安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蚌山檢一部刑訴〔2020〕514號(hào)

被告人李某某，男性，2002年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1411252002********，漢族，呂梁**學(xué)校學(xué)生，戶籍所在地山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住山西省呂梁市**棟**單元**室，因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年4月17日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候?qū)?，同?月24日經(jīng)本院決定，同日被蚌山分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張向前，安徽樂業(yè)律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人尹文剛，安徽國夢(mèng)律師事務(wù)所律師。

被告人高某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1423322001********，漢族，呂梁**學(xué)校學(xué)生，戶籍所在地山西省中陽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住山西省呂梁市**棟**單元**室，因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年4月17日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候?qū)彙Ｍ?月24日經(jīng)本院決定，同日被蚌山分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人范克忠，安徽百濟(jì)律師事務(wù)所律師。

本案由蚌埠市公安局蚌山分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、高某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次（自2020年9月30日至2020年10月29日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月17日，被告人李某某、高某某收到上線提供的被害人余某某的信息后，冒充貸款平臺(tái)的客服通過電話和QQ聯(lián)系被害人余某某，隨后發(fā)送虛假貸款平臺(tái)鏈接給被害人，被害人余某某在虛假貸款平臺(tái)申請(qǐng)貸款后，以幫被害人余某某刷流水為由讓被害人余某某轉(zhuǎn)賬6000元，隨后又以轉(zhuǎn)賬時(shí)未備注姓名、轉(zhuǎn)賬有問題等理由騙被害人余某某轉(zhuǎn)賬6000元、19780元、9828元，合計(jì)詐騙被害人余某某41608元。事后上線將詐騙所得贓款的10%作為報(bào)酬分給被告人李某某、高某某。

2019年9月至2020年3月期間，上線將有貸款需求的公民信息發(fā)給被告人李某某、高某某，二名被告人通過手機(jī)、QQ冒充貸款平臺(tái)的客服聯(lián)系貸款人，然后以貸款需要交納保證金，讓貸款人將錢轉(zhuǎn)入上線提供的指定賬戶，再以貸款人銀行額度不夠需要刷流水、轉(zhuǎn)賬超時(shí)等理由要求貸款人繼續(xù)匯款，否則不予退款，直至貸款人不再匯款時(shí)，將貸款人刪除，斷絕聯(lián)系。事后上線將詐騙所得贓款的10%作為報(bào)酬分給被告人李某某、高某某，2019年9月至2020年3月期間，二人共從中非法獲利29258元。

另查明，二名被告人于2020年8月25日已退賠被害人余某某全部損失41608元，本院于2020年11月23日依法扣押兩名被告人違法所得30456元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、收條、戶籍證明情況說明、中國建行個(gè)人活期帳戶交易明細(xì)、抓獲經(jīng)過情況說明、微信聊天記錄截圖、現(xiàn)場(chǎng)方位示意圖、案件偵查情況說明、基本信息情況表、蚌山區(qū)人民檢察院扣押決定書及查封財(cái)物、文件清單等書證；

2.被害人余某某陳述；

3.被告人李某某、高某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、高某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、高某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。二名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人李某某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人高某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕處罰。二名被告人已賠償被害人損失并退出全部違法所得，可以酌情予以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院

檢察官：趙寧

2020年11月24日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押在蚌埠市看守所

2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份

4.《量刑建議書》一份

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

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