廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕1894號(hào)　

被告人李某某，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4105111987********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍地所在地為河南省安陽市龍安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4521241989********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)上林縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

被告人龍某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5222291993********，苗族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地貴州省松桃苗族自治縣**社**幢。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

被告人鐘某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4409211994********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地為廣東省信宜市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

被告人吳某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4509231998********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地為廣西玉林市博白縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

???被告人陳某乙，女，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4408822000********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

????被告人謝某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4508211996********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)平南縣鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

????被告人冼某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4509811998********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

????被告人黃某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4508211997********，壯族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)平南縣鎮(zhèn)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

????被告人白某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4103111994********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地為河南省洛陽市洛龍區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

????被告人鄧某某，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4418211997********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地為廣東省佛岡縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

???被告人楊某甲，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4416211998********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地廣東省紫金縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

被告人黃某乙，女，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4416242000********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地為廣東省和平縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

????被告人羅某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4409231995********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地為廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

????被告人楊某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4312281990********，苗族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍地所在地為湖南省芷江侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

????被告人梁某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4509231995********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地為廣西莊子自治區(qū)博白縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

????被告人林某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4409021996********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地為廣東省茂名市茂南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

????被告人唐某某，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼：6124011998********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地陜西省安康市漢濱區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

被告人肖某某（自報(bào)），女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4305291998********，苗族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地為湖南省城步苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、陳某甲、龍某某、鐘某某、吳某甲、白某某、鄧某某、楊某甲、陳某乙、謝某某、冼某某、黃某甲、楊某乙、黃某乙、羅某某、梁某某、林某某、唐某某、肖某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于法定期限內(nèi)告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見。審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。審查期間，本院分別于2020年1月3日、2020年3月13日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月31日、2020年4月13日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，經(jīng)本院決定延長審查期限至2020年5月28日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年開始，被告人李某某加入傳銷組織“太陽神公司”，是中級(jí)管理者（內(nèi)部稱“區(qū)長”），管理四個(gè)窩點(diǎn)的成員。被告人陳某甲、龍某某、鐘某某、吳某甲分別任李某某管理的四個(gè)窩點(diǎn)的“組長”，被告人陳某乙、謝某某、冼某某、黃某甲、白某某、鄧某某、楊某甲、楊某乙、黃某乙、羅某某、梁某某、林某某、唐某某、肖某某分別為該四個(gè)窩點(diǎn)的組員。為提升在公司的等級(jí)，獲得更高的提成，各窩點(diǎn)成員在李某某的領(lǐng)導(dǎo)下互相配合，通過網(wǎng)絡(luò)交友詐騙的方式，以女性身份通過添加其他男性為好友，并在聊天過程中騙取他人信任，后以生病等理由騙取被害人錢款，詐騙所得的贓款交李某某用于購買傳銷組織的產(chǎn)品及用于維持窩點(diǎn)日常生活開支。從2018年8月開始，上述四個(gè)窩點(diǎn)的成員通過上述方式詐騙包括被害人張某某等39名被害人，涉案金額共約105855.76元。其中，陳某甲窩點(diǎn)（包括組成員陳某乙、謝某某、冼某某、黃某甲）涉案金額為25953.94元；龍某某窩點(diǎn)（包括組成員白某某、鄧某某、楊某甲）涉案金額為46099.92元；鐘某某窩點(diǎn)（包括組成員楊某乙、黃某乙、羅某某）涉案金額為16924.6元；吳某甲窩點(diǎn)（包括組成員梁某某、林某某、唐某某、肖某某）涉案金額為16877.3元。

2019年8月14日，公安機(jī)關(guān)在本市厚街鎮(zhèn)**路**號(hào)**樓**房將被告人龍某某、白某某、鄧某某、楊某甲抓獲歸案，在厚街鎮(zhèn)汀山社區(qū)**村**路**號(hào)**房將被告人陳某甲、陳某乙、謝某某、冼某某、黃某甲抓獲歸案，在厚街鎮(zhèn)**村**市場(chǎng)**號(hào)**號(hào)房將被告人鐘某某、黃某乙、羅某某、楊某乙抓獲歸案，在厚街鎮(zhèn)汀山廣場(chǎng)**路**號(hào)之***公寓**房將被告人吳某甲、梁某某、林某某、唐某某、肖某某抓獲歸案，在本市厚街鎮(zhèn)河田大道**號(hào)**花園**房內(nèi)將被告人李某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，檢驗(yàn)報(bào)告等鑒定意見，到案經(jīng)過、微信聊天截圖及聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單等書證，證人楊某丙、曹某某等人的證言，被害人吳某乙等三十九人的陳述，被告人李某某、陳某甲、龍某某、鐘某某、吳某甲、白某某、鄧某某、楊某甲、陳某乙、謝某某、冼某某、黃某甲、楊某乙、黃某乙、羅某某、梁某某、林某某、唐某某、肖某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某、陳某甲、龍某某、鐘某某、吳某甲、白某某、鄧某某、楊某甲、陳某乙、謝某某、冼某某、黃某甲、楊某乙、黃某乙、羅某某、梁某某、林某某、唐某某、肖某某無視國法，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，其中李某某、龍某某、白某某、鄧某某、楊某甲涉案數(shù)額巨大，陳某甲、鐘某某、吳某甲、陳某乙、謝某某、冼某某、黃某甲、楊某乙、黃某乙、羅某某、梁某某、林某某、唐某某、肖某某涉案數(shù)額較大，該十九人的行為已共同觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于白某某、鄧某某、楊某甲、陳某乙、謝某某、冼某某、黃某甲、楊某乙、黃某乙、羅某某、梁某某、林某某、唐某某、肖某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院?

檢察員：唐詩

2020年5月25日

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附：

1、被告人李某某、陳某甲、龍某某、鐘某某、吳某甲、白某某、鄧某某、楊某甲、陳某乙、謝某某、冼某某、黃某甲、楊某乙、黃某乙、羅某某、梁某某、林某某、唐某某、肖某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案?jìng)刹榫碜诓牧鲜邇?cè)、檢察卷宗二冊(cè)。

3、移送本案量刑建議。

4、移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書十八份。

5、移送涉案款物清單。