北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京東檢二部刑訴〔2019〕983號(hào)

被告人李某某，女，1983年**月**日出生，漢族?，公民身份號(hào)碼1426251983********，大學(xué)專(zhuān)科文化程度，原系北京**投資管理有限公司業(yè)務(wù)**，戶(hù)籍所在地河北省定州市南城區(qū)**街**里**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月19日被北京市公安局東城分局刑事拘留；于2019年8月23日經(jīng)北京市公安局東城分局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，女，1984年**月**日出生，壯族，公民身份號(hào)碼4521281984********，大學(xué)專(zhuān)科文化程度，原系北京**投資管理有限公司**，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)扶綏縣**鎮(zhèn)**號(hào)**棟**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月13日被北京市公安局東城分局刑事拘留；于2018年11月14日經(jīng)北京市公安局東城分局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1980年**月**日出生，漢族，公民身份號(hào)碼4301021980********，大學(xué)本科文化程度，原系東澤永道（北京）投資基金管理有限公司理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)師,戶(hù)籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**路**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月2日被北京市公安局東城分局刑事拘留；于2019年9月6日經(jīng)北京市公安局東城分局決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、黃某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某自2012年至2018年、被告人黃某某自2012年至2017年、被告人張某某自2018年1至6月，在北京市東城區(qū)東方廣場(chǎng)C1座和東方廣場(chǎng)E2座21層北京華信永泰投資有限公司、東澤永道（北京）投資基金管理有限公司內(nèi)，在何某某（已起訴）等人的組織領(lǐng)導(dǎo)下，伙同他人，在未取得相關(guān)融資資質(zhì)的情況下，通過(guò)電話(huà)邀約、召開(kāi)年會(huì)、推介會(huì)等公開(kāi)宣傳的方式，以投資南寧華潤(rùn)萬(wàn)象城寫(xiě)字樓項(xiàng)目、南寧教育培訓(xùn)項(xiàng)目、北京市艾美國(guó)際幼兒園項(xiàng)目、譚詠麟等明星演唱會(huì)、北京華容餐飲有限公司等投資理財(cái)項(xiàng)目為由，吸收社會(huì)不特定人群投資，簽訂《投資協(xié)議》等合同并承諾年化利率5%-24%不等的高額利息作為回報(bào)，經(jīng)審計(jì)共計(jì)非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣15.6億余元。其中，被告人李某某參與非吸項(xiàng)目的市場(chǎng)銷(xiāo)售，共計(jì)非吸38260000元，非法獲利2198078.07元；被告人黃某某負(fù)責(zé)非吸活動(dòng)的財(cái)務(wù)管理，個(gè)人另參與非吸400000?元，共計(jì)非法獲利415054.94元；被告人張某某參與部分非吸項(xiàng)目的設(shè)計(jì)宣傳，非法獲利206230.25元。被告人黃某某于2018年11月13日被抓獲，李某某于2019年7月19日被抓獲，張某某于2019年8月2日被抓獲，三名被告人到案后均自愿如實(shí)供述自己的犯罪行為，并退繳了全部違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：移動(dòng)硬盤(pán)、臺(tái)式電腦、電腦硬盤(pán)等；2、書(shū)證：投資協(xié)議、銀行交易流水、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)出具的情況說(shuō)明、銀監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局出具的回復(fù)函、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被告人身份信息等；3、證人王某某、盧某某、胡某某、常某某、趙某某等人的證言；4、被告人李某某、黃某某、張某某等人的供述和辯解；5、鑒定意見(jiàn)：北京信諾司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)鑒定意見(jiàn)、華利信（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)鑒定意見(jiàn)；6、扣押筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；7、電子數(shù)據(jù)：銀行賬目、投資合同統(tǒng)計(jì)表、返息表等；8、其他材料：工作說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定查明事實(shí)。被告人李某某、黃某某、張某某對(duì)查明的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、黃某某、張某某違反國(guó)家法律規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、張某某，在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑三至四年，并處罰金；被告人黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑二至三年，并處罰金，可以適用緩刑；被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑一至二年，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢???察???官：劉迎迎

檢察官助理：練泰霖

2019年11月21日

附件：

1、被告人李某某、黃某某、張某某現(xiàn)均取保候?qū)彛?lián)系方式附后。

2、案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份。

4、同案被告人何某某、褚某某等人已向北京市東城區(qū)人民法院提起公訴（未判決）。