寧夏回族自治區(qū)鹽池縣人民檢察院

起?訴?書

鹽檢公訴刑訴〔2019〕155號(hào)

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：6421031972********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地：寧夏靈武市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)，住寧夏靈武**小區(qū)**室，無前科。2018年11月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于被鹽池縣公安局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由鹽池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：6421031967********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：寧夏回靈武市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**小區(qū)**室，無前科。2018年11月23日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被鹽池縣公安局刑事拘留，同年12月7日被鹽池縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：6421261978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：寧夏鹽池縣**鎮(zhèn)**居委**組**號(hào)，住寧夏鹽池縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**室，無前科。2018年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被鹽池縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鹽池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、高某某、馮某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因證據(jù)不足本院于2019年4月11日、6月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月9日、7月24日補(bǔ)查重報(bào)。期間因案情疑難、復(fù)雜本院延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（2019年6月10日至2019年6月24日）

經(jīng)依法審查查明：廣東**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣東**公司）于2014年1月6日注冊(cè)成立，主要運(yùn)營云聯(lián)商城，公司實(shí)際控制人為黃某某。廣東**公司以消費(fèi)返利為噱頭，吸納會(huì)員參與，參與者必須注冊(cè)成為會(huì)員才能參與相關(guān)活動(dòng)，參與人員通過“云聯(lián)商城”或者推薦人的推廣二維碼注冊(cè)成為普通會(huì)員，系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別記錄并鎖定上下級(jí)關(guān)系。會(huì)員級(jí)別由低到高依次為普通會(huì)員、金鉆會(huì)員和鉑鉆會(huì)員，普通會(huì)員可以繳納99.9元升級(jí)為金鉆會(huì)員，或者繳納999元升級(jí)為鉑鉆會(huì)員。在上級(jí)會(huì)員推薦下級(jí)會(huì)員或同級(jí)會(huì)員推薦同級(jí)會(huì)員中，通過繳納會(huì)費(fèi)形成的白積分，以白積分嘉獎(jiǎng)的方式，形成繳費(fèi)會(huì)員層級(jí)關(guān)系和計(jì)酬，從而實(shí)現(xiàn)層層計(jì)酬。同時(shí)對(duì)于會(huì)員的消費(fèi)、銷售均設(shè)置了層級(jí)間的計(jì)酬，對(duì)于推廣發(fā)展會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)，對(duì)上線以現(xiàn)金形式進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。為吸納更多會(huì)員參與，“云聯(lián)惠”以鉑鉆會(huì)員為基礎(chǔ)設(shè)立地區(qū)代理制度，共劃分為8級(jí)20項(xiàng)，每個(gè)級(jí)別的區(qū)域代理內(nèi)設(shè)置GP和LP兩種投資模式，通過地區(qū)代理模式快速擴(kuò)大其影響力。2017年8月29日，廣州市公安局對(duì)黃明等人以涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪立案?jìng)刹椋刂拱赴l(fā)時(shí)該平臺(tái)會(huì)員8,962,017個(gè)，層級(jí)119層。

2016年4月，被告人李某某取得廣東**公司在鹽池縣的代理權(quán)，注冊(cè)成立鹽池縣**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱鹽池**公司）并擔(dān)任董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司全部事務(wù)，被告人高某某交納9.6萬元擔(dān)任副董事長(zhǎng)，被告人馮某某交納9.6萬元擔(dān)任架構(gòu)師。被告人李某某、高某某、馮某某依托鹽池云聯(lián)惠公司以消費(fèi)全返為噱頭，對(duì)外宣傳云聯(lián)惠的經(jīng)營模式，引誘他人加入會(huì)員以獲得返利資格，以積分嘉獎(jiǎng)和提成為誘餌，鼓勵(lì)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線，形成了自上而下、層層計(jì)酬的關(guān)系。經(jīng)鑒定，被告人李某某實(shí)際控制使用云聯(lián)惠賬戶7個(gè)，發(fā)展下線層級(jí)11級(jí)，下線總?cè)藬?shù)877人，賬戶累計(jì)提現(xiàn)645,019.01元；被告人高某某實(shí)際控制使用云聯(lián)惠賬戶6個(gè)，發(fā)展下線層級(jí)9級(jí)，下線總?cè)藬?shù)617人，賬戶累計(jì)提現(xiàn)1,176,051.77元；被告人馮某某實(shí)際控制使用云聯(lián)惠賬戶5個(gè)，發(fā)展下線層級(jí)23級(jí)，下線總?cè)藬?shù)5147人，賬戶累計(jì)提現(xiàn)278,359.31元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：云聯(lián)惠聯(lián)盟商家牌匾；

2書證：立案決定書、代理服務(wù)表、房屋租賃合同、銀行交易明細(xì)等；

3證人田某某、崔某某等人的證言；

4被告人李某某、高某某、馮某某的供述和辯解；

5鑒定意見：廣東鑫證司法鑒定所鑒定意見書；

6辨認(rèn)筆錄；

7電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某、高某某、馮某某通過“云聯(lián)惠”平臺(tái)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，以消費(fèi)全返為誘餌，采取拉人頭、繳納會(huì)費(fèi)、積分返利等方式引誘他人加入會(huì)員，并以此作為計(jì)酬、返利的依據(jù)，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人李某某、高某某、馮某某在整個(gè)“云聯(lián)惠”經(jīng)營過程中系從犯，且三被告人有自首情節(jié)。量刑時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鹽池縣人民法院???????????????????????

檢察員：劉挺文

2019年8月5日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于吳忠市看守所。被告人高某某、馮某某現(xiàn)取保候?qū)彛娫?/span>1390955****、139095****。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)；

3.證人名單壹份。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一?

組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款?

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。?

第六十七條第一款

犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款?????

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?/span>