河南省澠池縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

三澠檢一部刑訴〔2020〕13號(hào)　

被告人李某某，女，1963年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128211963********，漢族，高中文化，群眾，工作單位：駐馬店市華新化工有限公司（法人），戶籍所在地河南省駐馬店市驛城區(qū)，現(xiàn)住**路***號(hào)*號(hào)樓**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，2019年8月15日被澠池縣公安局刑事拘留；2019年9月7日被澠池縣公安局取保候?qū)彛?019年10月28日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月4日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于三門(mén)峽市看守所。

被告人高某某，男，1983年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4108111983********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地河南省駐馬店市驛城區(qū)，住**大道****家園**號(hào)樓**單元**，因涉嫌詐騙罪，2019年8月1日被澠池縣公安局刑事拘留；2019年9月6日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年9月7日被澠池縣公安執(zhí)行逮捕；2019年12月27日被澠池縣檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1979年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4103271979********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣，住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，2013?年4月22日被河南省宜陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月；因涉嫌詐騙罪，?2019年9月27日被澠池縣公安局刑事拘留；2019年10月28日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年10月29日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕；現(xiàn)羈押于澠池縣看守所。

被告人閆某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103111989********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)，住**鄉(xiāng)**村*組**號(hào)，因涉嫌故意傷害罪，2009年5月15日被河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)人民法院判處有期徒刑二年；因涉嫌故意損壞公私財(cái)物，2014年6月19日被洛陽(yáng)市公安局安樂(lè)分局治安拘留十日；因涉嫌詐騙罪，?2019年8月1日被澠池縣公安局刑事拘留；2019年9月6日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年9月7日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕；2019年12月27日被澠池縣檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103271988********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市宜陽(yáng)縣，住**鄉(xiāng)**村，因涉嫌詐騙罪，2019年9月20日被澠池縣公安局刑事拘留；2019年10月1日被澠池縣公安局取保候?qū)彛?019年11月6日被澠池縣檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由三門(mén)峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、高某某、楊某某等6人涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月8日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人李某某、高某某、楊某某、閆某某、崔某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年3月份至6月份，駐馬店華新化工有限公司（法人：李某某）和東方希望（三門(mén)峽）鋁業(yè)有限公司分別簽訂了4個(gè)月的氨水購(gòu)銷合同，駐馬店華新化工有限公司就從宜陽(yáng)縣洛陽(yáng)駿化生物科技有限公司購(gòu)買(mǎi)氨水運(yùn)輸銷售至東方希望三門(mén)峽鋁業(yè)有限公司，簽訂購(gòu)銷合同后，為了獲得更高利潤(rùn)，被告人李某某分別和高某某、楊某某預(yù)謀，往東方希望鋁業(yè)有限公司運(yùn)輸合格氨水里利用改造過(guò)的罐車(chē)內(nèi)加注低含量氨水充當(dāng)合格氨水詐騙。楊某某四月份開(kāi)始從洛陽(yáng)駿化生物科技有限公司以每噸20元左右的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)廢氨水存放在宜陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)礦口村其開(kāi)辦的停車(chē)場(chǎng)內(nèi)，2019年3月至6月高某某的兩輛罐車(chē)和楊某某的四輛罐車(chē)從宜陽(yáng)縣向澠池縣東方希望鋁業(yè)公司運(yùn)輸氨水過(guò)程中，指使閆某某、符某某（另案處理）、崔某某等多名氨水運(yùn)輸罐車(chē)的押運(yùn)員、司機(jī)將裝好部分合格氨水后，又將罐車(chē)開(kāi)至楊某某的停車(chē)場(chǎng)里或環(huán)城路上由楊某某負(fù)責(zé)將廢氨水摻兌到氨水罐車(chē)?yán)镤N售給東方希望鋁業(yè)公司實(shí)施詐騙、或者把罐車(chē)開(kāi)到宜陽(yáng)縣龍泉飲品水廠加注純凈水進(jìn)行詐騙，共詐騙東方希望鋁業(yè)有限公司453.08噸，合計(jì)281728.80元（其中詐騙既遂：金額227556.80元（2019年3月-5月），詐騙未遂54172元（2019年6月））：

