江西省撫州市東鄉(xiāng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢刑訴〔2020〕128號

被告人李某某，男，1984年**月**日出生于撫州市東鄉(xiāng)區(qū)，居民身份證號碼3625311984********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住東鄉(xiāng)區(qū)**鄉(xiāng)**村一組**號。2020年6月17日因涉嫌妨害信用卡管理罪被東鄉(xiāng)區(qū)公安局刑事拘留，同月24日以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被東鄉(xiāng)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1998年**月**日出生于撫州市東鄉(xiāng)區(qū)，居民身份證號碼3625311998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住東鄉(xiāng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。2020年6月11日因涉嫌妨害信用卡管理罪被東鄉(xiāng)區(qū)公安局刑事拘留，同月24日以涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被東鄉(xiāng)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由東鄉(xiāng)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、高某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月21日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人高某某從被告人李某某處得知可以通過賣銀行卡給他人賺錢，其表示也想通過賣銀行卡賺錢并向李某某詢問如何賣銀行卡，后李某某告訴高某某要先去辦理一個(gè)手機(jī)號，再去銀行辦理銀行卡，并以新辦理的手機(jī)卡作為銀行預(yù)留的手機(jī)號碼，再辦理U盾將銀行卡開通網(wǎng)上銀行，并按上線要求將銀行卡密碼統(tǒng)一設(shè)置為147258，網(wǎng)上銀行密碼統(tǒng)一設(shè)置為aa147258，最后將辦好的銀行卡，U盾、手機(jī)卡郵寄給上線就可獲利。后被告人高某某、李某某兩人商議好以賣銀行卡給上線獲利，并共同分配收益。于是高某某聯(lián)系揭某某、黃某某、葉某某告訴他們會以每套400元的價(jià)格收購銀行卡，并告訴他們辦卡要求。揭某某、黃某某、葉某某按要求先后辦理了手機(jī)卡后就去銀行辦理了七套銀行卡并將辦好的手機(jī)卡、七套銀行卡全部交給高某某，高某某自己也在辦理了手機(jī)卡后去銀行辦理了二套銀行卡，以上九套銀行卡均辦理了U盾、K寶并開通網(wǎng)上銀行，還按照上線要求將銀行卡密碼統(tǒng)一設(shè)置為147258，網(wǎng)上銀行密碼統(tǒng)一設(shè)置為aa147258，后通過李某某聯(lián)系上線提供郵寄地址，高某某將上述九套銀行卡，包括銀行卡、U盾、K寶、辦理銀行卡時(shí)預(yù)留的手機(jī)卡全部郵寄給上線。上線在核查這九套銀行卡能正常使用后就陸續(xù)將賣卡的錢匯給李某某、高某某，李某某從中獲利2130元、高某某從中獲利2780元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：物證、書證、證人證言、辨認(rèn)筆錄、視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人李某某、高某某違反信用卡管理法規(guī)，收買、非法提供他人信用卡信息，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東鄉(xiāng)區(qū)人民法院

檢察官：某某

2020年9月17日

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附件：1.被告人李某某、高某某現(xiàn)羈押在東鄉(xiāng)區(qū)看守所。

2.案卷肆冊