寧夏回族自治區(qū)鹽池縣人民檢察院

起?訴?書

鹽檢公訴刑訴〔2019〕155號

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼：6421031972********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地：寧夏靈武市**鎮(zhèn)**村**隊，住寧夏靈武**小區(qū)**室，無前科。2018年11月16日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于被鹽池縣公安局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由鹽池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼：6421031967********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：寧夏回靈武市**鎮(zhèn)**路**號**小區(qū)**室，無前科。2018年11月23日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被鹽池縣公安局刑事拘留，同年12月7日被鹽池縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼：6421261978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：寧夏鹽池縣**鎮(zhèn)**居委**組**號，住寧夏鹽池縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**室，無前科。2018年12月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被鹽池縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鹽池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、高某某、馮某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因證據(jù)不足本院于2019年4月11日、6月24日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月9日、7月24日補查重報。期間因案情疑難、復(fù)雜本院延長審查起訴期限十五日（2019年6月10日至2019年6月24日）

經(jīng)依法審查查明：廣東**科技有限公司（以下簡稱廣東**公司）于2014年1月6日注冊成立，主要運營云聯(lián)商城，公司實際控制人為黃某某。廣東**公司以消費返利為噱頭，吸納會員參與，參與者必須注冊成為會員才能參與相關(guān)活動，參與人員通過“云聯(lián)商城”或者推薦人的推廣二維碼注冊成為普通會員，系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動識別記錄并鎖定上下級關(guān)系。會員級別由低到高依次為普通會員、金鉆會員和鉑鉆會員，普通會員可以繳納99.9元升級為金鉆會員，或者繳納999元升級為鉑鉆會員。在上級會員推薦下級會員或同級會員推薦同級會員中，通過繳納會費形成的白積分，以白積分嘉獎的方式，形成繳費會員層級關(guān)系和計酬，從而實現(xiàn)層層計酬。同時對于會員的消費、銷售均設(shè)置了層級間的計酬，對于推廣發(fā)展會員繳納會費，對上線以現(xiàn)金形式進(jìn)行獎勵。為吸納更多會員參與，“云聯(lián)惠”以鉑鉆會員為基礎(chǔ)設(shè)立地區(qū)代理制度，共劃分為8級20項，每個級別的區(qū)域代理內(nèi)設(shè)置GP和LP兩種投資模式，通過地區(qū)代理模式快速擴(kuò)大其影響力。2017年8月29日，廣州市公安局對黃明等人以涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪立案偵查，截止案發(fā)時該平臺會員8,962,017個，層級119層。

2016年4月，被告人李某某取得廣東**公司在鹽池縣的代理權(quán)，注冊成立鹽池縣**科技有限公司（以下簡稱鹽池**公司）并擔(dān)任董事長負(fù)責(zé)公司全部事務(wù)，被告人高某某交納9.6萬元擔(dān)任副董事長，被告人馮某某交納9.6萬元擔(dān)任架構(gòu)師。被告人李某某、高某某、馮某某依托鹽池云聯(lián)惠公司以消費全返為噱頭，對外宣傳云聯(lián)惠的經(jīng)營模式，引誘他人加入會員以獲得返利資格，以積分嘉獎和提成為誘餌，鼓勵會員繼續(xù)發(fā)展下線，形成了自上而下、層層計酬的關(guān)系。經(jīng)鑒定，被告人李某某實際控制使用云聯(lián)惠賬戶7個，發(fā)展下線層級11級，下線總?cè)藬?shù)877人，賬戶累計提現(xiàn)645,019.01元；被告人高某某實際控制使用云聯(lián)惠賬戶6個，發(fā)展下線層級9級，下線總?cè)藬?shù)617人，賬戶累計提現(xiàn)1,176,051.77元；被告人馮某某實際控制使用云聯(lián)惠賬戶5個，發(fā)展下線層級23級，下線總?cè)藬?shù)5147人，賬戶累計提現(xiàn)278,359.31元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：云聯(lián)惠聯(lián)盟商家牌匾；

2書證：立案決定書、代理服務(wù)表、房屋租賃合同、銀行交易明細(xì)等；

3證人田某某、崔某某等人的證言；

4被告人李某某、高某某、馮某某的供述和辯解；

5鑒定意見：廣東鑫證司法鑒定所鑒定意見書；

6辨認(rèn)筆錄；

7電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某、高某某、馮某某通過“云聯(lián)惠”平臺以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，以消費全返為誘餌，采取拉人頭、繳納會費、積分返利等方式引誘他人加入會員，并以此作為計酬、返利的依據(jù)，騙取財物，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)和社會秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人李某某、高某某、馮某某在整個“云聯(lián)惠”經(jīng)營過程中系從犯，且三被告人有自首情節(jié)。量刑時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鹽池縣人民法院???????????????????????

檢察員：劉挺文

2019年8月5日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于吳忠市看守所。被告人高某某、馮某某現(xiàn)取保候?qū)?，電?/span>1390955****、139095****。

2.案卷材料和證據(jù)九冊；

3.證人名單壹份。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一?

組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款?

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。?

第六十七條第一款

犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款?????

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?/span>