云南省玉溪市紅塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

玉紅檢公訴刑訴〔2019〕487號(hào)

被告人李某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5304281981********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市，戶籍登記地址：云南省玉溪市紅塔區(qū)**街道廣場(chǎng)**廣場(chǎng)**號(hào)路**幢，因涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪，經(jīng)玉溪市公安局紅塔分局決定，于2018年6月11日被玉溪市公安局紅塔分局取保候?qū)?于2019年6月11日撤銷取保候?qū)?，同日?jīng)玉溪市紅塔區(qū)人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人魯某甲（曾用名：魯某乙），男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5324291983********，漢族，初中文化，不便分類的其他從業(yè)人員，戶籍所在地云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣，戶籍登記地址：云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣**街道**組**巷**號(hào)，現(xiàn)住云南省玉溪市紅塔區(qū)**莊**棟**單元**室，因涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪，經(jīng)玉溪市公安局紅塔分局決定，于2018年6月10日被玉溪市公安局紅塔分局刑事拘留，于2018年6月22日被玉溪市公安局紅塔分局取保候?qū)彛?019年6月11日撤銷取保候?qū)?，同日?jīng)玉溪市紅塔區(qū)人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5324291981********，彝族，中專文化，不便分類的其他從業(yè)人員，戶籍所在地云南省玉溪市紅塔區(qū)，戶籍登記地址：云南省玉溪市紅塔區(qū)**道**號(hào)**幢**單元**室，因涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，經(jīng)玉溪市公安局紅塔分局決定，于2018年6月10日被玉溪市公安局紅塔分局刑事拘留，于2018年6月22日被玉溪市公安局紅塔分局取保候?qū)彛?019年6月11日撤銷取保候?qū)?，同日?jīng)玉溪市紅塔區(qū)人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5324271973********，漢族，初中文化，其他服務(wù)業(yè)人員，戶籍所在地云南省玉溪市紅塔區(qū)，戶籍登記地址：云南省玉溪市紅塔鳳凰路街道市**路**號(hào)**幢**單元**室，因涉嫌虛假訴訟罪，經(jīng)玉溪市公安局紅塔分局決定，于2019年9月26日被玉溪市公安局紅塔分局取保候?qū)彙?/span>

本案由玉溪市公安局紅塔分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、魯某甲涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪，被告人范某某涉嫌敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴；以被告人吳某甲涉嫌虛假訴訟罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年4月30日、9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月30日、2019年8月13日、2019年11月12日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月14日至2016年4月30日期間，被告人李某某與被告人吳某甲之間發(fā)生數(shù)筆債務(wù)，李某某持有3張共計(jì)借吳某甲56萬(wàn)元的借條。第一筆15萬(wàn)元借款由吳某甲私自以其和其前妻余某某共同共有的玉溪市紅塔區(qū)**路**號(hào)**幢**單元***室的房屋作為抵押。銀行流水顯示，李某某賬戶轉(zhuǎn)賬至吳某甲賬戶250500元。2015年4月27日至2017年6月26日吳某甲及其前妻、女友賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)賬李某某、魯某甲賬戶424500元。

期間，被告人李某某、魯某甲以打電話騷擾、將吳某甲拉至靈秀山上威脅的方式要求吳某甲還款60萬(wàn)元后清賬。后被告人李某某、魯某甲、吳某甲商量約定通過到銀行走空賬，制造假流水的方式將吳某甲欠李某某的60萬(wàn)元錢轉(zhuǎn)換成欠魯某甲的60萬(wàn)元錢。2017年3月14日中午，李某某要求吳某甲將其妻子余某某叫至家中，由吳某甲、余某某與魯某甲簽寫一份60萬(wàn)元借條和一份吳某甲、余某某將玉溪市紅塔區(qū)桂山路**號(hào)*幢*單元***室的房屋以60萬(wàn)元的價(jià)格賣給魯某甲的房屋買賣協(xié)議。2017年3月15日，被告人李某某從其卡號(hào)為62122625170********的中國(guó)工商銀行賬戶上轉(zhuǎn)了60萬(wàn)元錢到被告人魯某甲卡號(hào)為62319000234********的云南農(nóng)村信用社賬戶上。當(dāng)日下午3時(shí)許，被告人李某某、魯某甲等人將被告人吳某甲叫至玉溪市紅塔區(qū)東風(fēng)中路玉溪紅塔農(nóng)村商業(yè)銀行紅塔支行后通過銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)員從魯某甲卡號(hào)為62319000234********的云南農(nóng)村信用社賬戶上將60萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)至吳某甲卡號(hào)為62236900********的云南農(nóng)村信用社賬戶上。隨后被告人吳某甲根據(jù)被告人李某某、魯某甲提供的卡號(hào)將魯某甲轉(zhuǎn)至吳某甲農(nóng)村信用社賬戶上的60萬(wàn)元錢轉(zhuǎn)至被告人范某某卡號(hào)為62319000234********的農(nóng)村信用社賬戶上。轉(zhuǎn)賬結(jié)束后，吳某甲簽寫了一份內(nèi)容為2017年3月15日吳某甲從魯某甲處借到60萬(wàn)元錢的收條。之后雙方相繼離開銀行。

