yè)點辦理貸款，經(jīng)林某乙“面審”，寫下30000元借據(jù)，張某乙“下戶考察”后，將其帶至武漢**小區(qū)由張某甲負責“放款”，張某甲與被告人李某甲采取威脅、恐嚇、謾罵等手段，以扣除保證金等費用的名義，強迫杜某甲接受放款9000元，并支付600元買煙，杜某甲最終得款8400元。后杜某甲逾期未按要求還款，被該組織派人上門采用噴紅油漆字、砸門窗玻璃的方式催收，結(jié)至2018年7月杜某甲被迫向張某甲共支付12500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）杜某甲提供的轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、林某甲的賬本賬頁復印件、從**公司調(diào)取的轉(zhuǎn)賬信息、張某乙下戶的行車軌跡等書證；（2）辨認筆錄；（3）被害人杜某甲的陳述；（4）被告人李某甲與某某甲犯林某甲、張某乙、張某甲等人的供述與辯解。

4.2017年11月12日，被害人吳某甲通過路邊小廣告，到**公司**營業(yè)點辦理貸款，經(jīng)鄭某甲“面審”，寫下30000元借據(jù)，陳某某“下戶考察”后，將其帶至漢口****樓，由張某甲負責“放款”，張某甲與被告人李某甲等人采取威脅、謾罵、毆打等手段，迫使吳某甲寫下27600元收條接受幾千元放款，并支付“下戶”費、煙錢、身份證贖金等費用，吳某甲最終得款4600元。后吳某甲逾期未還款，該組織成員張某甲等人多次電話威脅并派人上門噴油漆字、斧頭砍門催收，吳某甲家人被迫數(shù)次到武漢談還款事宜，李某甲曾受命到現(xiàn)場收款，因沒談攏收款未果。2018年1月23日，吳某甲被迫到武漢萬松園派出所，在民警調(diào)解下，向該組織成員杜威轉(zhuǎn)賬付款20000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）被害人吳某甲提供的手機照片（貸款公司人員聯(lián)系方式、轉(zhuǎn)賬記錄、上訪回單、被砍砸和噴油漆字現(xiàn)場、涉案車輛和人員）、從**和**公司調(diào)取的轉(zhuǎn)賬信息、吳某甲的報案和上訪材料等書證；（2）辨認筆錄；（3）還款視聽資料；（4）被害人吳某甲的陳述；（5）證人彭某某的證言；（6）被告人李某甲與某某甲犯張某甲、陳某某、鄭某甲、杜威等人的供述與辯解。

5.2017年11月16日，被害人黃某乙經(jīng)人介紹，到**公司**營業(yè)點辦理貸款，經(jīng)公司人員“面審”，寫下30000元借據(jù)，龍某某駕車帶其“下戶考察”，后將其帶回武漢“放款”?！胺趴睢睍r，放款人以扣除保證金等費用的名義給其放款7000元，并讓其購買了價格400元的香煙，黃某乙最終得款6600元。此單由被告人黃某甲與龍某某、林某甲、張某甲等人入股。后黃某乙逾期未還款，被告人林某甲經(jīng)多次電話辱罵、威脅催收未果后，便安排組織成員上門噴紅油漆字、斧頭砍門催收，黃某乙被迫通過微信、銀行轉(zhuǎn)賬還款16390元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）黃某乙提供的還款照片、林某甲記賬本的賬頁復印件、龍某某手機中的短信記錄、從**公司調(diào)取的微信轉(zhuǎn)賬信****；（2）辨認筆錄；（3）被害人黃某乙的陳述；（4）證人周某某的證言；（5）被告人黃某甲與某某甲犯林某甲、龍某某、黃某丙等人的供述與辯解。

尋釁滋事罪

1.因某某乙在**公司貸款后未按其要求還款，2017年9月的一天凌晨，鄭某乙?guī)П桓嫒死钅臣着c張某甲等人到某某丙家的輝輝雜貨店，用斧頭砍破卷閘門，并用紅油漆噴涂“某某乙欠債還錢”等字樣，逼迫某某乙還款，在當?shù)卦斐蓯毫佑绊憽?/span>

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）現(xiàn)場照片等書證；（2）被害人某某丙、某某乙的陳述；（3）被告人李某甲與某某甲犯鄭某乙、鄭某甲、張某甲的供述與辯解。

2.因劉某甲在**公司貸款后未按其要求還款，2017年11月10日晚12時許，貸款公司安排龍某某駕車載被告人李某甲與張某甲、黃某丙等人到武漢市東西湖區(qū)劉某甲家，李某甲、黃某丙用紅色油漆在墻壁噴寫“劉某甲還錢”“死”等字樣，張某甲用斧頭將劉某甲家轉(zhuǎn)閘門砍破，在當?shù)卦斐蓯毫佑绊憽?/span>

