鄧州市人民檢察院　

起 訴 書

鄧檢一部刑訴〔2019〕276號(hào)　

被告人魯某某，女，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207221992********，漢族，初中文化程度，住江蘇省**市**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾隱瞞、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月18日被羈押在江蘇省連云港市看守所，于2019年9月22日被鄧州市公安局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3207221995********，漢族，初中肄業(yè)，住江蘇省**市**縣**街道**村**號(hào)。因涉嫌掩飾隱瞞、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月18日被羈押在江蘇省連云港市看守所，于2019年9月22日被鄧州市公安局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、魯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年9月7日11時(shí)3分杜某某在鄧州市同華國際家中手機(jī)收到信息，對(duì)方自稱是其領(lǐng)導(dǎo)并騙取信任，要求杜某某幫忙轉(zhuǎn)賬，對(duì)方稱先轉(zhuǎn)賬給杜某某，然后由杜某某轉(zhuǎn)賬到對(duì)方指定的賬號(hào)，后對(duì)方發(fā)送轉(zhuǎn)賬成功的截圖，騙取杜某某的信任后，杜秀風(fēng)在對(duì)方提供的工商銀行卡（賬戶名：張某某，621226161001****575）轉(zhuǎn)賬125000元，事后發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)查：一個(gè)名叫王某某（仔仔）的男子找到朋友魯某某讓其幫忙找卡使用，并承諾每張卡每月給魯某某1000元的好處費(fèi)，后被告人魯某某又找到李某某為其提供銀行卡使用，被告人李某某為獲取每月500元的利益將自己名下的工行卡給魯某某使用，后張某某卡上騙取的錢其中64400元轉(zhuǎn)到李某某名下的工行卡上，2019年9月7日、8日，魯某某將李某某卡上的錢取走并給李某某550元好處費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶籍證明、前科查詢、到案證明、銀行明細(xì)、賬戶交易等書證；證人杜某某、武某某證言；被告人魯某某、李某某供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)在卷佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人魯某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人魯某某、李某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或則單處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人魯某某、李某某到案后認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)從寬處罰，故建議對(duì)魯某某判處有期徒刑一年有期徒刑，并處罰金；對(duì)李某某判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄧州市人民法院　

檢察員：吳富豪

李 芳

2019年12月27日　附：

1．被告人魯某某、李某某現(xiàn)羈押在鄧州市看守所；

2．全部案卷材料和證據(jù)；

3．適用簡(jiǎn)易程序建議書一份；

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。