2017年7月10日，被告人李某某、魯某甲、吳某甲至玉溪***律師事務(wù)所。在該事務(wù)所，經(jīng)律師吳某乙解釋訴訟程序后，吳某甲自行書寫了新的欠魯某甲60萬(wàn)元的欠條，并以吳某甲及余某某共同共有的2套房產(chǎn)作為抵押。同日被告人魯某甲以吳某甲、余某某欠其60萬(wàn)元錢未還為由將吳某甲、余某某起訴至玉溪市紅塔區(qū)人民法院，玉溪市紅塔區(qū)人民法院于2017年7月11日立案，由被告人李某某提供房產(chǎn)擔(dān)保后于2017年7月18日對(duì)吳某甲、余某某共同共有的2套房產(chǎn)進(jìn)行訴訟保全，2017年8月8日該案開庭審理。審理過程中，審理法官通過短信的方式向被告人范某某核實(shí)吳某甲轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)元至其賬戶的情況，被告人范某某在李某某的授意下謊稱2017年3月15日吳某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)到其名下銀行賬戶的60萬(wàn)元錢是用于償還此前吳某甲從范某某處借走的60萬(wàn)元錢。雖被告人吳某甲在庭審過程中答辯該筆債務(wù)系虛假借款且跟余某某無(wú)關(guān)，但2017年8月14日玉溪市紅塔區(qū)人民法院判決吳某甲、余某某連帶償還被告人魯某甲借款本金575000元。后在吳某甲、余某某上訴期間，吳某甲至公安機(jī)關(guān)報(bào)案后公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，玉溪市中?jí)人民法院撤銷了該判決。

被告人吳某甲又于2017年9月份以范某某不當(dāng)?shù)美麨橛蓪⒈桓嫒朔赌衬称鹪V至玉溪市紅塔區(qū)人民法院。9月11日紅塔區(qū)人民法院對(duì)該案立案后進(jìn)行審理。2017年10月19日，紅塔區(qū)人民法院第一次開庭審理時(shí)，被告人范某某仍然授權(quán)其訴訟代理人張某某為其辯解稱2017年3月15日吳某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)到其名下銀行賬戶的60萬(wàn)元錢是用于償還此前吳某甲從范某某處借走的60萬(wàn)元錢。2017年11月16日，紅塔區(qū)人民法院第二次開庭審理時(shí)被告人范某某才改口稱2017年3月15日吳某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)到其名下銀行賬戶的60萬(wàn)元錢是其替被告人李某某收的吳某甲還給李某某的欠款。2017年11月28日，玉溪市紅塔區(qū)人民法院判決駁回被害人吳某甲訴犯罪嫌疑人范某某不當(dāng)?shù)美脑V求。

2018年6月10日、2019年9月25日，經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后，被告人李某某、吳某甲分別主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人李某某、魯某甲、范某某、吳某甲，以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用系主犯；被告人魯某甲、范某某、吳某甲在共同犯罪中起次要作用系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人李某某及吳某甲主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人魯某甲、范某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省玉溪市紅塔區(qū)人民法院

檢　察　員：孔婭敏

代理檢察員：張亞俗

2019年11月1日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1388770****；被告人魯某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1390877****；被告人范某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1398845****；被告人吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1898771****。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.涉案款物隨案移送（詳見清單）。?