河南省澠池縣人民檢察院

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕13號　

被告人李某某，女，1963年*月**日出生，居民身份證號碼4128211963********，漢族，高中文化，群眾，工作單位：駐馬店市華新化工有限公司（法人），戶籍所在地河南省駐馬店市驛城區(qū)，現(xiàn)住**路***號*號樓**號，因涉嫌詐騙罪，2019年8月15日被澠池縣公安局刑事拘留；2019年9月7日被澠池縣公安局取保候?qū)彛?019年10月28日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準逮捕，2019年11月4日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于三門峽市看守所。

被告人高某某，男，1983年*月*日出生，居民身份證號碼4108111983********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地河南省駐馬店市驛城區(qū)，住**大道****家園**號樓**單元**，因涉嫌詐騙罪，2019年8月1日被澠池縣公安局刑事拘留；2019年9月6日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準逮捕，2019年9月7日被澠池縣公安執(zhí)行逮捕；2019年12月27日被澠池縣檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1979年*月*日出生，居民身份證號碼4103271979********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省洛陽市宜陽縣，住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，2013?年4月22日被河南省宜陽縣人民法院判處有期徒刑八個月；因涉嫌詐騙罪，?2019年9月27日被澠池縣公安局刑事拘留；2019年10月28日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準逮捕，2019年10月29日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕；現(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

被告人閆某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4103111989********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地河南省洛陽市洛龍區(qū)，住**鄉(xiāng)**村*組**號，因涉嫌故意傷害罪，2009年5月15日被河南省洛陽市洛龍區(qū)人民法院判處有期徒刑二年；因涉嫌故意損壞公私財物，2014年6月19日被洛陽市公安局安樂分局治安拘留十日；因涉嫌詐騙罪，?2019年8月1日被澠池縣公安局刑事拘留；2019年9月6日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準逮捕，2019年9月7日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕；2019年12月27日被澠池縣檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4103271988********，漢族，小學文化，群眾，戶籍所在地河南省洛陽市宜陽縣，住**鄉(xiāng)**村，因涉嫌詐騙罪，2019年9月20日被澠池縣公安局刑事拘留；2019年10月1日被澠池縣公安局取保候?qū)彛?019年11月6日被澠池縣檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結，以被告人李某某、高某某、楊某某等6人涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年11月8日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某、高某某、楊某某、閆某某、崔某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年3月份至6月份，駐馬店華新化工有限公司（法人：李某某）和東方希望（三門峽）鋁業(yè)有限公司分別簽訂了4個月的氨水購銷合同，駐馬店華新化工有限公司就從宜陽縣洛陽駿化生物科技有限公司購買氨水運輸銷售至東方希望三門峽鋁業(yè)有限公司，簽訂購銷合同后，為了獲得更高利潤，被告人李某某分別和高某某、楊某某預謀，往東方希望鋁業(yè)有限公司運輸合格氨水里利用改造過的罐車內(nèi)加注低含量氨水充當合格氨水詐騙。楊某某四月份開始從洛陽駿化生物科技有限公司以每噸20元左右的價格購買廢氨水存放在宜陽縣城關鎮(zhèn)礦口村其開辦的停車場內(nèi)，2019年3月至6月高某某的兩輛罐車和楊某某的四輛罐車從宜陽縣向澠池縣東方希望鋁業(yè)公司運輸氨水過程中，指使閆某某、符某某（另案處理）、崔某某等多名氨水運輸罐車的押運員、司機將裝好部分合格氨水后，又將罐車開至楊某某的停車場里或環(huán)城路上由楊某某負責將廢氨水摻兌到氨水罐車里銷售給東方希望鋁業(yè)公司實施詐騙、或者把罐車開到宜陽縣龍泉飲品水廠加注純凈水進行詐騙，共詐騙東方希望鋁業(yè)有限公司453.08噸，合計281728.80元（其中詐騙既遂：金額227556.80元（2019年3月-5月），詐騙未遂54172元（2019年6月））：

其中：

高某某（2019年3月-5月）參與駐馬店市華新化工有限公司氨水運輸車輛向東方希望運輸氨水差值計226噸，金額139571.8元（既遂）；

楊某某（2019年3月-5月）參與駐馬店市華新化工有限公司氨水運輸車輛向東方希望運輸氨水差值計133.68噸，金額87985元（既遂）；

閆某某（2019年3月-5月）參與駐馬店市華新化工有限公司氨水運輸車輛向東方希望運輸氨水差值計170.44噸，金額106958.7元（既遂）；

崔某某（2019年3月-5月）參與駐馬店市華新化工有限公司氨水運輸車輛向東方希望運輸氨水差值計43.94噸，金額27242.80元（既遂）；

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押筆錄、清單、及物品照片、洛陽俊化生物科技有限公司出具的情況說明及民警在該單位調(diào)取的關于2019年3月14日-6月20日罐車裝車記錄、東方希望鋁業(yè)有限公司鍋爐工段濃氨水化驗結果、駐馬店市華新化工有限公司氨水運輸?shù)较Ｍ瘓F差值表、駐馬店華新化工有限公司與東方希望簽訂的4份氨水購銷合同證明；2.證人證言：洛陽市駿化生物科技有限公司銷售經(jīng)理馮某某、王某某、東方希望鋁業(yè)有限公司貿(mào)易部采購員趙某某、汪某某、譚某某的證言；3.?被害人陳述：東方希望鋁業(yè)有限公司張某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人高某某、楊某某、閆某某、崔某某的供述與辯解；5.鑒定意見：扣押車輛（予QC****）內(nèi)的氨水檢測報告書、豫QC****、陜C5****、陜C5****金屬罐體檢驗報告書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、高某某、楊某某、閆某某、崔某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、高某某、楊某某、閆某某、崔某某以非法占有為目的，利用改造過的罐車加注低含量氨水充當合格氨水進行詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。該案中，被告人李某某起主要作用是主犯，對詐騙數(shù)額總數(shù)負總責；高某某、楊某某在該案中積極參與、出謀劃策、具體實施起主要作用是主犯，分別對自己參與加注廢氨水或純凈水的數(shù)額負責；押運員閆某某、司機崔某某聽從高某某、楊某某安排在該案中起次要作用是從犯，并對自己參與加注廢氨水或純凈水的數(shù)額負責；被告人李某某、高某某、崔某某系初犯，到案后，五被告均能如實供述犯罪事實，系坦白；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；案發(fā)后，被告人李某某、高某某家屬主動退回贓款230385.6元；被告人高某某、楊某某、閆某某、三人系投案自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人李某某自愿認罪認罰，建議判處有期徒刑三年，并處罰一萬元的量刑建議，若東方希望鋁業(yè)有限公司對其行為予以諒解，可以適用緩刑；被告人高某某自愿認罪認罰，建議判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金一萬元的量刑建議；被告人閆某某自愿認罪認罰，建議判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金三千元的量刑建議；被告人崔某某自愿認罪認罰，建議判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金一千元的量刑建議；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，應依法提起公訴，請依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察員：張會敏

?????????2020年1月21日　

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于三門峽市看守所；被告人楊某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所；被告人高某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜●v馬店市驛城區(qū)**大道****家園**號樓**單元**；被告人閆某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜÷尻柺新妪垍^(qū)**鄉(xiāng)**村*組**號；被告人崔某某取保候?qū)徲诤幽鲜∫岁柨h**鄉(xiāng)**村。

2．案卷材料和證據(jù)6冊；

3．《認罪認罰具結書》4份。