江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

宿區(qū)檢刑一刑訴〔2019〕264號(hào)

被告人李某甲，男，1981年**月**日生，身份證號(hào)碼3207221981********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)。臨時(shí)租住在江蘇省宿遷市宿城區(qū)**路**號(hào)**室。被告人李某甲曾因非法攜帶管制器具，于2018年8月8日被邳州市公安局行政拘留十日并處罰款人民幣500元。被告人李某甲因涉嫌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件罪，于2017年10月22日被邳州市公安局刑事拘留，于2017年11月21日被該局取保候?qū)?。被告?/span>李某甲因涉嫌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2018年8月8日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2018年9月14日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陶某某，女，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼3207221987********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，臨時(shí)租住在江蘇省宿遷市宿城區(qū)**路**號(hào)**室，無(wú)業(yè)。被告人陶某某因涉嫌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，經(jīng)宿遷市公安局宿城分局決定，于2018年8月8日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人沙某某，男，1965年**月**日生，身份證號(hào)碼3203241965********，漢族，小學(xué)文化，住江蘇省徐州市睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人沙某某曾因犯故意傷害罪，于1994年3月11日被江蘇省高級(jí)人民法院判處死刑緩期兩年執(zhí)行，于2008年5月19日刑滿釋放。被告人沙某某因涉嫌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件罪，經(jīng)宿遷市公安局宿城分局決定，于2018年8月8日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3213221988********，漢族，本科文化，住江蘇省宿遷市宿城區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人張某甲因涉嫌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件罪，經(jīng)宿遷市公安局宿城分局決定，于2018年10月7日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某甲，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3213211988********，漢族，初中文化，住江蘇省宿遷市宿豫區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人蔡某甲因涉嫌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件罪，經(jīng)宿遷市公安局宿城分局決定，于2018年10月17日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由宿遷市公安局宿城分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、陶某某、沙某某、張某甲、蔡某甲涉嫌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪，于2018年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年12月29日、2019年2月28日退回補(bǔ)充偵查兩次，因本案重大復(fù)雜，本院于2018年12月13日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月份，被告人李某甲單獨(dú)在徐州市邳州市通過發(fā)小卡片宣傳的形式幫人制作假證。2017年11月份以來(lái)，被告人李某甲與被告人陶某某姘居在江蘇省宿遷市宿城區(qū)**路**號(hào)**室，共同購(gòu)買了制作假證的打印機(jī)、印章、電腦等相關(guān)設(shè)備原料，以其住處三樓東側(cè)房間作為窩點(diǎn)，共同偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章，偽造、買賣身份證件等。其中被告人李某甲負(fù)責(zé)張貼制作假證的宣傳廣告、散發(fā)制作假證的名片、制證并教授被告人陶某某制作假證的方法，被告人陶某某負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系、制證、送證并存管、支配二人違法犯罪收入。被告人李某甲、陶某某將制作好的證件向被告人沙某某、張某甲、蔡某甲等人出售。具體犯罪事實(shí)分述如下：

一、偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章

1．2017年10月份期間，被告人李某甲在徐州市邳州市通過發(fā)放辦理假證假章宣傳卡片的方式，聯(lián)系上線李某乙（另案處理）幫助姚某某辦理假邳州市**局財(cái)物專用章，但未制作成功，幫助王某甲辦理假的睢寧縣**中學(xué)畢業(yè)證，幫助陳某甲辦理假的泗陽(yáng)縣**局**處**證。經(jīng)鑒定，姓名為“梁某某”的睢寧縣**中學(xué)畢業(yè)證上的“睢寧縣**局畢業(yè)證書驗(yàn)印專用章”與原單位印章所蓋印文不是同一印章蓋印形成，姓名為“陳某甲”的離婚證上的“泗陽(yáng)縣**局**專用章” 與原單位印章所蓋印文不是同一印章蓋印形成。

2.2018年3、4月份，被告人李某甲、陶某某通過微信轉(zhuǎn)賬收取費(fèi)用人民幣450元，給蘇某某（另案處理）偽造了建筑施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書一本、淮安市**房屋拆遷有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照一本、淮安市**房屋拆遷有限公司安全生產(chǎn)許可證一本，上述三本證件由被告人陶某某交付給蘇某某。經(jīng)對(duì)淮安市淮安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局調(diào)取證據(jù)，該單位證實(shí)無(wú)“淮安市**房屋拆遷有限公司”注冊(cè)信息并從未使用過“淮安市楚州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局”印章。經(jīng)對(duì)江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳調(diào)取證據(jù)，該單位證實(shí)自2008年2月27日止已停止使用建筑企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書。經(jīng)鑒定，從蘇某某處扣押的淮安市**房屋拆遷有限公司安全生產(chǎn)許可證上“江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳”印文與持有印章的原單位印章所蓋印文不是同一印章蓋印形成。

