南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

通崇檢刑三刑訴〔2020〕89號(hào)

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408271996********，漢族，大專(zhuān)文化，打工，住安徽省安慶市望江縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日被南通市公安局崇川分局刑事拘留,同年6月11日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408271996********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住安徽省安慶市望江縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)。被告人韓某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年6月11日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408271995********，漢族，大專(zhuān)文化，打工，住安徽省安慶市望江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年6月11日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、韓某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月底，被告人李某某、韓某某合謀通過(guò)引誘投資人在虛假平臺(tái)開(kāi)戶(hù)投資的方式詐騙被害人錢(qián)款。2019年11月初，被告人李某某、韓某某兩人搭識(shí)QQ昵稱(chēng)“已經(jīng)走遠(yuǎn)”（QQ號(hào)180466****）的人，成為虛假投資平臺(tái)“鑫睿網(wǎng)”的代理，約定非法所得與平臺(tái)分成。后兩人邀請(qǐng)陳某某入伙，三人在租住的安徽省合肥市**區(qū)**苑**幢**室實(shí)施詐騙活動(dòng)。

具體詐騙方式如下：被告人李某某創(chuàng)建股票投資微信群，被告人李某某、韓某某、陳某某分別將各自在之前公司獲得的客戶(hù)資源拉入微信群，三人通過(guò)輪流扮演股票投資老師“孫大志”、扮演工作人員及投資人等身份相互配合，通過(guò)在微信群或單獨(dú)向投資人發(fā)布股票咨詢(xún)信息、虛假盈利信息、吹捧老師等方式獲取投資人信任，誘使被害人在“鑫睿網(wǎng)”平臺(tái)開(kāi)戶(hù)投資，引導(dǎo)被害人操作虧損，騙取被害人錢(qián)款。2019年11月至12月期間，被告人李某某、韓某某、陳某某通過(guò)上述方式誘騙被害人在“鑫睿網(wǎng)”虛假投資平臺(tái)開(kāi)戶(hù)投資，騙取被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣5萬(wàn)元，具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年10月，被告人李某某使用微信號(hào)“澈光”（微信號(hào)：lifehah****）搭識(shí)被害人吳某某，將吳某某拉入股票投資微信群，通過(guò)上述方式騙取吳某某信任，誘使吳某某在“鑫睿網(wǎng)”平臺(tái)開(kāi)戶(hù)投資。2019年12月3日至12月5日期間，被害人吳某某在位于本市崇川區(qū)的住所內(nèi)向“鑫睿網(wǎng)”平臺(tái)充值共計(jì)人民幣5萬(wàn)元。2019年12月中旬，被害人吳某某發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)無(wú)法操作，遂聯(lián)系被告人李某某要求退款。后被告人李某某、韓某某、陳某某為穩(wěn)住被害人，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬退賠被害人吳某某人民幣2.6萬(wàn)元。

2.2019年11月底，被告人韓某某將被害人盛某某等客戶(hù)資源提供給被告人陳某某。被告人陳某某使用微信號(hào)“徐峰”（微信號(hào)xzg198766****）搭識(shí)被害人盛某某，通過(guò)上述方式騙取盛某某信任，誘使盛某某在“鑫睿網(wǎng)”平臺(tái)開(kāi)戶(hù)投資。2019年12月12日至12月13日期間，被害人盛某某向“鑫睿網(wǎng)”平臺(tái)充值共計(jì)人民幣3.6萬(wàn)元。2019年12月中旬，被害人盛某某發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)無(wú)法操作，遂聯(lián)系被告人陳某某要求退款。后被告人李某某、韓某某、陳某某為穩(wěn)住被害人，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬退賠被害人盛某某共計(jì)1萬(wàn)元。

2020年5月8日，被告人李某某、韓某某、陳某某被抓獲歸案，到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，三人分別退賠人民幣1.8萬(wàn)元，共計(jì)人民幣5.4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)依法扣押的手機(jī)等物證；

2.公安機(jī)關(guān)出具的被告人李某某、韓某某、陳某某的戶(hù)籍信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易流水等書(shū)證；

3.被害人吳某某、盛某某的陳述；

4.被告人李某某、韓某某、陳某某的供述和辯解；

5.搜查筆錄、提取筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等；

6.電子數(shù)據(jù)；

7.鑒定意見(jiàn)等。

本院認(rèn)為，被告人李某某、韓某某、陳某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，李某某、韓某某、陳某某在共同犯罪中起主要作用，均是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人李某某、韓某某、陳某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某、韓某某、陳某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

檢??察??官：章建生

檢察官助理：姜依菲

???????????????????????????????????2020年10月26日

附：

1．被告人李某某（電話(huà)號(hào)碼1835650****）、韓某某（電話(huà)號(hào)碼1985561****）、陳某某（電話(huà)號(hào)碼1885603****）現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2．全部案卷材料。

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。