其中：

高某某（2019年3月-5月）參與駐馬店市華新化工有限公司氨水運(yùn)輸車(chē)輛向東方希望運(yùn)輸氨水差值計(jì)226噸，金額139571.8元（既遂）；

楊某某（2019年3月-5月）參與駐馬店市華新化工有限公司氨水運(yùn)輸車(chē)輛向東方希望運(yùn)輸氨水差值計(jì)133.68噸，金額87985元（既遂）；

閆某某（2019年3月-5月）參與駐馬店市華新化工有限公司氨水運(yùn)輸車(chē)輛向東方希望運(yùn)輸氨水差值計(jì)170.44噸，金額106958.7元（既遂）；

崔某某（2019年3月-5月）參與駐馬店市華新化工有限公司氨水運(yùn)輸車(chē)輛向東方希望運(yùn)輸氨水差值計(jì)43.94噸，金額27242.80元（既遂）；

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：扣押筆錄、清單、及物品照片、洛陽(yáng)俊化生物科技有限公司出具的情況說(shuō)明及民警在該單位調(diào)取的關(guān)于2019年3月14日-6月20日罐車(chē)裝車(chē)記錄、東方希望鋁業(yè)有限公司鍋爐工段濃氨水化驗(yàn)結(jié)果、駐馬店市華新化工有限公司氨水運(yùn)輸?shù)较Ｍ瘓F(tuán)差值表、駐馬店華新化工有限公司與東方希望簽訂的4份氨水購(gòu)銷合同證明；2.證人證言：洛陽(yáng)市駿化生物科技有限公司銷售經(jīng)理馮某某、王某某、東方希望鋁業(yè)有限公司貿(mào)易部采購(gòu)員趙某某、汪某某、譚某某的證言；3.?被害人陳述：東方希望鋁業(yè)有限公司張某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人高某某、楊某某、閆某某、崔某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：扣押車(chē)輛（予QC****）內(nèi)的氨水檢測(cè)報(bào)告書(shū)、豫QC****、陜C5****、陜C5****金屬罐體檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、高某某、楊某某、閆某某、崔某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、高某某、楊某某、閆某某、崔某某以非法占有為目的，利用改造過(guò)的罐車(chē)加注低含量氨水充當(dāng)合格氨水進(jìn)行詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。該案中，被告人李某某起主要作用是主犯，對(duì)詐騙數(shù)額總數(shù)負(fù)總責(zé)；高某某、楊某某在該案中積極參與、出謀劃策、具體實(shí)施起主要作用是主犯，分別對(duì)自己參與加注廢氨水或純凈水的數(shù)額負(fù)責(zé)；押運(yùn)員閆某某、司機(jī)崔某某聽(tīng)從高某某、楊某某安排在該案中起次要作用是從犯，并對(duì)自己參與加注廢氨水或純凈水的數(shù)額負(fù)責(zé)；被告人李某某、高某某、崔某某系初犯，到案后，五被告均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；案發(fā)后，被告人李某某、高某某家屬主動(dòng)退回贓款230385.6元；被告人高某某、楊某某、閆某某、三人系投案自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑三年，并處罰一萬(wàn)元的量刑建議，若東方希望鋁業(yè)有限公司對(duì)其行為予以諒解，可以適用緩刑；被告人高某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金一萬(wàn)元的量刑建議；被告人閆某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金三千元的量刑建議；被告人崔某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金一千元的量刑建議；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，應(yīng)依法提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察員：張會(huì)敏

?????????2020年1月21日　

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于三門(mén)峽市看守所；被告人楊某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所；被告人高某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜●v馬店市驛城區(qū)**大道****家園**號(hào)樓**單元**；被告人閆某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜÷尻?yáng)市洛龍區(qū)**鄉(xiāng)**村*組**號(hào)；被告人崔某某取保候?qū)徲诤幽鲜∫岁?yáng)縣**鄉(xiāng)**村。

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。