3．2018年4月份，被告人李某甲、陶某某收取費(fèi)用現(xiàn)金人民幣300元，給被告人沙某某偽造了陳某乙和被告人沙某某的結(jié)婚證一本，被告人沙某某將辦假證所需的照片交給被告人陶某某，辦好的結(jié)婚證由被告人李某甲交付給被告人沙某某。經(jīng)鑒定，從被告人沙某某處扣押的持證人為被告人沙某某的結(jié)婚證上“睢寧縣民政局婚姻登記專用章”印章印文與持有印章的原單位印章所蓋印文均不是同一印章蓋印形成。

4.2018年4月份，被告人李某甲、陶某某通過微信收取費(fèi)用人民幣80元，給周某某偽造了建筑工程助理工程師專業(yè)技術(shù)資格證書一本，該證由被告人陶某某交付給周某某。經(jīng)鑒定，該專業(yè)技術(shù)資格證書上“宿遷市人力資源和社會(huì)保障局職稱專用章”印章印文與持有印章的原單位印章所蓋印文不是同一印章蓋印形成。

5.2018年4月份前后，被告人李某甲、陶某某通過微信轉(zhuǎn)賬收取費(fèi)用人民幣500元，給被告人張某甲偽造了王某乙和張某乙的結(jié)婚證一本，上述證件由被告人陶某某交付給被告人張某甲。經(jīng)鑒定，從被告人張某甲處扣押的王某乙和張某乙的結(jié)婚證上“宿遷市宿豫區(qū)民政局婚姻登記專用章”印章印文與持有印章的原單位印章所蓋印文均不是同一印章蓋印形成。

6．2018年6月14日，被告人李某甲、陶某某通過微信轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金共收取費(fèi)用人民幣100元，給胡某甲偽造了卓某某和胡某甲的離婚證一本、婚姻登記證明一份，該離婚證及證明由被告人陶某某交付給胡某甲。經(jīng)鑒定，從胡某甲處扣押的持證人為卓某某的離婚證上“宿遷市宿城民政局婚姻登記專用章”印章印文與持有印章的原單位印章所蓋印文不是同一印章蓋印形成。

7．2018年7月21日，被告人李某甲、陶某某通過微信轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金共收取費(fèi)用人民幣150元，給王某丙偽造了特種作業(yè)操作證一張（姓名王某丙、證號(hào)：T3213021987********），該證由被告人陶某某交付給王某丙。經(jīng)對(duì)宿遷市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局調(diào)取證據(jù)，該單位出具證明證實(shí)王某丙從未辦理過特種作業(yè)操作證。

8．2018年7月27日，被告人李某甲、陶某某通過微信轉(zhuǎn)賬收取費(fèi)用人民幣150元，給胡某乙偽造了一本名稱為宿城區(qū)**鎮(zhèn)**飯店的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本），該證由被告人陶某某交付至胡某乙手中。經(jīng)對(duì)相關(guān)單位調(diào)取證據(jù)，該單位從未使用過被扣押的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）上印樣為“宿遷洋河鎮(zhèn)（市洋河新區(qū)）市場(chǎng)監(jiān)督管理局”的印章及電子印章。

9. 另查明，從被告人李某甲、陶某某處搜查到的偽造好尚未交付的專業(yè)技術(shù)資格證書兩本（持證人姓名羅某某、肖某某）上“宿遷市人力資源和社會(huì)保障局職稱專用章”印文、房屋所有權(quán)證一本（宿房權(quán)證開發(fā)字第2014*****號(hào)）上“宿遷市房地產(chǎn)管理處產(chǎn)權(quán)發(fā)證專用章”印文與持有印章的原單位印章所蓋印文不是同一印章蓋印形成。

