云南省玉溪市紅塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

玉紅檢公訴刑訴〔2019〕487號

被告人李某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼5304281981********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠市，戶籍登記地址：云南省玉溪市紅塔區(qū)**街道廣場**廣場**號路**幢，因涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪，經玉溪市公安局紅塔分局決定，于2018年6月11日被玉溪市公安局紅塔分局取保候審,于2019年6月11日撤銷取保候審，同日經玉溪市紅塔區(qū)人民檢察院決定被取保候審。

被告人魯某甲（曾用名：魯某乙），男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼5324291983********，漢族，初中文化，不便分類的其他從業(yè)人員，戶籍所在地云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣，戶籍登記地址：云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣**街道**組**巷**號，現住云南省玉溪市紅塔區(qū)**莊**棟**單元**室，因涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪，經玉溪市公安局紅塔分局決定，于2018年6月10日被玉溪市公安局紅塔分局刑事拘留，于2018年6月22日被玉溪市公安局紅塔分局取保候審，于2019年6月11日撤銷取保候審，同日經玉溪市紅塔區(qū)人民檢察院決定被取保候審。

被告人范某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼5324291981********，彝族，中專文化，不便分類的其他從業(yè)人員，戶籍所在地云南省玉溪市紅塔區(qū)，戶籍登記地址：云南省玉溪市紅塔區(qū)**道**號**幢**單元**室，因涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，經玉溪市公安局紅塔分局決定，于2018年6月10日被玉溪市公安局紅塔分局刑事拘留，于2018年6月22日被玉溪市公安局紅塔分局取保候審，于2019年6月11日撤銷取保候審，同日經玉溪市紅塔區(qū)人民檢察院決定被取保候審。

被告人吳某甲，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5324271973********，漢族，初中文化，其他服務業(yè)人員，戶籍所在地云南省玉溪市紅塔區(qū)，戶籍登記地址：云南省玉溪市紅塔鳳凰路街道市**路**號**幢**單元**室，因涉嫌虛假訴訟罪，經玉溪市公安局紅塔分局決定，于2019年9月26日被玉溪市公安局紅塔分局取保候審。

本案由玉溪市公安局紅塔分局偵查終結，以被告人李某某、魯某甲涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪，被告人范某某涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴；以被告人吳某甲涉嫌虛假訴訟罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年4月30日、9月28日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月12日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月12日補查重報；本院于2019年8月27日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月27日補查重報。本院于2019年5月30日、2019年8月13日、2019年11月12日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2015年2月14日至2016年4月30日期間，被告人李某某與被告人吳某甲之間發(fā)生數筆債務，李某某持有3張共計借吳某甲56萬元的借條。第一筆15萬元借款由吳某甲私自以其和其前妻余某某共同共有的玉溪市紅塔區(qū)**路**號**幢**單元***室的房屋作為抵押。銀行流水顯示，李某某賬戶轉賬至吳某甲賬戶250500元。2015年4月27日至2017年6月26日吳某甲及其前妻、女友賬戶共計轉賬李某某、魯某甲賬戶424500元。

期間，被告人李某某、魯某甲以打電話騷擾、將吳某甲拉至靈秀山上威脅的方式要求吳某甲還款60萬元后清賬。后被告人李某某、魯某甲、吳某甲商量約定通過到銀行走空賬，制造假流水的方式將吳某甲欠李某某的60萬元錢轉換成欠魯某甲的60萬元錢。2017年3月14日中午，李某某要求吳某甲將其妻子余某某叫至家中，由吳某甲、余某某與魯某甲簽寫一份60萬元借條和一份吳某甲、余某某將玉溪市紅塔區(qū)桂山路**號*幢*單元***室的房屋以60萬元的價格賣給魯某甲的房屋買賣協(xié)議。2017年3月15日，被告人李某某從其卡號為62122625170********的中國工商銀行賬戶上轉了60萬元錢到被告人魯某甲卡號為62319000234********的云南農村信用社賬戶上。當日下午3時許，被告人李某某、魯某甲等人將被告人吳某甲叫至玉溪市紅塔區(qū)東風中路玉溪紅塔農村商業(yè)銀行紅塔支行后通過銀行柜臺業(yè)務員從魯某甲卡號為62319000234********的云南農村信用社賬戶上將60萬元人民幣轉至吳某甲卡號為62236900********的云南農村信用社賬戶上。隨后被告人吳某甲根據被告人李某某、魯某甲提供的卡號將魯某甲轉至吳某甲農村信用社賬戶上的60萬元錢轉至被告人范某某卡號為62319000234********的農村信用社賬戶上。轉賬結束后，吳某甲簽寫了一份內容為2017年3月15日吳某甲從魯某甲處借到60萬元錢的收條。之后雙方相繼離開銀行。

