山東省濟(jì)南市章某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

章某檢二部刑訴〔2020〕34號

被告人李某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3708111980********，漢族，初中文化，山東**公司銷售總監(jiān)，戶籍所在地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)十里**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住山東省濟(jì)寧市**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)濟(jì)南市公安局章某區(qū)分局決定，于2020年5月14日被濟(jì)南市公安局章某區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，又名陳某乙，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2301031985********，滿族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**鎮(zhèn)**村，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)濟(jì)南市公安局章某區(qū)分局決定，于2020年7月3日被濟(jì)南市公安局章某區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)南市公安局章某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。2020年8月28日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年9月16重新將此案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2019年12月13日，被告人李某某借用張某某名義成立山東**公司章某分公司，未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)，雇傭被告人陳某甲主導(dǎo)的“陳某乙”銷售團(tuán)隊吸收資金。被告人陳某甲聘請“單某某”等人，通過在大街上宣傳等方式，面向不特定對象宣傳和吸引投資人向山東**公司投資。采用6000元為一套，每月發(fā)放1500元工資，5個月為一周期，一套發(fā)放7500元工資的高額回報，與投資人簽訂聘任兼職顧問協(xié)議，變相吸收公眾存款。被告人李某某和陳某甲約定吸收的每筆資金按照30%作為團(tuán)隊的提成，5%作為陳某甲提成，剩余的資金作為投資款，提成每筆一結(jié)算或者每日一結(jié)算，并且通過趙某某、王某甲、王某乙賬戶轉(zhuǎn)賬。2019年12月至2020年1月，被告人李某某、陳某甲吸收王某丙、仇某某等20人投資款464000元，陳某甲獲利23200元。2020年1月17日和19日,被告人陳某甲將違法所得退還給李某某。案發(fā)后，被告人李某某已經(jīng)將投資款全部退還。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚，被告人李某某和陳某甲分別于2020年5月14日和2020年7月3日，主動到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：王某乙、趙某某、王某甲賬戶銀行交易明細(xì)、企業(yè)登記信息、報案記錄、到案經(jīng)過等書證、證人張某某、王某甲等證言、、被告人供述等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、陳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、陳某甲為了籌集資金，在沒有國家相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過上街宣傳，高息誘惑等方式，面向不特定對象公開宣傳吸收他人投資，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、陳某甲主動投案，如實(shí)供述，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人李某某已經(jīng)將投資款全部退還給投資人，被告人陳某甲已經(jīng)將違法所得退還給李某某，可酌情從輕處罰。被告人李某某、陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人李某某、陳某甲有期徒刑八個月，并處罰金，可適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟(jì)南市章某區(qū)人民法院

檢察官：劉清鋒

2020年9月16日

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯１桓嫒死钅衬畴娫?531518****；被告人陳某甲電話1504668****.?

2.案卷材料五冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份

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