10.在被告人李某甲、陶某某住處三樓的工作室內(nèi)搜查到臺(tái)式電腦、切卡機(jī)、塑封機(jī)、鋼印架等制作假證工具，被告人李某甲、陶某某二人購(gòu)買來(lái)用以偽造證件的印章、空白證書等。經(jīng)鑒定，從被告人李某甲、陶某某處扣押的“宿遷市公安局太湖路派出所戶口專用”印章、“宿遷市公安局項(xiàng)里派出所戶口專用”印章、“宿遷市公安局幸福路派出所戶口專用”印章、“宿遷市公安局富康路派出所戶口專用”印章、“宿遷市公安局耿車派出所戶口專用”印章、“宿遷市公安局王官集派出所戶口專用”印章、“宿遷市公安局雙莊派出所戶口專用”印章、“宿遷市公安局陳集派出所戶口專用”印章、“宿遷市公安局府苑派出所戶口專用”印章、“宿遷市宿城區(qū)民政局婚姻登記專用章”印章、“宿遷市宿豫區(qū)民政局婚姻登記專用章”印章、“睢寧縣國(guó)土資源局土地登記專用章”印章、“睢寧縣國(guó)土資源局不動(dòng)產(chǎn)登記專用章”印章、“睢寧縣民政局婚姻登記專用章”、“宿遷市人力資源和社會(huì)保障局職稱專用章”印章、“宿遷市房地產(chǎn)管理處產(chǎn)權(quán)發(fā)證專用章”印章、“泗洪縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局”印章所蓋印文與持有印章的原單位印章所蓋印文，均不是同一印章蓋印形成。

二、偽造、買賣身份證件

1．2018年4月份，被告人李某甲、陶某某收取費(fèi)用現(xiàn)金人民幣300元，給被告人沙某某偽造了戶主姓名被告人沙某某和陳某乙的戶口薄一本，被告人沙某某將辦假證所需的照片交給被告人陶某某，辦好的結(jié)婚證和戶口頁(yè)由被告人李某甲交付給被告人沙某某。經(jīng)鑒定，從被告人沙某某處扣押的戶主姓名為被告人沙某某的戶口薄上“睢寧縣公安局沙集派出所戶口專用”印章印文與持有印章的原單位印章所蓋印文均不是同一印章蓋印形成。

2.2018年4月份前后，被告人李某甲、陶某某通過微信轉(zhuǎn)賬收取費(fèi)用人民幣500元，給被告人張某甲偽造了王某乙身份證一張和戶主張某乙、王某乙的戶口薄一本，上述證件均由被告人陶某某交付給被告人張某甲。經(jīng)鑒定，從被告人張某甲處扣押的王某乙身份證為假證，從被告人張某甲處扣押的的戶主張某乙、王某乙戶口薄上“宿遷市公安局工業(yè)園區(qū)派出所”的印文與持有印章的原單位印章所蓋印文均不是同一印章蓋印形成。

3．2018年7月27日，被告人李某甲、陶某某通過微信轉(zhuǎn)賬收取費(fèi)用人民幣310元，給被告人蔡某甲偽造了戶主為蔡某甲、姓名黃某某、蔡某乙戶口薄一本。該證由被告人李某甲或陶某某放在運(yùn)河邊一樹下讓被告人蔡某甲取走。經(jīng)鑒定，該戶口薄上“宿遷市公安局順河派出所戶口專用”印章所蓋印文與持有印章的原單位印章所蓋印文不是同一印章蓋印形成。

另查明，被告人李某甲、陶某某于2018年8月7日被抓獲歸案，被告人沙某某于2018年9月11日主動(dòng)投案，被告人張某甲于2018年9月12日被抓獲歸案，被告人蔡某甲于2018年9月20日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宿遷市公安局宿城分局扣押的證件、印章等；

2.宿遷市公安局宿城分局出具的抓獲經(jīng)過等書證；

3.證人胡某甲、王某丙等人的證言；

4.被告人李某甲等人的供述與辯解；

5.宿遷市公安局物證鑒定所出具的鑒定意見；

6.電子勘驗(yàn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、陶某某偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章，情節(jié)嚴(yán)重，偽造、買賣依法可以用于證明身份的證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一、三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪，偽造、買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人沙某某、張某甲偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，偽造、買賣依法可以用于證明身份的證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一、三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，偽造、買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某甲偽造、買賣依法可以用于證明身份的證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以偽造、買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、陶某某、沙某某、張某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人李某甲、陶某某共同實(shí)施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民法院

檢察員：李洪波

2019年4月25日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于宿遷市看守所，被告人陶某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1535832****，被告人沙某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1836006****，被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1505099****，被告人蔡某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1315181****。

2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)。