2017年7月10日，被告人李某某、魯某甲、吳某甲至玉溪***律師事務所。在該事務所，經律師吳某乙解釋訴訟程序后，吳某甲自行書寫了新的欠魯某甲60萬元的欠條，并以吳某甲及余某某共同共有的2套房產作為抵押。同日被告人魯某甲以吳某甲、余某某欠其60萬元錢未還為由將吳某甲、余某某起訴至玉溪市紅塔區(qū)人民法院，玉溪市紅塔區(qū)人民法院于2017年7月11日立案，由被告人李某某提供房產擔保后于2017年7月18日對吳某甲、余某某共同共有的2套房產進行訴訟保全，2017年8月8日該案開庭審理。審理過程中，審理法官通過短信的方式向被告人范某某核實吳某甲轉賬60萬元至其賬戶的情況，被告人范某某在李某某的授意下謊稱2017年3月15日吳某甲通過銀行轉賬方式轉到其名下銀行賬戶的60萬元錢是用于償還此前吳某甲從范某某處借走的60萬元錢。雖被告人吳某甲在庭審過程中答辯該筆債務系虛假借款且跟余某某無關，但2017年8月14日玉溪市紅塔區(qū)人民法院判決吳某甲、余某某連帶償還被告人魯某甲借款本金575000元。后在吳某甲、余某某上訴期間，吳某甲至公安機關報案后公安機關立案偵查，玉溪市中級人民法院撤銷了該判決。

被告人吳某甲又于2017年9月份以范某某不當得利為由將被告人范某某起訴至玉溪市紅塔區(qū)人民法院。9月11日紅塔區(qū)人民法院對該案立案后進行審理。2017年10月19日，紅塔區(qū)人民法院第一次開庭審理時，被告人范某某仍然授權其訴訟代理人張某某為其辯解稱2017年3月15日吳某甲通過銀行轉賬方式轉到其名下銀行賬戶的60萬元錢是用于償還此前吳某甲從范某某處借走的60萬元錢。2017年11月16日，紅塔區(qū)人民法院第二次開庭審理時被告人范某某才改口稱2017年3月15日吳某甲通過銀行轉賬方式轉到其名下銀行賬戶的60萬元錢是其替被告人李某某收的吳某甲還給李某某的欠款。2017年11月28日，玉溪市紅塔區(qū)人民法院判決駁回被害人吳某甲訴犯罪嫌疑人范某某不當得利的訴求。

2018年6月10日、2019年9月25日，經公安機關電話通知后，被告人李某某、吳某甲分別主動投案。

認定上述事實的證據如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認筆錄等。

本院認為，被告人李某某、魯某甲、范某某、吳某甲，以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用系主犯；被告人魯某甲、范某某、吳某甲在共同犯罪中起次要作用系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。被告人李某某及吳某甲主動投案并如實供述自己的犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人魯某甲、范某某到案后如實供述自己的犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省玉溪市紅塔區(qū)人民法院

檢　察　員：孔婭敏

代理檢察員：張亞俗

2019年11月1日

附：

1.被告人李某某現取保候審在家，聯系電話：1388770****；被告人魯某甲現取保候審在家，聯系電話：1390877****；被告人范某某現取保候審在家，聯系電話：1398845****；被告人吳某甲現取保候審在家，聯系電話：1898771****。

2.案卷材料和證據8冊。

3.涉案款物隨案移送（詳見清單）。?