浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢三部刑訴〔2020〕76號　

被告人李某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3306211971********，漢族，本科文化，系浙江某某科技股份有限公司法定代表人、實際控制人，住紹興市越城區(qū)**北區(qū)**幢**室。因本案于2019年5月16日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月21日被依法逮捕。

被告人陳某某，女，1982年**月**日出生，身份證號碼3306211982********，漢族，本科文化，原系浙江某某科技股份有限公司財務(wù)總監(jiān)、行政負(fù)責(zé)人，戶籍地紹興市柯橋區(qū)**北區(qū)**幢**室，現(xiàn)住紹興市柯橋區(qū)**苑**幢**室。因本案于2019年6月23日被紹興市公安局越城區(qū)分局決定監(jiān)視居住，同年12月23日被本院決定監(jiān)視居住。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、陳某某分別涉嫌非法吸收公眾存款罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪，于2019年11月21日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，于2020年5月15日告知被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人陳某某及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案卷材料。本院經(jīng)審查認(rèn)為部分事實不清、證據(jù)不足，分別于2020年1月5日、3月20日退回補充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補充偵查，于同年2月5日、4月20日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、集資詐騙

2013年左右，被告人李某某作為浙江某某科技股份有限公司（原紹興市**電子信息科技有限公司）法定代表人及實際控制人，通過招聘的形式，雇傭被告人陳某某擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)及行政負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司財務(wù)及后勤、接待等工作。2013年9月至2015年7月期間，被告人李某某、陳某某在公司長期虧損且注冊資金未到位的情況下，謊稱公司即將上市，通過刷單的方式營造公司營業(yè)收入上千萬元的假象，采用公開銷售原始股的形式，以公司上市后將獲取巨額回報為誘餌，騙取被害人陳某甲、胡某某、馮某某等12名社會不特定人員合計人民幣1600余萬元。經(jīng)查，被告人李某某、陳某某并未辦理股權(quán)登記手續(xù)，上述資金亦未用于公司增資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓，而主要用于消費、購置路虎、保時捷等高端車輛、支付稅費、員工工資、廣告推廣費用、炒股等。事發(fā)后，被害人多次要求退還投資款，被告人李某某、陳某某雖表示同意，卻始終未退款。2017年5月，被告人李某某逃匿并失聯(lián)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：銀行賬戶交易明細(xì)、證明、不動產(chǎn)登記查詢結(jié)果、二手車交易記錄、民事判決書、民事裁定書、稅收完稅證明、股東大會記錄、無業(yè)租賃合同、微信聊天記錄、股權(quán)協(xié)議等；

2、證人邵某甲、孟某某、趙某某、黎某某、梁某某、趙某某、邵某乙、李某某等人的證言、情況說明；

3、被害人董某某、王某某、魯某某、胡某甲、陳某某、胡某乙等人的陳述；

4、被告人李某某、陳某某的供述與辯解；

5、鑒定意見：審計報告。

二、虛開增值稅專用發(fā)票

2014年12月，被告人李某某通過浙江某某科技股份有限公司，在沒有真實貨物交易的情況下，以收取8%左右開票費的方式，向紹興**汽車轉(zhuǎn)向懸架有限公司虛開增值稅專用發(fā)票12份，稅額合計人民幣203836.8元，價稅合計人民幣1402876.8元。上述發(fā)票均已在稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證抵扣。

2019年5月16日，被告人李某某在廣東省廣州市地鐵站被警察抓獲歸案。同年6月23日，被告人陳某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，并如實供述犯罪事實。案發(fā)后，被告人陳某某的銀行賬戶、房產(chǎn)及車輛等被依法查扣，被告人李某某未退贓。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：銀行賬戶交易明細(xì)、增值稅專用發(fā)票復(fù)印件、增值稅納稅申報表、銀行憑證、網(wǎng)上銀行電子回單、受案登記表、扣押清單、查封清單、隨案移送清單、戶籍證明等；

2、證人陳某某、何某某、占某某、薛某某、韓某某等的證言、抓獲經(jīng)過；

3、被告人李某某的供述與辯解；

4、鑒定意見：審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、陳某某合伙以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定；被告人李某某又違反發(fā)票管理制度，為他人虛開增值稅專用發(fā)票，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百零五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，對被告人李某某應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、虛開增值稅專用發(fā)票罪追究刑事責(zé)任，對被告人陳某某應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某一人犯兩罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。二被告人集資詐騙系共同犯罪。其中被告人李某某在集資詐騙共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陳某某在集資詐騙共同犯罪中起次要作用，系從犯。被告人陳某某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，屬自首。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰。對被告人李某某、陳某某應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條、第六十九條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????????此致

紹興市越城區(qū)人民法院

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2020年5月15日

附：

????1、被告人李某某現(xiàn)羈押于紹興市看守所，被告人陳某某現(xiàn)監(jiān)視居住于現(xiàn)住地。

????2、案卷材料和證據(jù)19冊。

????3、量刑建議書1份。

????4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。