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）現(xiàn)場照片、報警證明及修復費用憑證照片、手機聯(lián)系截圖照片、報案材料及受案回執(zhí)、監(jiān)控視頻截圖等書證；（2）現(xiàn)場監(jiān)控視頻；（3）被害人劉某甲、劉某乙的陳述；（4）被告人李某甲與某某甲犯龍某某、吳某乙、張某甲、張某乙、林某丁等人的供述與辯解。

3.2017年11月20日安某甲在武漢**公司貸款，因安某甲未按公司要求還款，在林某甲的安排下，2018年1月11日凌晨，被告人李某甲與林某丙、張某甲等人駕車至陽新縣**鎮(zhèn)安某甲父母家，向墻壁上噴涂紅油漆字“欠債還錢，殺”等字樣，并用石頭將其窗戶玻璃砸破，以此逼安某甲還款，在當?shù)卦斐蓯毫佑绊憽?/span>

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）接受證據(jù)清單（被害方提供的石頭、貼紙等物證）；（2）現(xiàn)場照片、林某丙開車到安某甲家催收的高速公路記錄等書證；（3）被害人安某乙的陳述；（4）證人安某甲證言；（5）被告人李某甲與某某甲犯林某甲、張某甲、林某丙等人的供述與辯解。

4.因李某丙在**公司貸款后未按其要求還款，在林某甲的安排下，2018年2月4日1時許，被告人李某甲與張某甲、張某丙、鄒某某、楊某某駕駛林某甲提供的黑色本田思域小車（鄂K****3）至武穴市**鎮(zhèn)**村李某丙家。李某甲等人先用鐵絲拴住其家的大門，后用油漆在墻上噴涂“李某丙還錢”“殺你全家”等字樣，并放煙花，逼迫李某丙還款。

離開李某丙家后，被告人李某甲等人至武穴市**鎮(zhèn)**村李某丙親屬田某某家。李某甲等人先用鐵絲拴住其家的大門，后用油漆在外墻噴涂“李某丙欠債還錢”、“不還錢殺死全家”等字樣，并用木棍將窗戶玻璃砸破，在逃離時被當?shù)毓矙C關(guān)查獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）行政處罰決定書、收繳物品清單、現(xiàn)場照片等書證；（2）檢查筆錄；（3）被害人李某丁、田某某的陳述；（4）證人李某戊、張某丁、楊某某、鄒某某、張某丙等人的證言；（5）被告人李某甲與某某甲犯張某甲、林某甲的供述與辯解。

5.因杜某甲在**公司貸款后未按其要求還款，2018年4月19日22時許，林某甲安排公司成員張某乙、張某甲和被告人李某甲等人開車至天門市杜某甲父母家、二伯杜某乙家，用紅色油漆在其家大門、鄰居墻上噴寫“杜某甲欠債還錢”、“殺”、“死”等字樣，并用磚頭將窗戶玻璃砸破，在當?shù)卦斐蓯毫佑绊憽?/span>

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）現(xiàn)場被噴漆、打砸修復后的照片等書證；（2）被害人杜某甲、杜某乙的陳述；（2）證人陳某某、張某戊、張某己的證言；（3）被告人李某甲與某某甲犯林某甲、張某甲、張某乙等人的供述與辯解。

6.因黃某乙在**公司貸款后未按其要求還款，2018年5月6日晚，林某甲安排被告人黃某甲與龍某某、張某乙等人開車到黃岡市紅安縣黃某乙岳父母住處，用紅色油漆在其墻壁噴寫“程某乙還錢、黃某乙還錢”等字樣，并用斧頭將其家防盜門砍壞。

當晚被告人黃某甲與龍某某、張某乙等人又開車至紅安縣**黃某乙姨姐程某甲家，在其樓道墻壁上噴油漆字“黃某乙、程某乙欠債還錢”，并用斧頭將其家門鎖砍壞。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）被噴油漆字和砍門的現(xiàn)場照片、報警記錄、張某乙上門催收的行車軌跡等書證；（2）被害人黃某乙的陳述；（3）證人周某某、張某庚的證言；（4）被告人黃某甲與某某甲犯林某甲、龍某某、張某乙等人的供述與辯解。

本院認為，被告人黃某甲、李某甲均參加黑社會性質(zhì)組織，均參與敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大；均參與破壞社會秩序，任意損毀他人財物，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。黃某甲、李某甲一人犯數(shù)罪，均應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省云夢縣人民法院

檢察員：程愛斌

2020年5月7日

附：

1.被告人黃某甲、李某甲現(xiàn)均羈押于孝感市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊、光盤2張。